证券简称：贵航股份证券代码：600523编号：2026-008

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会

议通知于2026年4月13日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2026年4月24日以现场+通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公

司会议室召开，本次会议应到9人，实到9人。与会董事对会议审议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：

一、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2026年第一季度报告》；

《2026年第一季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

2026年4月25日