产投三佳（安徽）科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会

议

资料

二○二六年二月四日

1/4产投三佳（安徽）科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议资料目录1、议案1.01、《三佳科技关于补选纵雷先生为公司第九届董事会董事（非独立董事）的议案》……………………………………………………………………32、议案1.02、《三佳科技关于补选彭昊先生为公司第九届董事会董事（非独立董事）的议案》……………………………………………………………………4

2/4议案1.01、产投三佳（安徽）科技股份有限公司

关于补选纵雷先生为公司第九届董事会董事（非独立董事）的议案

各位股东：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司第九届董事会及提名委员会推荐，补选纵雷先生为公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人。纵雷先生简历见附件。

请各位股东审议。

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

二〇二六年二月四日

附件：

纵雷，男，汉族，1979年10月生，安徽萧县人，中共党员，2001年7月参加工作，大学学历。现任安徽大华半导体科技有限公司总经理、安徽众合半导体科技有限公司总经理、产投三佳（安徽）科技股份有限公司副总经理。

2001.07—2003.09铜陵三佳山田科技有限公司技术工程师、销售工程师等职；

2003.09—2005.07上海山田尖端科技有限公司销售工程师；

2005.07—2010.08铜陵三佳山田科技有限公司销售区域经理；

2010.08—2015.08铜陵三佳山田科技有限公司副总经理；

2015.08—安徽大华半导体科技有限公司总经理；

2022.06—安徽众合半导体科技有限公司总经理；

2025.08—产投三佳（安徽）科技股份有限公司副总经理。

3/4议案1.02、产投三佳（安徽）科技股份有限公司

关于补选彭昊先生为公司第九届董事会董事（非独立董事）的议案

各位股东：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司第九届董事会及提名委员会推荐，补选彭昊先生为公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人。彭昊先生简历见附件。

请各位股东审议。

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

二〇二六年二月四日

附件：

彭昊，男，汉族，1988年9月出生，安徽枞阳人，中共党员，2008年7月参加工作，大学学历、理学学士。现任合肥市创新科技风险投资有限公司总经理。

2008.07—2010.11北京指南针科技发展股份有限公司证券资讯部研究员；

2011.02—2013.08安徽和众上道管理咨询有限公司项目经理、远景（中国）

营销管理咨询有限公司项目事业部项目经理等职务；

2014.02—2017.03合肥市创新科技风险投资有限公司基金管理部投资助理、投资经理等职务；

2017.03—2025.03合肥市创新科技风险投资有限公司基金管理部总经理、公

司总经理助理、公司副总经理等职务；

2025.03—合肥市创新科技风险投资有限公司总经理。