华海药业:浙江华海药业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600521证券简称：华海药业公告编号：临2025-063号

债券代码：110076债券简称：华海转债

浙江华海药业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月23日

(二)股东大会召开的地点：浙江省临海市汛桥镇浙江华海药业股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数670

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）564612748

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）37.8877

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

1本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李宏先生主持，会议的召开及表

决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书及其他高级管理人员均出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 562555854 99.6356 1619994 0.2869 436900 0.0775

2、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 562553254 99.6352 1619994 0.2869 439500 0.0779

23、议案名称：《公司2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 562560954 99.6366 1614994 0.2860 436800 0.0774

4、议案名称：《公司2024年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 562734634 99.6673 1751814 0.3102 126300 0.0225

5、议案名称：《公司2024年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 562557854 99.6360 1626094 0.2880 428800 0.0760

6、议案名称：《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

36.01、议案名称：《关于选举李宏先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 561071562 99.3728 3024980 0.5357 516206 0.0915

6.02、议案名称：《关于选举陈保华先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 561023360 99.3642 3383882 0.5993 205506 0.0365

6.03、议案名称：《关于选举祝永华先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 562024634 99.5416 2070908 0.3667 517206 0.0917

6.04、议案名称：《关于选举单伟光先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》

审议结果：通过

4表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 561040060 99.3672 3055582 0.5411 517106 0.0917

6.05、议案名称：《关于选举苏严先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 561589220 99.4644 2509922 0.4445 513606 0.0911

7、议案名称：《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 562378454 99.6042 1669894 0.2957 564400 0.10018、议案名称：《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

5股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 562382114 99.6049 1762928 0.3122 467706 0.0829

9、议案名称：《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 562565754 99.6374 1589988 0.2816 457006 0.0810

10、议案名称：《关于变更公司注册地址的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 562486154 99.6233 1641488 0.2907 485106 0.086011、议案名称：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

6票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 562361954 99.6013 1779888 0.3152 470906 0.0835

12、议案名称：《关于取消监事会暨组织架构调整的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 562561754 99.6367 1586688 0.2810 464306 0.0823

13、议案名称：《关于修订公司章程部分条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 562579854 99.6399 1575588 0.2790 457306 0.081114、议案名称：《关于修订<浙江华海药业股份有限公司董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

7A 股 555618676 98.4070 8523266 1.5095 470806 0.083515、议案名称：《关于修订<浙江华海药业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 555835276 98.4453 8323666 1.4742 453806 0.080516、议案名称：《关于修订<浙江华海药业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 555613776 98.4061 8541666 1.5128 457306 0.081117、议案名称：《关于修订<浙江华海药业股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

8票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 555952676 98.4661 8206266 1.4534 453806 0.080518、议案名称：《关于修订<浙江华海药业股份有限公司筹资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 555951176 98.4659 8201266 1.4525 460306 0.081619、议案名称：《关于修订<浙江华海药业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 556043456 98.4822 8105286 1.4355 464006 0.082320、议案名称：《关于修订<浙江华海药业股份有限公司对外捐赠与赞助管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

9股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 555937628 98.4635 8527614 1.5103 147506 0.026221、议案名称：《关于修订<浙江华海药业股份有限公司交易和关联交易制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 555961276 98.4677 8208566 1.4538 442906 0.078522、议案名称：《关于修订<浙江华海药业股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 555971076 98.4694 8201966 1.4526 439706 0.078023、议案名称：《关于修订<浙江华海药业股份有限公司期货和衍生品交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

10表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 555945176 98.4648 8228166 1.4573 439406 0.0779

(二)累积投票议案表决情况24、议案名称：《关于选举公司第九届董事会独立董事的议增补独立董事的议案》议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）24.01《关于选举李刚先生为公司第九50870732990.0984是届董事会独立董事的议案》24.02《关于选举王学恭先生为公司第50811261089.9931是九届董事会独立董事的议案》24.03《关于选举邓川先生为公司第九51121756990.5430是届董事会独立董事的议案》

(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通

368877935100.000000.000000.0000

股股东

持股1%-5%普通股

16180659100.000000.000000.0000

股东

持股1%以下普通

17767604098.954017518140.97561263000.0704

股股东

其中:市值50万以