证券代码：600522证券简称：中天科技公告编号：临2026-012

江苏中天科技股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于2026年4月12日以电子邮件等方式发出了关于召开第九届董事会第十三次会议的通知。本次会议于2026年4月23日以通讯方式召开，应参会董事6名，实际参会董事6名。本次会议由董事长薛驰先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成了如下决议：

1、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2025年年度报告及摘要》。

详见 2026 年 4 月 25 日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的

《江苏中天科技股份有限公司2025年年度报告》和《江苏中天科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2026年第一季度报告》。

详见2026年4月25日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2026

1年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

详见2026年4月25日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临

2026-013）。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

会计师事务所鉴证意见：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：中天科技公司截至2025年12月31日止的《关于2025年度募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》

和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制，如实反映了公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

保荐机构核查意见：公司募集资金在2025年度的存放、管理与实际使用情

况符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上交所上市公司自律指引第1号》、公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定。

本议案尚需提交股东会审议。

6、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

详见 2026 年 4 月 25 日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的

《江苏中天科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

详见 2026 年 4 月 25 日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的

《江苏中天科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（沈洁）》《江苏中天2科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（王益民）》《江苏中天科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（王军）》《江苏中天科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（郑杭斌已离任）》《江苏中天科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（吴大卫已离任）》。

表决结果：同意3票（独立董事沈洁女士、王益民先生、王军先生回避表决），反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

8、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司董事会对2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

详见 2026 年 4 月 25 日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司董事会对2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意3票（独立董事沈洁女士、王益民先生、王军先生回避表决），反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2025年履职情况评估报告》。

详见 2026 年 4 月 25 日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2025年履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

详见 2026 年 4 月 25 日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的

《江苏中天科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

会计师事务所内控审计意见：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，中天科技公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3本议案尚需提交股东会审议。

11、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2025年度利润分配方案》。

详见2026年4月25日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2025年度利润分配方案公告》（公告编号：临2026-014）。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

12、审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》。

详见2026年4月25日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2026-015）。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

13、审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：回避6票，同意0票，反对0票，弃权0票。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

14、审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：同意5票（关联董事陆伟先生回避表决），反对0票，弃权0票。

15、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2025年环境、社会和公司治

理（ESG）报告》。

详见 2026 年 4 月 25 日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的

4《江苏中天科技股份有限公司 2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨

2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

详见 2026 年 4 月 25 日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：临2026-016）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》。

详见2026年4月25日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于非独立董事离任暨选举非独立董事的公告》（公告编号：临2026-017）。

本议案已经公司董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

18、审议通过了《关于召开中天科技2025年年度股东会的议案》。

详见2026年4月25日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：临2026-018）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

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