证券代码:600520证券简称:文一科技公告编号:临2023—044
文一三佳科技股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)发出监事会会议通知和材料的时间:2023年10月13日。
(三)发出监事会会议通知和材料的方式:以电子邮件的形式发送。
(四)召开监事会会议的时间、地点和方式:
时间:2023年10月20日上午。
方式:通讯表决的方式召开。
(五)监事会会议出席情况:
本次监事会应参与表决监事5人,实际参与表决监事5人。
(六)监事会会议的主持人:公司监事会主席陈忠先生。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的临2023-44号《文一科技关于2023年半年度计提资产减值准备的公告》。
该议案表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。监事会意见:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司的实际情况,计提后更能客观、真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意本次计提资产减值准备。
(二)审议通过了《关于2023年半年度报告会计差错更正的议案》具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的临2023-45号《文一科技关于2023年半年度报告会计差错更正的公告》。
该议案表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。
监事会意见:本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,更正后的财务报表能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,监事会同意本次会计差错更正事项。
特此公告。
文一三佳科技股份有限公司监事会
二○二三年十月二十三日