证券代码：600520证券简称：三佳科技公告编号：临2026-037

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月29日

(二)股东会召开的地点：安徽省铜陵市铜官区何村路产投三佳（安徽）科技股份有限公司5号楼党群活动服务中心三楼会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数344

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）40131736

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%）25.3308

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会的表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，公司董事长裴晓辉先生主持了本次会议。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席3人，董事（非独立董事）彭昊先生、尹秋实先生、纵雷先生因公未能列席本次会议，独立董事张瑞稳先生、黄顺武先生及许高斌先生因公未能列席本次会议。

2、董事会秘书夏军先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 4539001 89.7318 505902 10.0012 13500 0.2670

2、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案（修订稿）的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 4540301 89.7575 470902 9.3093 47200 0.9332

3、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 4540301 89.7575 470902 9.3093 47200 0.9332

4、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 4540301 89.7575 470902 9.3093 47200 0.93325、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 4540301 89.7575 470902 9.3093 47200 0.9332

6、议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 39590034 98.6501 492302 1.2267 49400 0.1232

7、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填

补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 4531101 89.5757 476902 9.4279 50400 0.9964

8、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 4539301 89.7378 470902 9.3093 48200 0.9529

9、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议

暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 4533601 89.6251 476602 9.4219 48200 0.9530

10、议案名称：关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次

向特定对象发行股票相关事宜的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 4533301 89.6192 476602 9.4219 48500 0.9589

11、议案名称：关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 39633334 98.7580 450702 1.1230 47700 0.1190

12、议案名称：关于提请股东会批准认购对象免于发出要约的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 4525301 89.4610 485902 9.6058 47200 0.9332(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于公司符合向特

定对象发行 A 股股 4539 50590

89.731810.0012135000.2670

票条件（修订稿）0012的议案

2关于公司2026年度

向特定对象发行 A 4540 47090

89.75759.3093472000.9332股股票方案（修订3012稿）的议案

3关于公司2026年度

向特定对象发行 A 4540 47090

89.75759.3093472000.9332股股票预案（修订3012稿）的议案

4关于公司2026年度

向特定对象发行 A

454047090

股股票方案论证分89.75759.3093472000.9332

3012

析报告（修订稿）的议案

5关于公司2026年度

向特定对象发行股

454047090

票募集资金使用可89.75759.3093472000.9332

3012

行性分析报告的议案

6关于无需编制前次

451649230

募集资金使用情况89.29109.7323494000.9767

7012

报告的议案

7关于公司2026年度

向特定对象发行 A股股票摊薄即期回453147690

89.57579.4279504000.9964

报及填补措施与相1012关主体承诺（修订稿）的议案

8关于公司与特定对

象签署附条件生效453947090

89.73789.3093482000.9529

的股份认购协议暨3012关联交易的议案

9关于公司与特定对453347660

89.62519.4219482000.9530

象签署附条件生效6012的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案

10关于提请公司股东

会授权董事会及其授权人士全权办理453347660

89.61929.4219485000.9589

本次向特定对象发3012行股票相关事宜的议案

11关于未来三年

（2026年-2028年）456045070

90.14708.9099477000.9431

股东分红回报规划0012的议案

12关于提请股东会批

452548590

准认购对象免于发89.46109.6058472000.9332

3012

出要约的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、各项议案的表决结果

表决结果表决事项同意反对弃权回避结果1 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件（修订 45390 505902 13500 35073 通过稿）的议案01333

2 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案 45403 470902 47200 35073 通过（修订稿）的议案01333

3 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案 45403 470902 47200 35073 通过（修订稿）的议案01333

4关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案论 45403 470902 47200 35073 通过

证分析报告（修订稿）的议案01333

5关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使454034709024720035073通过

用可行性分析报告的议案01333

6关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案395900492302494000通过

34

7关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票摊薄即 45311 476902 50400 35073 通过

期回报及填补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案01333

8关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协453934709024820035073通过

议暨关联交易的议案013339关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协453364766024820035073通过议之补充协议暨关联交易的议案01333

10关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全453334766024850035073通过

权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案01333

11关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规39633450702477000通过

划的议案334

12关于提请股东会批准认购对象免于发出要约的议452534859024720035073通过

案01333

2、审议的全部议案均为特别决议议案，均已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、本次再融资事项向特定对象发行 A股股票的发行对象为公司控股股东合肥市

创新科技风险投资有限公司。涉及关联股东回避表决的议案：议案1至议案5、议案7至议案10、议案12。

应回避表决的关联股东名称及其持表决权股份数量：合肥市创新科技风险投资

有限公司（持26993865股）及其一致行动人铜陵市三佳电子（集团）有限责

任公司（持股8079468股）。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所。

律师：徐兵律师、吴明玮律师。

(二)律师见证结论意见：

产投三佳（安徽）科技股份有限公司本次股东会的召集人资格和召集、召开

程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会

2026年6月30日