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中天科技:江苏中天科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见

公告原文类别 2022-10-31 查看全文

江苏中天科技股份有限公司独立董事

关于第八届第六次董事会相关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有

关规定,我们作为江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技股份”或“公

司”)的独立董事,认真审阅了第八届董事会第六次会议相关资料,现就有关事

项发表如下意见:

一、《关于增加与部分关联方2022年日常经营性关联交易的议案》

1、公司关联交易以市场价格为定价依据,日常经营性采购与销售均与市场

相同产品比较定价,遵循公开、公平、公正的原则,不影响公司独立性,不存在

损害公司及股东利益的情形。

2、公司增加与部分关联方2022年日常经营性关联交易是出于生产经营需

要,预计金额以2022年(1-9月)实际发生金额为基础,并履行了必要的决策程

序,关联董事回避表决,不存在违反关联交易相关规定的情形。

3、同意公司增加与部分关联方2022年日常经营性关联交易金额。

二、《关于调整为部分控股子公司2022年银行综合授信提供担保额度的议

案》

1、公司本次担保额度调整的被担保方均为公司之控股子公司,其担保额度

的调整是基于银行综合授信变动情况和各家公司业务发展的实际需要,有利于保

障公司稳定发展、提高公司经营效率。

2、本次担保议案的审议表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定,

不存在损害公司及股东利益的情形。

3、同意本次公司调整为部分控股子公司2022年银行综合授信提供担保额

度事项。

(以下无正文)

(本页无正文,为《江苏中天科技股份有限公司独立董事关于第八届第六次董事

会相关事项的独立意见》之签署页)

独立董事签字:

吴虹

吴大卫郑杭斌沈洁

2022年10月28日

2

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