证券简称：贵州茅台证券代码：600519编号：临2026－017

贵州茅台酒股份有限公司

第四届董事会2026年度第八次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026年5月11日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）以

直接送达或电子邮件的方式，向全体董事发出召开第四届董事会2026年度

第八次会议（以下简称“会议”）的通知。2026年5月21日，会议以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于董事会换届选举的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举。

会议决定，公司第五届董事会由七名董事组成（含三名独立董事、一名职工董事），董事会提名陈华、王莉、周雪为公司第五届董事会董事候选人，提名郭田勇、盛雷鸣、王鑫为公司第五届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会职工董事将由公司职工代表民主选举产生。

1公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查，认为上

述候选人符合任职条件。本次提名的董事候选人、独立董事候选人需经股东会选举，独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核。

（二）《关于聘任高级管理人员的议案》（详见公司《关于聘任董事会秘书的公告》，公告编号：临2026－018）同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

会议决定，聘任余思明为公司董事会秘书。

公司董事会提名委员会对余思明的任职资格进行了审查，同意将本议案提交董事会审议。公司将严格按照《上市公司董事会秘书监管规则》的要求，在过渡期内尽快解决董事会秘书兼职问题，调整至符合规则规定。

（三）《关于与关联方签订<商标许可协议>的议案》（详见公司《关于与关联方签订<商标许可协议>的公告》，公告编号：临2026－019）同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

会议决定，由于公司与控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司（以下简称“茅台集团”）签订的《商标许可协议》将于2026年12月31日到期，公司拟与茅台集团继续签订《商标许可协议》，茅台集团拟将注册的106件商标许可给公司使用。

根据有关规定，茅台集团为公司关联方，上述交易为关联交易，公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。审议本项议案时，与本项议案有关联关系的四位董事（陈华、王莉、周雪、韦芳）回避了表决。本议案需提交公司股东会审议。

（四）《关于召开2025年度股东会的议案》

2同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

股东会安排详见公司《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：临2026－020）。

特此公告。

附件：公司第五届董事会董事候选人和独立董事候选人简历贵州茅台酒股份有限公司董事会

2026年5月22日

3附件

公司第五届董事会董事候选人和独立董事候选人简历陈华，男，1972年3月生，中共党员，大学学历、工程硕士、工商管理硕士。曾任贵州盘江煤电集团有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记、党委书记、董事长，贵州省能源局局长、党组书记。现任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委书记、董事长、董事，贵州茅台酒股份有限公司党委书记、董事长、董事。

王莉，女，1972年10月生，中共党员，大学学历、工程硕士。曾任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司副总经理、总工程师，贵州茅台酒股份有限公司副总经理、总工程师。现任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委副书记、副董事长、董事、总经理，贵州茅台酒股份有限公司党委副书记、董事、代行总经理职责。

郭田勇，男，1968年8月生，研究生学历，经济学博士。曾任职于中国人民银行烟台分行；现任中央财经大学金融学院教授、博士生导师，平安健康医疗科技有限公司独立非执行董事，贵州茅台酒股份有限公司独立董事。

盛雷鸣，男，1970年3月生，研究生学历，法学博士。曾任上海市中茂律师事务所律师。现任北京观韬（上海）律师事务所律师，中华全国律师协会副会长，上海联影医疗科技股份有限公司、贵州茅台酒股份有限公司独立董事。

4王鑫，男，1977年7月生，研究生学历，会计学博士。曾在香港中文大学任教。现任香港大学经管学院副院长、会计学教授，首程控股有限公司独立非执行董事、爱芯元智半导体股份有限公司独立非执行董事、贵州茅台酒股份有限公司独立董事。

周雪，女，1978年11月生，大学学历、法学学士。曾任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司法律事务处处长助理、集中采购中心副主任、

战略投资部主任，贵州茅台酒股份有限公司法律事务部主任助理、战略发展部部长。现任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司法律合规与风险管理部主任、茅台战略研究院副秘书长，贵州茅台酒销售有限公司董事，贵州茅台酒股份有限公司董事。

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