证券代码：600522证券简称：中天科技公告编号：临2026-024

江苏中天科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月21日

（二）股东会召开的地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室。

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数4097

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1465165513

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%）42.9759

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会召集，公司董事长薛驰先生主持了本次股东会现场会议。会议采用现场投票表决和网络投票表决相结合的表决方式，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席3人，独立董事王益民先生、王军先生，董事缪

永华先生因工作原因未能出席会议。

2、董事会秘书列席本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

11、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1463661003 99.8973 1066550 0.0727 437960 0.0300

2、议案名称：关于开展2026年度期货和衍生品交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 1463571513 99.8912 1207900 0.0824 386100 0.02643、议案名称：关于制定《江苏中天科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例

型票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 1463222213 99.8673 1067150 0.0728 876150 0.0599

4、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1462107761 99.7913 2773742 0.1893 284010 0.0194

5、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2025年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

2型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1459836821 99.6363 4775282 0.3259 553410 0.0378

6、议案名称：江苏中天科技股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1461725521 99.7652 2777742 0.1895 662250 0.0453

7、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 1461504571 99.7501 2785542 0.1901 875400 0.0598

8、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 1462101071 99.7908 2775842 0.1894 288600 0.0198

9、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1463759713 99.9040 1129250 0.0770 276550 0.0190

10、议案名称：关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案

3审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1405626208 95.9363 56917940 3.8847 2621365 0.1790

11、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1281384335 87.4566 183506364 12.5246 274814 0.0188

4（二）累积投票议案表决情况

12、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数

序号效表决权的比例（%）当选

12.01选举吕廷杰先生为第九届董事会非独立董事140781661996.0858是

12.02选举来小康先生为第九届董事会非独立董事140755773996.0681是

12.03选举张翼先生为第九届董事会非独立董事140868112896.1448是

（三）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股股东774117883100.000000.000000.0000

持股1%-5%普通股股东63668700100.000000.000000.0000

持股1%以下普通股股东62597313099.775911292500.17992765500.0442

其中:市值50万以下普通股股东30424516299.82053593500.11781877500.0617

市值50万以上普通股股东32172796899.73387699000.2386888000.0276

（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案议案名称同意反对弃权

5序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于变更部分募集资金投资项目的议案68954312099.782210665500.15434379600.0635

2关于开展2026年度期货和衍生品交易的议案68945363099.769312079000.17473861000.0560

9江苏中天科技股份有限公司2025年度利润分

68964183099.796511292500.16342765500.0401

配方案

10关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

63150832591.3841569179408.236426213650.3795

为公司2026年度审计机构的议案

11关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度

50726645273.405418350636426.55482748140.0398

薪酬方案的议案

2、累积投票议案

12、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数

序号效表决权的比例（%）当选

12.01选举吕廷杰先生为第九届董事会非独立董事63369873691.7011是

12.02选举来小康先生为第九届董事会非独立董事63343985691.6637是

12.03选举张翼先生为第九届董事会非独立董事63456324591.8262是

6（五）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会第1-8、10-12项议案为普通决议议案，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权1/2以上表决通过；第9项议案为特别决议议案，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权2/3以上表决通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市炜衡（南通）律师事务所

律师：赵明敏、张煜

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以

及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

2026年5月21日

*上网公告文件《北京市炜衡（南通）律师事务所关于江苏中天科技股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》

*报备文件

《江苏中天科技股份有限公司2025年年度股东会决议》

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