证券代码：600522证券简称：中天科技公告编号：临2025-038

江苏中天科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年6月11日

（二）股东大会召开的地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数2001

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1242215141

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

36.5711

份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会召集。公司董事长薛济萍先生主持了本次股东大会现场会议。会议采用现场投票表决和网络投票表决相结合的表决方式。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人，董事何金良先生、谢毅先生、郑杭斌先生、陆伟先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事林峰先生、刘志忠先生因工作原因未

能出席会议；

13、董事会秘书的出席情况；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于调整公司第二期员工持股计划相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

A股 1230293658 99.0403 11532933 0.9284 388550 0.03132、议案名称：关于《江苏中天科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1214246391 97.7484 12229069 0.9844 15739681 1.26723、议案名称：关于《江苏中天科技股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1214323491 97.7546 12113369 0.9751 15778281 1.2703

4、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2024年度董事会工作报告

2审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1237768826 99.6420 3648265 0.2936 798050 0.0644

5、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

A股 1237861126 99.6494 3631065 0.2923 722950 0.0583

6、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 1237900526 99.6526 3715565 0.2991 599050 0.0483

7、议案名称：江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情

况的专项报告（2024年度）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

A股 1237614826 99.6296 3938965 0.3170 661350 0.0534

38、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

A股 1237747226 99.6403 3635865 0.2926 832050 0.0671

9、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

A股 1237865126 99.6498 3732865 0.3005 617150 0.0497

10、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

A股 1237736926 99.6394 3729465 0.3002 748750 0.0604

11、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

4A 股 1237628991 99.6308 4201600 0.3382 384550 0.0310

12、议案名称：关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1238008118 99.6613 3574073 0.2877 632950 0.0510

13、议案名称：关于确认公司董事2024年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

A股 1238125020 99.6707 3522871 0.2835 567250 0.0458

14、议案名称：关于确认公司监事2024年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

A股 1238106520 99.6692 3530771 0.2842 577850 0.0466

15、议案名称：关于2024年度日常关联交易及2025年预计发生日常关联交

易的议案

审议结果：通过

表决情况：

5股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 464206937 99.1689 3071671 0.6562 818650 0.1749

16、议案名称：关于2025年度预计对外担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

A股 1151771424 92.7191 89806067 7.2295 637650 0.0514

17、议案名称：关于开展2025年度外汇套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

A股 1238488120 99.6999 3032071 0.2440 694950 0.0561

18、议案名称：关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股同意反对弃权

东票数比例（%）票数比例（%）票数比例类（%）型

A股 1097672498 88.3641 124299676 10.0062 20242967 1.6297

公司股东大会审议通过后，授权董事会、管理层办理本次《公司章程》等相

6关事宜，并且公司董事会、管理层有权根据公司登记机关或其他政府有关主管部

门提出的审批意见或要求，对上述修改后的《公司章程》的条款酌情进行必要的修改。本次修改后的《公司章程》以最终在公司登记机关备案及/或核准登记的中文文本为准。

（二）累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当会议有效表决选

权的比例（%）选举薛驰先生为第九届

19.01117487457394.5789是

董事会非独立董事选举沈一春先生为第九

19.02118542557995.4283是

届董事会非独立董事选举陆伟先生为第九届

19.03119473882996.1780是

董事会非独立董事选举薛建林先生为第九

19.04119450369396.1591是

届董事会非独立董事选举曹珊珊女士为第九

19.05119480118096.1831是

届董事会非独立董事

2、关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当会议有效表决选

权的比例（%）选举沈洁女士为第九届

20.01119403670896.1215是

董事会独立董事选举王益民先生为第九

20.02119541512996.2325是

届董事会独立董事

20.03选举王军先生为第九届119546234296.2363是

7董事会独立董事

（三）现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

持股5%以上

774117883100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%

00.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以下

46351110899.020242016000.89753845500.0823

普通股股东

其中:市值

50万以下普18025402298.957616573000.90982413500.1326

通股股东市值50万

以上普通股28325708699.060125443000.88971432000.0502股东

8（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于调整公司第二期员工持股计划相关事项

145617577597.4532115329332.46373885500.0831

的议案关于《江苏中天科技股份有限公司第三期员

244012850894.0250122290692.6125157396813.3625工持股计划（草案）》及其摘要的议案关于《江苏中天科技股份有限公司第三期员

344020560894.0414121133692.5877157782813.3709工持股计划管理办法》的议案江苏中天科技股份有限公司2024年年度报

646378264399.078237155650.79375990500.1281

告及摘要江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年

746349694399.017239389650.84146613500.1414

度存放与使用情况的专项报告（2024年度）江苏中天科技股份有限公司2024年度独立

846362934399.045536358650.77678320500.1778

董事述职报告

9江苏中天科技股份有限公司2024年度内部46374724399.070737328650.79746171500.1319

9控制评价报告

江苏中天科技股份有限公司2024年度利润

1146351110899.020242016000.89753845500.0823

分配方案关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合

1246389023599.101235740730.76356329500.1353

伙）为公司2025年度审计机构的议案关于确认公司董事2024年度薪酬方案的议

1346400713799.126235228710.75255672500.1213

案关于确认公司监事2024年度薪酬方案的议

1446398863799.122235307710.75425778500.1236

案关于2024年度日常关联交易及2025年预计

1546420693799.168930716710.65628186500.1749

发生日常关联交易的议案

16关于2025年度预计对外担保额度的议案37765354180.67848980606719.18536376500.1363

关于开展2025年度外汇套期保值业务的议

1746437023799.203730320710.64776949500.1486

案

关于修订《公司章程》及修订、制定公司部

1832355461569.121212429967626.5542202429674.3246

分治理制度的议案

19.00关于董事会换届选举非独立董事的议案

1019.01选举薛驰先生为第九届董事会非独立董事40075669085.6139

19.02选举沈一春先生为第九届董事会非独立董事41130769687.8679

19.03选举陆伟先生为第九届董事会非独立董事42062094689.8575

19.04选举薛建林先生为第九届董事会非独立董事42038581089.8073

19.05选举曹珊珊女士为第九届董事会非独立董事42068329789.8709

20.00关于董事会换届选举独立董事的议案

20.01选举沈洁女士为第九届董事会独立董事41991882589.7076

20.02选举王益民先生为第九届董事会独立董事42129724690.0020

20.03选举王军先生为第九届董事会独立董事42134445990.0121

11（五）关于议案表决的有关情况说明

1、出席本次股东大会的股东和股东代理人人数为2001人；

2、出席本次股东大会有表决权的股份数为1242215141股，占公司有表

决权股份总数的比例为36.5711%；

3、本次股东大会第1-15项、第17项、第19-20项议案为普通决议议案，

由出席会议股东或股东代表所持有效表决权1/2以上表决通过；第16、18项

议案为特别决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上表决通过；

4、第11项关于利润分配方案的议案，进行现金分红分段表决统计，并单独披露；

5、第1-3项、第6-9项、第11-20项议案对中小投资者单独计票，并单独披露；

6、第15议案为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东中天科技集团有限

公司、薛济萍先生回避表决；

7、全部议案均表决通过；

8、公司第八届董事会、监事会任职期间恪尽职守、勤勉尽责，充分利用自

身专业能力及丰富管理经验，为公司规范运营和可持续健康发展发挥了积极作用，对各位董事、监事作出的贡献致以衷心的感谢。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市炜衡（南通）律师事务所

律师：赵明敏、徐文豪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格

以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

2025年6月11日

12*上网公告文件《北京市炜衡（南通）律师事务所关于江苏中天科技股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书》

*报备文件

《江苏中天科技股份有限公司2024年年度股东大会决议》

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