证券代码：600522证券简称：中天科技公告编号：临2026-037

江苏中天科技股份有限公司关于2026年半年度

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况2019年2月28日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1626号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行可转换公司债券

39651200张，发行价格为100元/张，募集资金总额为人民币3965120000.00元，扣除承销及保荐费用人民币42396560.00元，公司实际收到的募集资金净额为人民币3922723440.00元。本次募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中兴华验字（2019）第020009号《验资报告》。

截至2026年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年公开发行可转债募集资金到账时间2019年3月6日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额396512.00

其中：超募资金金额0

减：直接支付发行费用4239.66

二、募集资金净额392272.34

减：

以前年度已使用金额282001.76

本年度使用金额28197.41

1暂时补流金额55737.37

现金管理金额0

银行手续费支出及汇兑损益6.84

部分项目结项永久补充流动资金5117.80

加：

募集资金利息收入2132.17

三、报告期期末募集资金余额23343.33

二、募集资金管理情况

公司严格按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存在违反相关规定的情况。

募集资金到账后，公司于2019年4月1日，与高盛（中国）证券有限责任公司（以下简称“高盛中国”）、公司子公司、商业银行签订了《募集资金专户存储之监管协议》。对于变更后的募集资金投资项目及节余募集资金投资的新募集资金投资项目，公司分别于2022年6月16日、2023年6月27日、2024年11月22日、2024年12月27日、2025年4月23日、2025年12月22日、2026年6月26日与高盛中国、公

司子公司、商业银行签订了《募集资金专户存储之监管协议》。

上述监管协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年公开发行可转债募集资金到账时间2019年3月6日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态

江苏中天科技股份有限公司交通银行南通经济技术开发区支行3260086050181701223469225.09使用中

中天光伏技术有限公司中国农业银行南通开发区支行107270010402272740.00已注销

中天科技精密材料有限公司中国银行股份有限公司如东支行5352728689930.00已注销

中天光伏技术有限公司中国工商银行如东支行11113232291002495640.00已注销

中天电子材料有限公司兴业银行南通开发区支行4088401001000742830.00已注销

中天科技精密材料有限公司民生银行南通分行6308412740.00已注销

中天科技精密材料有限公司交通银行南通经济技术开发区支行3260086050181701224220.00已注销

江东电子材料有限公司中国银行股份有限公司如东支行5417777824370.00已注销

中天科技海缆股份有限公司交通银行股份有限公司南通分行3260086080110002704380.01使用中

中天储能科技有限公司兴业银行南通开发区支行4088401001001606660.20使用中

南通中天蓄川储能有限公司兴业银行南通开发区支行4088401001001607830.82使用中

3江东金具设备有限公司中国农业银行南通开发区支行107270010402494193638.87使用中

TR290010900059003138970850（土耳其里拉） 13.62 使用中

中国工商银行（土耳其）股份有限公 TR720010900059003138970852（欧元） 5.64 使用中得美电缆有限公司

司 KABATA?分行 TR020010900059003138970851（美元） 0.00 使用中

TR450010900059003138970853（人民币） 3088.11 使用中

南通中天皓川储能科技有限公司兴业银行南通开发区支行4088401001001631033093.53使用中

包头中天光电线缆有限公司中国农业银行南通开发区支行10727001040253387217.44使用中

中天储能科技有限公司交通银行南通开发区支行3260086050150030475564060.00使用中

合计23343.33/

注：外币账户余额按2026年6月末汇率折算为人民币列示。

4三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

募集资金使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2026年1月15日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金

70000.00万元临时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2026年6月30日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为55737.37万元。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年公开发行可转债募集资金到账时间2019年3月6日临时补充临时补充流计划补充董事会审归还募集归还募集流动资金动资金起始流动资金议通过日资金日期资金金额金额日期时长期

2026年1月2026年1月

7000012个月暂未归还暂未归还

15日15日

（四）节余募集资金使用情况

报告期内，新能源用环保型光电缆项目已于2026年6月达到预定可使用状态，节余募集资金0.01万元转投特高压复合绝缘子及避雷器研发生产一期项目。因节余募集资金低于100万且用于其他募投项目，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，可免于董事会审议等相关程序。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司于2026年4月14日召开第九届董事会第十二次会议审议，于2026年5月21日召开2025年年度股东会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定原计划投入“工商业储能电站项目”的募集资金中的部分募

5集资金20000.00万元，变更转投用于“新型储能低碳智造项目”。新项目实施主

体为中天储能科技有限公司，预定在2027年10月正常投产并产生收益。

变更募投项目使用情况详见本报告附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已依据相关法律法规和内部制度要求披露关于募集资金使用的相关信息，2026年半年度不存在违反募集资金管理相关规定的情形特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

2026年8月26日

6附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年公开发行可转债募集资金到账日期2019年3月6日

本年度投入募集资金总额28197.41

已累计投入募集资金总额310199.17

变更用途的募集资金总额178437.03

变更用途的募集资金总额比例45.49%已变更截至期末累截至期项目达到项目可

募投项目，计投入金额末投入截至期末承截至期末累预定可使是否达行性是含部分募集资金承调整后投资本年度投入与承诺投入进度本年度实承诺投资项目项目诺投入金额计投入金额用状态日到预计否发生

变更诺投资总额总额金额金额的差额（%）现的效益性质(1)(2)期（具体效益重大变（如(3)＝(2)-(4)＝到月份）化

有）(1)(2)/(1)分布式储能电站生产不适用不适用

是157763.611522.701522.701522.70100.00不适用是

项目建设（注1）（注1）

100.14不适用不适用

新能源用环保型生产2026年6是50000.0050000.006227.5050070.5170.51（注（注2）否光电缆项目建设月

2）

新型电力系统环不适用生产保电缆项目（注是38000.0038000.004987.2410392.45-27607.5527.35建设中不适用否建设

5）

7特高压复合绝缘不适用

生产

子及避雷器研发是28240.9128240.915112.8619658.07-8582.8469.61建设中不适用否建设生产一期项目工商业储能电站生产

是20000.0020000.00588.6013357.86-6642.1466.79建设中不适用不适用是项目建设新型储能低碳智生产

是20000.0020000.002940.002940.00-17060.0014.70建设中不适用不适用否造项目建设

大尺寸光纤预制100.75生产2025年9棒智能化改造项无94722.7765700.6165700.6166195.42494.81（注9511.80是否建设月

目3）

110MWp 分布式 生产 2019 年

无37863.9437863.9437863.9432889.94-4974.0086.86-787.05否否光伏项目建设10月高性能绝缘薄膜生产不适用不适用

研发及产业化项是35757.3215120.5515120.5515105.85-14.7099.90不适用是建设（注1）（注1）目超耐候聚偏氟乙烯（PVDF）薄膜生产2020年及其增益背板绿无8074.948074.948074.947931.16-143.7898.22-57.91否否建设10月色制造系统集成项目高增益光伏组件生产不适用不适用

用反光膜研发与是2329.48770.13770.13770.13100.00不适用是建设（注1）（注1）产业化项目

线路板用高端电100.01

生产2024年-子铜箔研发及产是22196.1222196.1222199.393.27（注否否建设12月1259.90业化扩建项目4）

8中天光电绿色智

生产慧线缆项目（一无29022.1629022.168341.2111405.41-17616.7539.30建设中不适用不适用否建设期建设项目）

补充流动资金补流无55760.2855760.2855760.2855760.28100.00不适用不适用不适用否

合计392272.34392272.34392272.3428197.41310199.17-82073.17——7406.94——

110MWp 分布式光伏项目尚未达到预计效益，主要原因是：由于国家降低了 2018 年 5 月 31 日后建成的光伏发电补贴强度，致使募投项目实际收到

的政府补助低于可研报告的测算，导致收入、利润未达预期。公司将积极降本增效，努力提高项目未来效益水平。

超耐候聚偏氟乙烯（PVDF）薄膜及其增益背板绿色制造系统集成项目尚未达到预计效益，主要原因是：近年来，光伏行业进入阶段性调整期，市场需求显著下滑，上游辅材如胶膜、玻璃、背板及氟膜等材料普遍出现供大于求的局面。公司原有的氟膜产品，以及在轻质光伏组件领域推出的透明氟膜、透未达到计划进度

明前板等产品需求承压，致使该项目整体收益未达预期。随着光伏行业逐步回归理性发展，轻质光伏组件的需求有望得到提振。公司正积极研发适用于 N原因（分具体募型轻质组件的高阻水透明前板产品，有望改善和提升项目收益。

投项目）

线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目尚未达到预计效益，主要原因是：报告期内电子铜箔整体筑底反转，呈现量价齐升、结构性分化的格局。公司产能利用率、销售加工费及企业盈利能力均有较大提升，但产品单位盈利水平与可研测算目标存在差距，导致项目收益不及预期。面对 AI 算力爆发式增长的机遇，公司将加大对超厚铜箔、RTF 铜箔、HVLP 铜箔等高性能铜箔研发投入以适应市场需求，通过精益管理，推动降本增效，多措并举提升运营效率与产品竞争力。

工商业储能电站项目：

2026年4月14日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并于2026年5月21日召开的2025年年度股东会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所官网披露的《江苏中天科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2026-009）。

项目可行性发生分布式储能电站项目：

重大变化的情况2023年5月23日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并于2023年6月14日召开的2022年说明年度股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所官网披露的《江苏中天科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2023-033）。

2024年10月16日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并于2024年11月6日召开的2024

年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所官网披露的《江苏中天科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2024-051）。

9高性能绝缘薄膜研发及产业化项目和高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目：

2022年4月28日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，并于2022年6月16日召开的2021年股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所官网披露的《江苏中天科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更、延期和结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2022-024）。

募集资金投资项

目先期投入及置本次报告期内，无相关情况。

换情况用闲置募集资金

暂时补充流动资详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。

金情况对闲置募集资金

进行现金管理，本次报告期内，无相关情况。

投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或不适用归还银行贷款情况募集资金结余的

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）、节余募集资金使用情况”。

金额及形成原因募集资金其他使无用情况

注1：2019年期募集资金部分项目可行性发生重大变化，效益已不具有可比性。

注2：新能源用环保型光电缆项目自2026年6月达到预定可使用状态，本年度效益不具可比性。其节余募集资金0.01万元转投特高压复合绝缘子及避雷器研发生产一期项目，截至期末使用进度大于100%主要系相关募集资金产生了少量银行利息。

10注3：大尺寸光纤预制棒智能化改造项目截至期末使用进度大于100%主要系相关募集资金产生了利息与理财收益494.81万元。

注4：线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目节余募集资金0.13万元转投新能源用环保型光电缆项目，截至期末使用进度大于100%主要系相关募集资金产生了少量银行利息。

注5：新型电力系统环保电缆项目为境外项目，具体措施和实施效果如下：（1）针对涉及境外投资的项目设立募集资金专户，并与保荐人及银行签署监管协议，对募集资金进行专户存储；（2）按照公司相关规定设置多层级审核的专户对外支付流程并严格执行；

（3）建立专项的募集资金使用的明细台账和日记账以进行监督和管理。报告期内，相关措施执行到位，保障了投资于境外项目的募集资金的安全性和使用规范性。

11附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年公开发行可转债募集资金到账日期2019年3月6日是项目达否变更后投资进到预定董事股东达的项目募投变更后项目截至期末计度可使用会审会审变更后对应的实施主本年度实际实际累计投本年度实现到可行性

项目实施地点拟投入募集划累计投资（%）状态日议通议通

的项目原项目体投入金额入金额(2)的效益预是否发性质资金总额金额(1)(3)=(2期（具过时过时计生重大

)/(1)体到年间间效变化

月）益高性能绝缘薄线路板生产膜研发用高端建设及产业江东电20222022电子铜江苏省如2024不化项目子材料年4年6箔研发东县经济22196.1222196.1222199.39100.01年12-1259.90适否高增益有限公月28月16及产业开发区月用光伏组司日日化扩建生产件用反项目建设光膜研发与产

12业化项

目江苏省南新能源中天科通市经济20232023不用环保生产技海缆技术开发2026年5年6

50000.0050000.006227.5050070.51100.14不适用适否

型光电建设股份有区吉庆路年6月月23月14用

缆项目限公司东、同仁路日日北新型电土耳其比20242024得美电不力系统生产莱吉克省年10年11缆有限38000.0038000.004987.2410392.4527.35建设中不适用适否环保电建设博聚于克月16月6公司用缆项目分布式市日日特高压储能电复合绝站项目江苏省南江东金20242024缘子及通市如东不生产具设备年10年11避雷器县河口镇28240.9128240.915112.8619658.0769.61建设中不适用适否建设有限公月16月6研发生中天工业用司日日产一期园区项目中天储20242024工商业国内各地不生产能科技年10年11储能电区工业园20000.0020000.00588.6013357.8666.79建设中不适用适否建设有限公月16月6站项目区用司日日

13新型储中天储南通市经20262026

不能低碳生产能科技济技术开年4年5

20000.0020000.002940.002940.0014.70建设中不适用适否

智造项建设有限公发区宏兴月14月21用目司东路36号日日

合计178437.03178437.0319856.20118618.28---1259.90----线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目

2022年4月28日公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并于2022年6月16日召开

的2021年股东大会审议通过，决定原2019年期募投项目之一“高性能绝缘薄膜研发及产业化项目”和“高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目”变更为“线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目”。具体内容详见公司在上海证券交易所官网披露的《江苏中天科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更、延期和结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2022-024）。

新能源用环保型光电缆项目

2023年5月23日公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并于2023年6月14日召开的

2022 年年度股东大会审议通过，决定原计划投入“950MWh 分布式储能电站项目”的募集资金中的部分募集资金 50000.00 万元，变更转投用于“新能源用环保型光电缆项目”。具体内容详见公司在上海证券交易所官网披露的《江苏中天科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资变更原因、决策程序及信息项目的公告》（公告编号：临2023-033）。

披露情况说明（分具体募投新型电力系统环保电缆项目、特高压复合绝缘子及避雷器研发生产一期项目、工商业储能电站项目项目）2024年10月16日公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并于2024年11月6日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过，决定原2019年期募投项目“分布式储能电站项目”进行变更，其中38000万元变更转投用于“新型电力系统环保电缆项目”；28240.91万元变更转投用于“特高压复合绝缘子及避雷器研发生产一期项目”；40000万元变更转投用于“工商业储能电站项目”。具体内容详见公司在上海证券交易所官网披露的《江苏中天科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2024-051）。

新型储能低碳智造项目

2026年4月14日公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并于2026年5月21日召开的

2025年年度股东会审议通过，决定原计划投入“工商业储能电站项目”的募集资金中的部分募集资金20000.00万元，变更转投用于“新型储能低碳智造项目”。具体内容详见公司在上海证券交易所官网披露的《江苏中天科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2026-009）。

14未达到计划进度的情况和

无原因（分具体募投项目）变更后的项目可行性发生无重大变化的情况说明

15