长园集团:第九届监事会第二次会议决议公告

证券代码：600525证券简称：长园集团公告编号：2025038

长园科技集团股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议

于2025年4月27日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年4月18日以电子邮件发出。会议应出席监事3人，亲自出席监事3人。本次会议由监事会主席白雪原主持召开。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2024年年度报告全文和摘要》公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》等有关规定编制了《2024年年度报告》，上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师事务所”）对公司2024年度财务报表进行了审计，出具了保留意见的审计报告。具体详见公司2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》《2024年度审计报告》及相关文件。

监事会意见：

1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，2024年年度报告的内容和

格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息均能从各个方面真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；

2、我们保证公司2024年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其

中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任；

3、公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公

司内部管理制度的各项规定；

4、截至本意见发表之时，未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

公司针对2024年公司内部控制的建立和实施情况进行了自我评价，编制了《2024年度内部控制评价报告》，上会会计师事务所对公司2024年12月31日的财务报表内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的内部控制审计报告，认为公司于2024年12月31日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

监事会意见：我们尊重并理解会计师出具的关于公司财务报表的审计意见，公司应加强对子公司的监督管理，强化内部控制监督检查机制，及时纠正子公司内部控制制度执行过程中存在的问题，提升内部控制质量，确保公司规范运营。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于对非标准意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

上会会计师事务所对公司2024年度财务报表出具了保留意见的审计报告，公司董事会针对保留意见涉及事项作出了专项说明，上会会计师事务所对保留意见中涉及的相关事项出具了专项说明。监事会就董事会出具的专项说明发表了同意意见。具体详见公司2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对非标准意见审计报告涉及事项的专项说明》及相关文件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于对非标准意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明的议案》上会会计师事务所对公司2024年12月31日财务报告内部控制的有效性出

具了否定意见的内部控制审计报告，公司董事会针对否定意见涉及事项作出了专项说明。监事会就董事会出具的专项说明发表了同意意见。具体详见公司2025年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对非标准意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》及相关文件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的议案》公司自查发现2023年度、2024年度存在董事长控制的珠海市运泰利控股发

展有限公司通过第三方占用公司资金，公司对2023年年度报告及2023年3季报、

2024年1-3季报中涉及关联方非经营性资金占用相关的货币资金、其他应收款、信用减值损失、利息收入等报表项目进行了会计差错更正。同时，公司根据实质重于形式的原则，将2023年度与2024年度配合关联方进行资金占用的7家供应商及其关联方（含下属公司）追认为公司的关联方，并对2023年年度及2024年半年度报告中关联交易情况进行更正。上会会计师事务所出具了审核报告。监事会发表了同意意见。具体详见公司2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的公告》（公告编号：2025030）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《2024年监事会工作报告》

监事会针对2024年监事会会议工作、监督核查工作等情况进行报告，编制了《2024年监事会工作报告》。具体详见公司2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度股东大会会议文件》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

七、审议通过了《2024年度财务决算报告》

具体详见公司 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《2024年年度股东大会会议文件》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

八、审议通过了《2024年度利润分配预案》

上会会计师事务所对公司2024年财务报告出具了保留意见的审计报告，公司2024年度亏损且存在未弥补亏损，公司不具备实施现金分红的条件。为了支持公司发展并考虑公司长远发展利益，公司2024年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。监事会发表了同意意见。具体详见公司2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025031）。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

九、审议了《关于监事2024年度薪酬发放的议案》

具体详见公司 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《关于董监高2024年度薪酬发放的公告》（公告编号：2025032）。

表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决，监事白雪原、陈梅回避表决，公司将该议案直接提交股东大会审议。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

十、审议通过了《2025年第一季度报告》

具体详见公司 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《2025年第一季度报告》。

监事会意见：

1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，2025年第一季度报告的内

容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息均能从各个方面真实地反映出公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等事项；