北京市金杜律师事务所

关于贵州茅台酒股份有限公司2024年度股东大会之

法律意见书

致：贵州茅台酒股份有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（2025年修订）（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规范性文件和现行有效

的《贵州茅台酒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于2025年5月19日召开的2024年度股东大会（以下简称本次股东大会）进行见证，并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1.经公司2023年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》；

2. 公司于 2025年 4月 25日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

等的《贵州茅台酒股份有限公司第四届董事会2025年度第六次会议决议公告》、于 2025年 4月 3日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等的《贵州茅台酒股份有限公司第四届董事会2025年度第四次会议决议公告》；

3. 公司于 2025年 4月 3日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等

的《贵州茅台酒股份有限公司第四届监事会2025年度第一次会议决议公告》；

4. 公司于 2025年 4月 25日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

等的《贵州茅台酒股份有限公司关于召开 2024年度股东大会的通知》；5. 公司于 2025年 5月 15日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等的《贵州茅台酒股份有限公司关于调整2024年度股东大会现场会议召开地点的公告》；

6.公司本次股东大会股权登记日的股东名册；

7.出席现场会议的股东及股东代表、董事及高级管理人员等相关人员的到会

登记记录及凭证资料；

8.上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；

9.公司本次股东大会议案、涉及相关议案内容的公告及其他会议所需的文件。

公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、

复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、

《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律、行政法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定以

及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律、行政法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

2一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集2025年4月23日，公司第四届董事会2025年度第六次会议决议审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》等议案，决定于2025年5月19日召开贵州茅台酒股份有限公司2024年度股东大会。

2025年4月25日，公司以公告形式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》等中国证监会指定信息披露媒体刊登了《贵州茅台酒股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》。

2025年5月15日，公司以公告形式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》等中国证监会指定信息披露媒体刊登了《贵州茅台酒股份有限公司关于调整2024年度股东大会现场会议召开地点的公告》。

（二）本次股东大会的召开

1.本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

2.本次股东大会的现场会议于2025年5月19日14:30在贵州省仁怀市茅台

镇茅台会议中心召开，本次股东大会的现场会议由董事长张德芹主持。

3.通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为：股东大会召开当日

的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《贵州茅台酒股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》《贵州茅台酒股份有限公司关于调整2024年度股东大会现场会议召开地点的公告》中公告

的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。

二、现场出席本次股东大会会议人员资格和召集人资格

（一）出席本次股东大会会议人员资格

本所律师对出席本次股东大会的法人、合伙企业以及其它组成形式股东的持

股证明、营业执照或授权委托书以及出席本次股东大会的自然人股东的持股证明、

个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共359名，代表有表决权股份3716976371股，占公司有表决权股份总数（系于股权登记日的公司股份总数扣除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，后同）的57.1669%。

根据上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的股东共3843名，代表有表决权股份195496192股，占公司有表决权股份总数的15.5876%。

综上，出席本次股东大会的股东人数共计4202人，代表有表决权股份

912472563股，占公司有表决权股份总数的72.7545%。

除上述出席本次股东大会人员以外，以现场方式出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、董事会秘书以及本所律师；公司监事闻勇先生

由于工作原因未出席本次股东大会，已履行请假程序；公司全部高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

（二）召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

（一）本次股东大会的表决程序1.本次股东大会审议的议案与《贵州茅台酒股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。

3.参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所交易系

统或互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

4.会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

4（二）本次股东大会的表决结果

经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1.审议通过《2024年度董事会工作报告》：

表决结果：同意911255695股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.8666%；反对866684股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0950%；弃权350184股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0384%。

2.审议通过《2024年度监事会工作报告》：

表决结果：同意911241995股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.8651%；反对877984股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0962%；弃权352584股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0387%。

3.审议通过《2024年度独立董事述职报告》：

表决结果：同意911166659股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.8569%；反对931020股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1020%；弃权374884股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0411%。

4.审议通过《2024年年度报告（全文及摘要）》：

表决结果：同意911258695股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.8670%；反对865984股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0949%；弃权347884股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0381%。

5.审议通过《2024年度财务决算报告》：

表决结果：同意911705668股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9160%；反对414811股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0455%；弃权352084股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0385%。

6.审议通过《2025年度财务预算方案》：

表决结果：同意912070535股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权

5股份总数的99.9559%；反对230067股，占出席会议股东及股东代理人代表有表

决权股份总数的0.0252%；弃权171961股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0189%。

7.审议通过《2024年年度利润分配方案》：

表决结果：同意911981920股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9462%；反对340912股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0374%；弃权149731股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0164%。

其中，中小投资者表决情况为，同意204920656股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.7611%；反对340912股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.1660%；弃权

149731股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

0.0729%。

8.审议通过《关于聘请2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》：

表决结果：同意908975879股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.6168%；反对2781685股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.3049%；弃权714999股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0783%。

其中，中小投资者表决情况为，同意201914615股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的98.2977%；反对2781685股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.3542%；弃权

714999股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

0.3481%。

9.审议通过《关于选举董事的议案》：

选举周雪女士为董事

表决结果：同意907643926股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.4708%；反对4599106股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.5040%；弃权229531股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0252%。

其中，中小投资者表决情况为，同意200582662股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的97.6493%；反对4599106股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的2.2390%；弃权

6229531股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

0.1117%。

根据表决结果，周雪女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

上述议案无特别决议议案，所有议案已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上同意通过。

前述相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式两份。

（以下无正文，为签字盖章页）

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