证券代码：600523证券简称：贵航股份公告编号：2026-006

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年4月7日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月7日9点30分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月7日至2026年4月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证信息提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送会议参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步

骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

12025年度董事会工作报告√

22025年度独立董事述职报告√32025年年度报告及摘要√

42025年度财务决算报告、2026年财务预算及经营计划议案√

5关于公司提取2025年度任意盈余公积的议案√

6关于2025年度利润分配的预案√

7关于授权公司办理贷款、委托贷款的议案√

8关于为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案√

9关于续保董高责任险的议案√

10关于选举杨建先生为公司第八届董事会非独立董事的议案√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，详见公司于2026年

3月 14 日刊登在《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

公告.

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9

应回避表决的关联股东名称：中国航空汽车系统控股有限公司、中国贵州航

空工业（集团）有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600523贵航股份2026/3/31

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：1．出席会议的法人股东：其代表人或代理人出席会议的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、法人书面授权委托书原件进行登记；

2．出席现场会议的自然人股东：须持本人身份证、持股凭证等进行登记；

授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人持股凭证。

（二）异地股东可凭以上有关证件采用信函、邮件或传真的方式登记(传真

号码：0851-83877503)，在来信、邮件或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。公司不接受电话方式办理登记，上述文件至少应当于2026年4月

2日下午15：00前送达到公司。

（三）登记地点及授权委托书送达地点

地址：贵州省贵阳市小河浦江路361号贵航股份公司

电话：（0851）83802670传真：（0851）83877503邮编：550009

联系人：黎明、张嘉欣

（四）现场登记时间：2026年4月3日9:30—11:30、13:30-17:00

六、其他事项

1.与会股东交通、食宿费用自理。

2.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会

的进程另行进行。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

2026年3月14日

附件1：授权委托书

*报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书

贵州贵航汽车零部件股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月7日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

12025年度董事会工作报告

22025年度独立董事述职报告

32025年年度报告及摘要

42025年度财务决算报告、2026年财务预算及经营计划议案

5关于公司提取2025年度任意盈余公积的议案

6关于2025年度利润分配的预案

7关于授权公司办理贷款、委托贷款的议案

8关于为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案

9关于续保董高责任险的议案

10关于选举杨建先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。