江苏中天科技股份有限公司

2022年第一次临时股东大会会议资料

二〇二二年十二月二十九日江苏中天科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料江苏中天科技股份有限公司

2022年第一次临时股东大会议程

时间：2022年12月29日(星期四)下午2:30

地点：江苏省南通经济技术开发区齐心路88号中天科技会议室

参会人员：江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）股

东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师

会议议程：

一、主持人宣布大会开始。

二、介绍股东到会情况。

三、介绍本次大会见证律师。

四、推选监票人。

五、宣读会议审议事项：

议案一、关于公司转让中天国贸控股权后形成关联担保的议案.............3

议案二、关于增加与部分关联方2022年日常经营性关联交易的议案........5

议案三、关于调整为部分控股子公司2022年银行综合授信提供担保额度的

议案....................................................6

六、股东提问和咨询。

七、进行投票表决。

八、统计并宣布议案的表决结果。

九、宣读股东大会决议。

十、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书。

十一、宣布本次股东大会闭会。

2江苏中天科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料

议案一关于公司转让中天国贸控股权后形成关联担保的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

2022年4月28日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）召开了第七届董事会第二十七次会议，审议通过了公司《关于为控股子公司2022年银行综合授信提供担保的议案》，并提交公司2021年年度股东大会审议通过。

2022年6月29日，公司召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于出售中天科技集团上海国际贸易有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

本次股权交易前，中天国贸作为公司全资子公司期间，公司为支持其日常经营提供了连带责任保证担保，截至2022年6月30日，公司为中天国贸提供的担保余额为962791164.54元。具体情况如下：

单位：人民币元序号担保人被担保人综合授信银行担保余额担保起始日担保到期日担保方式中天科连带责任

1中天国贸民生银行南通分行40000000.002021/11/22022/7/2

技股份保证担保中天科连带责任

2中天国贸汇丰银行南通分行20000000.002022/1/112022/7/7

技股份保证担保中天科连带责任

3中天国贸恒生银行上海分行30000000.002022/1/192022/7/19

技股份保证担保中天科连带责任

4中天国贸工行上海黄浦支行6800000.002021/7/212022/7/21

技股份保证担保中天科连带责任

5中天国贸星展银行苏州分行15000000.002022/1/252022/7/25

技股份保证担保中天科连带责任

6中天国贸星展银行苏州分行15000000.002022/1/262022/7/26

技股份保证担保中天科连带责任

7中天国贸平安银行南通分行35000000.002022/1/282022/7/28

技股份保证担保中天科连带责任

8中天国贸民生银行南通分行55760000.002022/2/142022/7/28

技股份保证担保中天科连带责任

9中天国贸上海农商行45000000.002021/11/42022/8/9

技股份保证担保中天科连带责任

10中天国贸星展银行苏州分行35000000.002022/2/142022/8/14

技股份保证担保中天科连带责任

11中天国贸恒生银行上海分行56000000.002022/2/162022/8/16

技股份保证担保中天科连带责任

12中天国贸汇丰银行南通分行38931164.542022/2/222022/8/22

技股份保证担保

13中天科中天国贸渣打银行上海分行30000000.002022/2/222022/8/22连带责任

3江苏中天科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料

技股份保证担保中天科连带责任

14中天国贸星展银行苏州分行35000000.002022/2/222022/8/22

技股份保证担保中天科连带责任

15中天国贸星展银行苏州分行35300000.002022/3/82022/9/1

技股份保证担保中天科连带责任

16中天国贸星展银行苏州分行50000000.002022/3/102022/9/10

技股份保证担保中天科连带责任

17中天国贸星展银行苏州分行50000000.002022/3/242022/9/24

技股份保证担保中天科连带责任

18中天国贸汇丰银行南通分行20000000.002022/4/72022/9/28

技股份保证担保中天科连带责任

19中天国贸星展银行苏州分行35000000.002022/4/152022/10/12

技股份保证担保中天科连带责任

20中天国贸汇丰银行南通分行20000000.002022/4/182022/10/12

技股份保证担保中天科连带责任

21中天国贸渣打银行上海分行50000000.002022/4/132022/10/13

技股份保证担保中天科连带责任

22中天国贸星展银行苏州分行15000000.002022/4/252022/10/25

技股份保证担保中天科连带责任

23中天国贸星展银行苏州分行20000000.002022/4/262022/10/26

技股份保证担保中天科连带责任

24中天国贸汇丰银行南通分行60000000.002022/5/62022/11/6

技股份保证担保中天科连带责任

25中天国贸汇丰银行南通分行30000000.002022/5/162022/11/16

技股份保证担保中天科连带责任

26中天国贸星展银行苏州分行50000000.002022/5/202022/11/17

技股份保证担保中天科连带责任

27中天国贸中信银行上海分行20000000.002022/5/272022/11/27

技股份保证担保中天科连带责任

28中天国贸汇丰银行南通分行14000000.002022/2/242023/2/23

技股份保证担保中天科连带责任

29中天国贸汇丰银行南通分行16000000.002022/2/252023/2/24

技股份保证担保中天科连带责任

30中天国贸汇丰银行南通分行20000000.002022/3/22023/3/2

技股份保证担保

合计962791164.54

本次股权交割完成后，上述担保将成为公司对关联方的担保事项，担保事项涉及的担保方式、期限和金额等主要内容按原担保合同执行。公司为中天国贸提供的担保中最晚到期日为2023年3月2日，在此期间，公司不再为中天国贸新增担保，且目前存量任意一笔担保到期后，公司都不再为其继续提供担保。

为保证公司合法权益，公司与股权转让受让方中天科技集团签订了《反担保合同》，约定中天科技集团为前述公司向中天国贸提供的担保提供反担保。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司

二〇二二年十二月二十九日

4江苏中天科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料

议案二关于增加与部分关联方2022年日常经营性关联交易的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司于2022年4月28日召开了第七届董事会第二十七次会议，审议通过了公司《关于2021年度日常关联交易及2022年预计发生日常关联交易的议案》，并提交公司2021年年度股东大会审议通过。根据部分关联方2022年1-9月日常经营性关联交易的实际发生情况，公司拟增加部分关联方2022年日常经营性关联交易预计发生额，具体明细如下：

单位：万元

2022年1-9月实本次预计增调整前金调整后金

关联方交易类别交易内容际发生金额加金额额额中天科技集团销售商品

办公用品0.4610010有限公司提供劳务采购商品

光纤、光缆、导线67912.7220000100000120000接受劳务四川天府江东

科技有限公司销售商品预制棒、光纤、光缆、护

套料、导线、钢绞线、铝31400.68100005500065000

提供劳务包钢绞线、钢铝带采购商品

江苏东泽源环机器设备938.5170001700接受劳务境科技有限公销售商品

司水泵、管道等材料544.25143501435提供劳务采购商品

中天科技集团铝锭、电解铜、镁锭等45620.7570000070000接受劳务上海国际贸易销售商品

有限公司铜带、铜排、会务费等341.09200002000提供劳务

合计146758.45105145155000260145

针对上述关联交易，公司与关联方签订了有关产品购销、生产辅助材料购销等合同，按市场价格定价，交易价格公允，并能按时结算，不会损害上市公司及股东利益。公司与各关联方的关联交易，严格按照市场价格定价原则执行，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，关联交易金额控制在合理范围内，不影响上市公司的独立性。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司

二〇二二年十二月二十九日

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议案三关于调整为部分控股子公司2022年银行综合授信提供担保额度的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司于2022年4月28日召开了第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于为控股子公司2022年银行授信提供担保的议案》，并提交公司2021年年度股东大会审议通过。根据部分控股子公司2022年银行授信变动的实际情况，以及补充流动资金的实际需要，在原定担保金额基础上，公司拟对部分控股子公司2022年银行授信担保额度进行调整，担保方式为连带责任担保，具体明细如下：

单位：万元单位授信银行金额变动额金额汇丰银行南通分行1485088015730中天世贸有限公司花旗银行上海分行21000300024000中天科技巴西有限公司花旗银行巴西分行17500250020000

招商银行南通分行50000-50000-江东科技有限公司

光大银行南通分行-60006000

中天科技光纤有限公司中行如东支行4100-6003500

光大银行南通分行50000-1000040000建行南通开发区支行215002500046500

中天科技海缆股份有限公司南京银行南通分行10000-10000-

宁波银行南京分行-2000020000

星展银行苏州分行-5300053000

工行汕尾分行-1100011000南海海缆有限公司

中行汕尾分行50000-3000020000江苏中天科技电缆附件有限

建行南通分行-50005000公司

中天海洋系统有限公司建行南通分行-50005000

北京银行南通分行-3000030000中天科技集团海洋工程有限工行如东支行300001000040000

公司建行如东支行-3000030000南京银行南通分行9000100010000

平安银行南通分行-2000020000上海中天铝线有限公司

浦发银行南通分行-50005000

6江苏中天科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料

中天科技装备电缆有限公司中行如东支行8000-1007900工行南通开发区支行5000500010000建行南通分行100003300043000

中天光伏技术有限公司南京银行南通分行-1000010000

平安银行南通分行-50005000兴业银行南通分行9500550015000

中天光伏材料有限公司中信银行南通分行-30003000

南京银行南通分行-2000020000

北京银行南通分行-3000030000广发银行南通分行5000500010000

建行南通分行-2500025000交通银行南通开发区支行360024006000中天储能科技有限公司民生银行南通分行250001500040000

平安银行南通分行-2000020000兴业银行南通分行100001000020000浦发银行南通分行6000400010000

上海农商银行-2000020000农行南通开发区支行300020005000江东金具设备有限公司中行如东支行8500150010000中天射频电缆有限公司农行南通开发区支行400020006000

中信银行南通分行-50005000

中天宽带技术有限公司交通银行南通开发区支行9600-36006000中行如东支行9000100010000

中信银行南通分行-30003000

工行南通开发区支行-1200012000中天通信技术有限公司

南京银行南通分行-50005000兴业银行南通分行100010002000

农行如东支行-50005000

江东电子材料有限公司招商银行南通分行-50005000

光大银行南通分行-60006000

苏北光缆有限公司招商银行南京分行-30003000中天科技集团香港有限公司汇丰银行南通分行21452642409

澳新银行印度分行-1189911899中天科技印度有限公司

花旗银行印度金奈分行11900-39008000澳新银行印尼分行4599730011899中天科技印尼有限公司花旗银行印尼雅加达分行10500310013600汇丰银行土耳其分行11000104512045花旗银行土耳其伊斯坦布

7000-7000-

尔分行得美电缆有限公司

ZIRAAT 土耳其农业银行 3200 -3200 -

ISBANK 土耳其实业银行 5120 640 5760

7江苏中天科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料

AK 银行伊斯坦布尔分行 1280 -1280 -

QNB 金融银行伊斯坦布

3200-3200-

尔分行土耳其担保银行伊斯坦布

192052807200

尔分行

交通银行南通开发区支行-1000010000

中天超容科技有限公司工行南通开发区支行-80008000

中天科技摩洛哥有限公司兴业银行南通分行-1000010000

中天新兴材料有限公司兴业银行南通分行-20002000

南京银行南通分行-50005000

中天电气技术有限公司兴业银行南通分行-20002000中行如东支行35005004000

南通江东材料有限公司兴业银行南通分行-20002000

合计-482928-

本次调整后，公司累计为控股子公司2022年银行综合授信提供担保金额合计为3472438万元，比原定金额2989510万元（剔除中天国贸）增加了482928万元。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司

二〇二二年十二月二十九日

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