证券简称：贵航股份证券代码：600523编号：2022-045

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于2022年12月26日在贵阳经济技术开发区浦江路361号公司会议室以通讯方式召开了第

二次会议，会议应出席9人，实际出席9人，参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：

审议通过了《关于公司2021年度高管年薪发放方案的议案》。

表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

2022年12月26日