长园科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议文件
2024年第一次临时股东大会
会议文件长园科技集团股份有限公司
二〇二四年一月长园科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议文件长园科技集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
会议议程
现场会议时间：2024年1月29日14:00
主持人：吴启权
一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况
二、宣读会议议程
三、进入议程
议程一：宣读议案
议案一：《关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案》
议程二：股东发言
议程三：推举2名股东代表参与计票、监票
议程四：发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决议程五：2名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票
议程六：主持人现场宣读表决结果
议程七：律师宣读法律意见书
四、宣布会议结束，散会
1长园科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议文件
议案一长园科技集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案
各位股东：
一、授信申请及担保情况概述
长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开第八届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。前述议案需提交股东大会审议，该事项为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。具体授信申请及担保情况如下：
1、公司2023年第十次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请融资并提供担保的议案（修订）》，同意公司及全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司（以下简称“长园深瑞”）向中国银行股份有限公司深圳市分行
申请综合授信并提供担保。现根据银行要求变更担保方式，变更后具体情况如下：
公司及全资子公司长园深瑞拟向中国银行深圳分行申请综合授信，合计授信额度为不超过人民币110000万元，授信期限一年。公司使用授信时，由长园深瑞提供名下的土地及建筑物（位于深圳南山区）作为抵押担保；长园深瑞使用授信额度时，由公司提供连带责任保证担保并提供公司持有的长园深瑞100%股权作为质押担保。最终以和银行签订的相关授信合同约定为准。
2、公司全资子公司长园电力技术有限公司（以下简称“长园电力”）、控股
子公司长园共创电力安全技术股份有限公司（以下简称“长园共创”）拟向平安
银行股份有限公司珠海分行申请授信额度，合计授信额度为不超过人民币
35000万元，其中：长园电力15000万元、长园共创20000万元，授信期限一年。公司及全资子公司长园深瑞为前述子公司授信申请提供连带责任保证担保。
同时，长园电力使用授信时，提供公司全资子公司珠海赫立斯电子有限公司（以下简称“珠海赫立斯”）持有的深圳市安科讯电子制造有限公司的7.3561%股权
作为质押担保；长园共创使用授信时，提供珠海赫立斯持有的深圳市安科讯电子
2长园科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议文件
制造有限公司的15.64%股权作为质押担保。长园共创其他股东未提供担保。
3、公司全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司（以下简称“珠海运泰利”）、长园电力及公司控股子公司长园共创拟分别向浙商银行股份有限公司珠
海分行申请不超过人民币3000万元、5000万元、5000万元授信额度，合计授信额度不超过13000万元，授信期限一年，公司为前述子公司授信申请提供连带责任保证担保，长园共创其他股东未提供担保。
4、公司控股子公司长园高能电气股份有限公司（以下简称“长园高能”）拟
向东莞农村商业银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行申请综合授信额度
人民币40000万元，授信期限三年，长园高能使用授信时，提供长园高能名下的位于东莞市东城区牛山社区、东莞市东城区上桥社区的厂房物业作为抵押担保，并由全资子公司长园深瑞按持股比例提供连带责任保证担保，长园高能其他股东未提供担保。
二、担保对象基本情况
（一）长园深瑞
1、名称：长园深瑞继保自动化有限公司
2、注册地址：深圳市南山区高新技术产业园北区科技北一路13号
3、法定代表人：孙美扬
4、注册资本：100000万元
5、成立日期：1994-06-30
6、经营范围：一般经营项目是:电力自动化保护控制系统及设备、电力系统
安全稳定控制装置及实验设备、输配电及控制系统及设备、信息及通信系统及设
备、电气机械及电力电子设备、电力监测及运检监控系统及设备等。许可经营项目是：电力自动化保护控制设备、电力系统安全稳定控制装置及实验设备、输配
电控制设备、信息及通信设备、电气机械及电力电子设备、电力监测及运检监控
设备、电源设备、时间同步设备、网络安全监测设备、机器人、交换机、仪器仪表的生产等。
7、股权情况：公司持有长园深瑞100%股权。
8、主要财务数据（以下为子公司合并数据）：
单位：万元
3长园科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议文件
2022年12月31日2023年9月30日
项目（经审计）（未经审计）
资产总额596256.06701100.16
负债总额312738.89431838.59
资产负债率52.45%61.59%
净资产283517.17269261.57
营业收入318697.81224864.79
净利润27607.0321794.16
（二）长园电力
1、名称：长园电力技术有限公司
2、注册地址：珠海市高新区科技创新海岸第二期金峰北路89号厂房
3、法定代表人：姚泽
4、注册资本：33005万元
5、成立日期：2006-09-15
6、经营范围：一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；
配电开关控制设备研发；物联网设备制造；物联网设备销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；环境保护监测；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；建设工程施工；检验检测服务。
7、股权情况：公司持有长园电力100%股权。
8、主要财务数据：
单位：万元
2022年12月31日2023年9月30日
项目（经审计）（未经审计）
资产总额101025.75151026.36
负债总额50689.47100135.50
资产负债率50.17%66.30%
净资产50336.2850890.86
营业收入64115.2852833.26
净利润2958.79-24.17
（注：长园电力2023年9月30日的数据为合并下属控股子公司珠海市深瑞智联科技
4长园科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议文件有限公司后的财务数据）
（三）长园共创
1、名称：长园共创电力安全技术股份有限公司
2、注册地址：珠海市高新区科技创新海岸三期科技六路 11号 A栋
3、法定代表人：王贺
4、注册资本：10000万元
5、成立日期：1993-06-01
6、经营范围：一般项目：工业自动控制系统装置制造；配电开关控制设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动控制系统装置销售；在线能源监测技术研发；智能输配电及控制设备销售；
输配电及控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备制造；软件开发；软件销售；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网
设备制造；物联网应用服务等。许可项目：安全技术防范系统设计施工服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；安全系统监控服务；电气安装服务。
7、股权情况：公司持有其98.30%股权，员工持股平台珠海市汇智共创企业
管理咨询合伙企业（有限合伙）持有其1%股权，自然人伍保兴持有其0.70%股权。
8、主要财务数据（以下为子公司合并数据）：
单位：万元
2022年12月31日2023年9月30日
项目（经审计）（未经审计）
资产总额99190.15157714.91
负债总额44324.6794334.84
资产负债率44.69%59.81%
净资产54865.4863380.07
营业收入56993.6550203.08
净利润8412.427816.43
（四）珠海运泰利
1、名称：珠海市运泰利自动化设备有限公司
2、注册地址：珠海市斗门区新青科技工业园内 B型厂房
3、法定代表人：吴启权
5长园科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议文件
4、注册资本：34610万元
5、成立日期：2004-09-18
6、经营范围：一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；机械设备租赁；
五金产品批发；通用设备修理；五金产品制造；电子元器件制造；工程和技术研究和试验发展；工业自动控制系统装置制造；电力电子元器件制造；终端测试设备销售；人工智能公共数据平台；计算机软硬件及外围设备制造；技术进出口；
货物进出口；进出口代理；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；专用仪器制造；试验机制造；试验机销售；终端测试设备制造；工业自动控制系统装置销售；
智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；
半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售。
7、股权情况：公司持有珠海运泰利100%股权。
8、主要财务数据（以下为子公司合并数据）：
单位：万元
2022年12月31日2023年9月30日
项目（经审计）（未经审计）
资产总额343315.86339170.18
负债总额247089.78219809.44
资产负债率71.97%64.81%
净资产96226.08119360.74
营业收入175884.72133741.86
净利润6173.219045.99
（五）长园高能
1、名称：长园高能电气股份有限公司
2、注册地址：东莞市东城区牛山外经工业园景晖路2号
3、法定代表人：汪平
4、注册资本：11005.5483万元
5、成立日期：1994-08-18
6、经营范围：研究、开发、产销合成绝缘子系列产品、高低压电气产品，
商品和技术进出口贸易（不包含国家限定和禁止的进出口项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股权情况：公司全资子公司长园深瑞持有50.0158%股权，广东明汇新能
6长园科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议文件
源科技有限责任公司持有31.3642%股权，东莞市常能能源科技有限公司持有
8.3416%股权，广东宏业投资开发集团有限公司持有6.8523%股权，李洪生持有
3.4261%股权。
8、主要财务数据（以下为子公司合并数据）：
单位：万元
2022年12月31日2023年9月30日
项目（经审计）（未经审计）
资产总额52928.5452816.74
负债总额15843.3312867.04
资产负债率29.93%24.36%
净资产37085.2139949.70
营业收入38088.3727118.29
净利润4896.542664.49
三、质押物/抵押物情况
（一）质押物情况
1、长园深瑞基本情况详见前述“被担保对象的基本情况”。长园深瑞100%股
权目前处于质押状态，质押权人为中国银行深圳分行。
2、公司全资子公司珠海赫立斯持有的深圳市安科讯电子制造有限公司的
22.9961%股权目前不存在质押或其他权利受限的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或
查封、冻结等司法措施。
（二）抵押物情况
1、长园深瑞名下的土地及建筑物（位于深圳南山区）
建筑面积2023年9月的账权属单位房地产证
（㎡）面价值（万元）
粤（2020）深圳市不动产权
长园深瑞22843.00772.92
第0093247号
该土地及建筑物产权清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，目前抵押给中国银行股份有限公司深圳市分行。
2、长园高能名下位于东莞市东城区牛山社区、东莞市东城区上桥社区的
厂房物业
建筑/土地面积2023年9月的账权属单位产权证号
（㎡）面价值（万元）
7长园科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议文件
粤（2018）东莞不动产权
7071.05312.54
第0074356号
粤（2018）东莞不动产权
8090.39327.20
第0074357号
粤（2018）东莞不动产权
5276.24245.80
第0074360号
粤（2018）东莞不动产权
5285.73352.60
第0074361号
粤（2018）东莞不动产权
2240.0097.29
第0074364号
粤（2018）东莞不动产权
5729.42249.87
第0074365号
长园高能粤（2018）东莞不动产权
6523.89317.51
第0074366号
粤（2018）东莞不动产权
146.25
第0064553号
粤（2018）东莞不动产权
300.00
第0064557号
粤（2018）东莞不动产权
18.00810.82
第0064572号
粤（2018）东莞不动产权
3107.10
第0064577号
粤（2018）东莞不动产权
1962.57
第0064582号
东府国用（2009）第特
2293.3812.80
245号
合计48044.022726.43
该土地及建筑物产权清晰，目前不存在抵押或其他权利受限的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
四、担保的必要性和合理性
为满足经营资金需求、保障经营活动的有序开展，公司及子公司长园深瑞等向银行申请授信额度，并提供质押物/抵押物及连带责任保证担保，符合公司实际情况。控股子公司长园共创其他股东分别是长园共创员工持股平台及自然人持股，持股比例合计1.7%，未对长园共创本次银行授信提供担保。公司能对前述担保对象保持良好控制，可以及时掌握资信状况，本次提供担保事项风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见公司2024年1月12日召开第八届董事会第四十六次会议，审议通过了《关
8长园科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议文件于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案》，并同意将前述议案提交公司股东大会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额约为478479.97万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为95.77%，占公司最近一期经审计总资产的比例为34.74%。公司及控股子公司对外担保余额为327897.76万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为65.63%，占公司最近一期经审计总资产的比例为
23.80%。公司及控股子公司对外担保均为对公司控股子公司提供的担保，除对控
股子公司担保外，公司不存在其他对外担保。
现将以上议案提交股东大会审议。
长园科技集团股份有限公司董事会
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