文一科技:文一科技2021年年度股东大会法律意见书

安徽承义律师事务所

关于文一三佳科技股份有限公司

召开2021年度股东大会的法律意见书

（2022）承义法字第00090号

致：文一三佳科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受文一三佳科技股份有限公司（以下简称“文一科技”）的委托，指派束晓俊、杨军律师（以下简称“本律师”）就文一科技召开2021年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。

一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序经核查，本次股东大会是由文一科技第八届董事会召集，会议通知已于本次股东大会召开二十日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和上海证券交易所网站上。

本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、本次股东大会出席人员的资格经核查，出席会议的文一科技股东及股东代表9人，代表股份50130920股，占文一科技总股份的31.6423％，均为截止至2022年5月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的文一科技股东。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表2人，代表股份42926120股，占上市公司总股份的27.0947％。通过网络投票的股东7人，代表股份7204800股，占上市公司总股份的4.5476％。文一科技部分董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

三、本次股东大会的提案经核查，本次股东大会审议的提案为《文一科技2021年度董事会工作报告》、《文一科技2021年度监事会工作报告》、《文一科技2021年度独立董事述职报告》、

《文一科技2021年度报告全文与摘要》、《文一科技2021年度财务决算报告》、《文一科技2021年度利润分配预案》、《文一科技关于公司2022年度日常经营性关联交易的预算报告》。上述提案由文一科技第八届董事会、第八届监事会提出，上述提案与会议通知一并进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司、安徽省瑞真商业管理有限公司、安徽省文一资产管理有限公司对《文一科技关于公司2022年度日常经营性关联交易的预算报告》回避表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果。网络投票结果由上海证券信息有限公司提供。

1、审议通过了《文一科技2021年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意50130920股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

2、审议通过了《文一科技2021年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意50130920股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

3、审议通过了《文一科技2021年度独立董事述职报告》

总表决情况：

同意50130920股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

4、审议通过了《文一科技2021年度报告全文与摘要》

总表决情况：

同意50130920股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。