证券代码：600522证券简称：中天科技公告编号：临2025-071

江苏中天科技股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日以电子邮件等方式发出了关于召开第九届董事会第八次会议的通知。本次会议于

2025年11月28日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。本

次会议由董事长薛驰先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成了如下决议：

1、审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。

详见2025年11月29日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2025-072）。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票（关联董事薛驰先生回避表决），反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过了《关于预计2026年度对外担保额度的议案》。

详见2025年11月29日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于预计2026年度对外担保额度的公告》（公告编号：临2025-073）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过了《关于召开中天科技2025年第一次临时股东会的议案》。

公司拟于2025年12月16日（星期二）下午2:30在南通经济技术开发区

1齐心路88号公司会议室召开2025年第一次临时股东会。会议召开的具体事宜详

见2025年11月29日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于召开

2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2025-074）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

2025年11月28日

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