长园科技集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会会议文件（更新）

2025年第五次临时股东大会

会议文件（更新）

长园科技集团股份有限公司

二〇二五年九月长园科技集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会会议文件（更新）长园科技集团股份有限公司

2025年第五次临时股东大会

会议议程

现场会议时间：2025年9月25日14:00

主持人：由出席会议半数以上董事推举董事担任主持人

一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况

二、宣读会议议程

三、进入议程

议程一：宣读议案

议案一：《关于向银行申请授信并提供担保的议案》

议案二：《关于选举乔文健为第九届董事会董事的议案》

议案三：《关于选举卫舸琪为第九届董事会董事的议案》

议程二：股东发言

议程三：推举2名股东代表参与计票、监票

议程四：发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决议程五：2名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票

议程六：主持人现场宣读表决结果

议程七：律师宣读法律意见书

四、宣布会议结束，散会

1长园科技集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会会议文件（更新）

议案一长园科技集团股份有限公司关于向银行申请授信并提供担保的议案

各位股东：

一、授信申请及担保情况概述

（一）授信申请及担保的基本情况

1、中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“建设银行深圳分行”）

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司长园深瑞继

保自动化有限公司（以下简称“长园深瑞”）向建设银行深圳分行申请合计不超

过人民币99100万元的授信额度，授信期限1年，并提供公司位于深圳市南山区高新中一道长园新材料港工程技术中心的土地及建筑物为公司、长园深瑞的授

信作抵押担保，公司为长园深瑞授信申请提供连带责任担保。

2、江苏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“江苏银行深圳分行”）

公司全资子公司长园综合能源（深圳）有限公司（以下简称“长园综能”）、

深圳市华控软件技术有限公司（以下简称“华控软件”）、深圳市鹏瑞软件有限公司（以下简称“鹏瑞软件”）及控股子公司长园医疗精密（深圳）有限公司（以下简称“深圳医疗”）合计向江苏银行深圳分行申请不超过3500万元授信额度，其中：长园综能1000万元、华控软件1000万元、鹏瑞软件500万元、深圳医

疗1000万元，授信期限1年，公司为前述子公司授信申请提供连带责任担保。

祥合精密科技（珠海）合伙企业（有限合伙）为深圳医疗股东长园医疗精密（珠海）有限公司的少数股东，不为深圳医疗本次授信申请提供担保。

3、广发银行股份有限公司珠海分行（以下简称“广发银行珠海分行”）

公司下属全资子公司珠海达明科技有限公司（以下简称“达明科技”）向广

发银行珠海分行申请合计不超过1000万元授信额度，授信期限1年，公司为前述子公司授信申请提供连带责任担保。

4、广州农村商业银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行（以下简称“广州农商银行横琴分行”）

2长园科技集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会会议文件（更新）

公司全资子公司长园电力技术有限公司(以下简称“长园电力”)及控股子公

司长园共创电力安全技术股份有限公司(以下简称“长园共创”)向广州农商银行

横琴分行申请合计不超过1600万元授信额度，其中：长园电力800万元、长园共创800万元，授信期限不超过2年，上述子公司使用授信时，由公司提供连带责任担保。珠海市汇智共创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为长园共创的少数股东，不为长园共创本次授信申请提供担保。

5、广东华兴银行股份有限公司珠海分行（以下简称“华兴银行珠海分行”）公司及全资子公司长园电力、欧拓飞科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海欧拓飞”）、长园深瑞能源技术有限公司（以下简称“能源技术”）、珠海达

明智能装备有限公司（以下简称“达明智能”）及控股子公司长园半导体设备（珠海）有限公司（以下简称“长园半导体”）向华兴银行珠海分行申请合计不超过

人民币10000万元的授信额度，其中：公司5000万元，长园电力、珠海欧拓飞、能源技术、达明智能、长园半导体各1000万元，授信期限3年，公司为前述子公司授信申请提供连带责任保证担保。新胜达科技（珠海）合伙企业（有限合伙）为长园半导体的少数股东，不为长园半导体本次授信申请提供担保。

6、中国农业银行股份有限公司珠海分行（以下简称“农业银行珠海分行”）公司全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司(以下简称“珠海运泰利”)、长园电力、达明科技及控股子公司长园共创分别向农业银行珠海分行申

请不超过25000万元、38000万元、5000万元、26000万元综合授信额度，合计94000万元，授信期限不超过1年，公司为上述子公司授信提供连带责任担保，并提供长园电力科技有限公司(以下简称“电力科技”)名下位于珠海市高新区金峰北路89号工业园的土地及建筑物、长园共创名下位于珠海市高新区科技创新海岸工业园的土地及建筑物作为抵押担保。珠海市汇智共创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为长园共创的少数股东，不为长园共创本次授信申请提供担保。

（二）内部决策程序2025年9月9日公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于向银行申请授信并提供担保的议案》，并同意将前述议案提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该事项为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权的三分之二以上通过。

3长园科技集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会会议文件（更新）

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、长园深瑞

√法人被担保人类型

□其他______________（请注明）被担保人名称长园深瑞继保自动化有限公司

√全资子公司

被担保人类型及上市公□控股子公司

司持股情况□参股公司

□其他______________（请注明）

主要股东及持股比例公司持有长园深瑞100%股权。

法定代表人孙美扬

统一社会信用代码 91440300192275518E

成立时间1994-06-30注册地深圳市南山区高新技术产业园北区科技北一路13号注册资本100000万元公司类型有限责任公司

电力自动化保护控制系统及设备、电力系统安全稳定控

制装置及实验设备、输配电及控制系统及设备、信息及

通信系统及设备、电气机械及电力电子设备、电力监测

及运检监控系统及设备、电源系统及设备、时间同步系

经营范围统及设备、网络安全监测系统及设备、机器人、交换机、

仪器仪表的技术研发、设计、销售、技术咨询及技术服务；计算机系统集成；储能系统及设备、电池管理系统

及设备、新能源汽车充换电设施、综合能源管控系统及

设备的技术研发、设计、销售及技术服务等。

4长园科技集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会会议文件（更新）

2025年6月30日

2024年12月31日项目/2025年1-6月（未/2024年度（经审计）经审计）

资产总额798009.62767077.32

主要财务指标（万元）

负债总额475633.73457393.12

资产净额322375.89309684.20

营业收入167603.08346282.83

净利润12696.9930790.11

2、长园综能

√法人被担保人类型

□其他______________（请注明）

被担保人名称长园综合能源（深圳）有限公司

√全资子公司

被担保人类型及上市公□控股子公司

司持股情况□参股公司

□其他______________（请注明）公司全资子公司长园深瑞能源技术有限公司持有长园综主要股东及持股比例

能100%股权。

法定代表人乔文健

统一社会信用代码 91441900MA4WN9NP4A

成立时间2017-06-09深圳市南山区西丽街道松坪山社区科技北一路13号长注册地园深瑞大厦202注册资本10000万元

5长园科技集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会会议文件（更新）

公司类型有限责任公司

工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；

工程管理服务；合同能源管理；节能管理服务；技术服

务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；电动汽车充电基础设施运营；储能技术服务；环保咨询服务；新兴能源技术研发。

经营范围电气设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）发电业务、输电业务、供（配）电业务。建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2025年6月30日

2024年12月31日项目/2025年1-6月（未/2024年度（经审计）经审计）

资产总额11065.119931.93

主要财务指标（万元）

负债总额4979.423649.15

资产净额6085.696282.78

营业收入1009.394093.84

净利润-407.09-370.92

3、深圳医疗

√法人被担保人类型

□其他______________（请注明）

被担保人名称长园医疗精密（深圳）有限公司

被担保人类型及上市公□全资子公司

6长园科技集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会会议文件（更新）

司持股情况√控股子公司

□参股公司

□其他______________（请注明）

公司控股子公司长园医疗精密（珠海）有限公司（公司主要股东及持股比例持股72.46%，少数股东祥合精密科技（珠海）合伙企业（有限合伙）持股27.54%）持有其100%股权。

法定代表人吴启权统一社会信用代码914403007152872793

成立时间2000-04-05深圳市南山区粤海街道科技园社区高新中一道2号长园注册地

新材料港6栋1楼西侧、5楼部分注册资本2000万元公司类型有限责任公司一类医疗器械的销售；工业自动化设备开发；电子技术开发；电子产品、物联科技、软硬件、计算机、汽车技

术、机电技术、工业控制、数控系统、电力技术、网络

科技、互联网科技、通信科技、农业科技、环保科技、

新能源科技的研发、技术服务、技术转让、技术咨询；

经营范围设备租赁、经营进出口业务等。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）二类医疗器械的销售；电子元器件、普通机械、五金交电、塑胶制

品、机电设备、仪器仪表、电子产品的生产、加工和销

售；第一类医疗器械生产；货物进出口；技术进出口；

第二类医疗器械生产。

2025年6月30日

2024年12月31日

主要财务指标（万元）项目/2025年1-6月（未/2024年度（经审计）经审计）

7长园科技集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会会议文件（更新）

资产总额25834.8323839.06

负债总额17098.7414853.74

资产净额8736.098985.32

营业收入2798.5515982.61

净利润-249.244546.61

4、华控软件

√法人被担保人类型

□其他______________（请注明）被担保人名称深圳市华控软件技术有限公司

√全资子公司

被担保人类型及上市公□控股子公司

司持股情况□参股公司

□其他______________（请注明）

主要股东及持股比例公司全资子公司长园深瑞持有其100%股权。

法定代表人陈远生

统一社会信用代码 91440300MA5G4BJDXM

成立时间2020-04-02深圳市南山区西丽街道松坪山社区科技北一路13号长注册地园深瑞大厦5层502注册资本1000万元公司类型有限责任公司计算机软件的开发；电力系统继电保护的技术开发与工

经营范围程设计；变电站自动化系统的技术开发、工程设计、系

统集成；电力自动化系统、网络通讯系统、工业自动化

8长园科技集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会会议文件（更新）

控制、办公自动化的技术开发、设计及相关咨询服务；

经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

2025年6月30日

2024年12月31日项目/2025年1-6月（未/2024年度（经审计）经审计）

资产总额40545.3337220.96

主要财务指标（万元）

负债总额3229.87497.29

资产净额37315.4636723.67

营业收入1533.195690.44

净利润591.794211.57

5、鹏瑞软件

√法人被担保人类型

□其他______________（请注明）被担保人名称深圳市鹏瑞软件有限公司

√全资子公司

被担保人类型及上市公□控股子公司

司持股情况□参股公司

□其他______________（请注明）

主要股东及持股比例公司全资子公司长园深瑞持有其100%股权。

法定代表人陈远生

统一社会信用代码 91440300795434768L

成立时间2006-11-16注册地深圳市南山区西丽街道松坪山社区科技北一路13号长

9长园科技集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会会议文件（更新）

园深瑞大厦4层注册资本2000万元公司类型有限责任公司计算机软件的开发；电力系统继电保护的技术开发与工

程设计；变电站自动化系统的技术开发、工程设计、系

统集成；电力自动化系统、网络通讯系统、工业自动化

控制、办公自动化的技术开发、设计及相关咨询服务；

经营范围经营进出口业务。信息技术咨询服务；安全咨询服务；

互联网安全服务；互联网数据服务；数据处理服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；大数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2025年6月30日

2024年12月31日项目/2025年1-6月（未/2024年度（经审计）经审计）

资产总额4574.734505.59

主要财务指标（万元）

负债总额287.83383.92

资产净额4286.904121.67

营业收入324.96525.01

净利润165.24191.27

6、达明科技

√法人被担保人类型

□其他______________（请注明）被担保人名称珠海达明科技有限公司

被担保人类型及上市公√全资子公司

10长园科技集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会会议文件（更新）

司持股情况□控股子公司

□参股公司

□其他______________（请注明）

公司全资子公司长园(珠海)控股发展有限公司持有其主要股东及持股比例

100%股权。

法定代表人周波勇

统一社会信用代码 91440400324889846A

成立时间2014-12-26注册地珠海市高新区唐家湾镇科技八路5号4栋

注册资本2100.328万元公司类型有限责任公司

一般项目：软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；

数据处理和存储支持服务；工业机器人制造；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用

经营范围材料研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；

新能源汽车生产测试设备销售；机械设备研发；机械设备销售；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；工业自动控制系统装置制造等。

2025年6月30日

2024年12月31日项目/2025年1-6月（未/2024年度（经审计）经审计）资产总额

主要财务指标（万元）120405.84146771.12

负债总额50828.2774978.29

资产净额69577.5771792.82

营业收入5528.8554515.34

11长园科技集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会会议文件（更新）

净利润-2215.253365.85

7、长园电力

√法人被担保人类型

□其他______________（请注明）被担保人名称长园电力技术有限公司

√全资子公司

被担保人类型及上市公□控股子公司

司持股情况□参股公司

□其他______________（请注明）

主要股东及持股比例公司持有长园电力100%股权。

法定代表人姚泽

统一社会信用代码 91440400792992481F

成立时间2006-09-15注册地珠海市高新区科技创新海岸第二期金峰北路89号厂房注册资本33005万元公司类型有限责任公司

一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；物联网设备制造；物联网设备销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软经营范围件开发；环境保护监测；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨

询、技术交流、技术转让、技术推广；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售等。

2025年6月30日2024年12月31日

主要财务指标（万元）项目

/2025年1-6月（未/2024年度（经审计）

12长园科技集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会会议文件（更新）经审计）

资产总额179853.88130120.27

负债总额134256.5585099.67

资产净额45597.3345020.60

营业收入30738.0769466.44

净利润576.7468.30

8、长园共创

√法人被担保人类型

□其他______________（请注明）被担保人名称长园共创电力安全技术股份有限公司

□全资子公司

被担保人类型及上市公√控股子公司

司持股情况□参股公司

□其他______________（请注明）

公司持有其98.30%股权，珠海市汇智共创企业管理咨询主要股东及持股比例

合伙企业（有限合伙）持有其1.70%股权。

法定代表人王贺

统一社会信用代码 91440400617510852J

成立时间1993-06-01

注册地 珠海市高新区科技创新海岸三期科技六路 11 号 A 栋注册资本10000万元公司类型股份有限公司

一般项目：工业自动控制系统装置制造；配电开关控制经营范围

设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

13长园科技集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会会议文件（更新）

技术转让、技术推广；工业自动控制系统装置销售；在线能源监测技术研发；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备制造；软件开发；软件销售等。

2025年6月30日

2024年12月31日项目/2025年1-6月（未/2024年度（经审计）经审计）

资产总额166200.62185130.18

主要财务指标（万元）

负债总额138801.74110035.33

资产净额27398.8875094.85

营业收入33546.9787097.18

净利润4196.507208.36

9、珠海欧拓飞

√法人被担保人类型

□其他______________（请注明）

被担保人名称欧拓飞科技（珠海）有限公司

√全资子公司

被担保人类型及上市公□控股子公司

司持股情况□参股公司

□其他______________（请注明）

主要股东及持股比例公司全资子公司珠海运泰利持有珠海欧拓飞100%股权。

法定代表人张琛星

统一社会信用代码 91440400MA52BPMW83

成立时间2018-10-09

14长园科技集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会会议文件（更新）

注册地珠海市高新区唐家湾镇科技八路5号3栋7楼注册资本1000万元公司类型有限责任公司

一般项目：软件开发；软件销售；终端测试设备制造；

终端测试设备销售；试验机制造；试验机销售；工业机

器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；

智能仪器仪表制造；电子、机械设备维护（不含特种设经营范围备）；机械设备研发；机械设备销售；电子元器件批发；

电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；工业设计服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；实验分析仪器制造；

实验分析仪器销售等。

2025年6月30日

2024年12月31日项目/2025年1-6月（未/2024年度（经审计）经审计）

资产总额55558.4054650.74

主要财务指标（万元）

负债总额67978.9862323.53

资产净额-12420.58-7672.79

营业收入12509.7822694.27

净利润-1377.41-7766.15

10、长园半导体

√法人被担保人类型

□其他______________（请注明）

被担保人名称长园半导体设备（珠海）有限公司

被担保人类型及上市公□全资子公司

15长园科技集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会会议文件（更新）

司持股情况√控股子公司

□参股公司

□其他______________（请注明）

公司全资子公司珠海运泰利持有83.33%股权，新胜达科主要股东及持股比例技（珠海）合伙企业（有限合伙）持有16.67%股权。

法定代表人吴启权

统一社会信用代码 91440400564593438C

成立时间2010-11-24

注册地珠海市高新区科技八路5号3栋（研发楼）5楼注册资本6000万元公司类型有限责任公司

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；

计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；软件开发；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；

经营范围信息技术咨询服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；工业互联网数据服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机械电气设备制造；

机械电气设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；

电子元器件与机电组件设备销售等。

2025年6月30日

2024年12月31日项目/2025年1-6月（未/2024年度（经审计）经审计）

主要财务指标（万元）

资产总额14387.7815405.77

负债总额14352.0213087.15

资产净额35.762318.62

16长园科技集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会会议文件（更新）

营业收入1883.8513275.78

净利润-2570.27-3295.24

11、能源技术

√法人被担保人类型

□其他______________（请注明）被担保人名称长园深瑞能源技术有限公司

√全资子公司

被担保人类型及上市公□控股子公司

司持股情况□参股公司

□其他______________（请注明）

公司持有51%股权，公司全资子公司长园深瑞持有49%主要股东及持股比例股权。

法定代表人乔文健

统一社会信用代码 91440400MA543H758P

成立时间2019-11-21

注册地 珠海市高新区唐家湾镇科技八路 5号 4栋 B2 四楼注册资本20000万元公司类型有限责任公司

许可项目：供电业务；建设工程设计；建设工程施工。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件经营范围为准）一般项目：工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；物联网技术

17长园科技集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会会议文件（更新）研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务等。

2025年6月30日

2024年12月31日项目/2025年1-6月（未/2024年度（经审计）经审计）

资产总额84854.4981613.50

主要财务指标（万元）

负债总额78345.4074179.00

资产净额6509.097434.50

营业收入22004.7323615.95

净利润-1035.40-9153.43

12、达明智能

√法人被担保人类型

□其他______________（请注明）被担保人名称珠海达明智能装备有限公司

√全资子公司

被担保人类型及上市公□控股子公司

司持股情况□参股公司

□其他______________（请注明）

主要股东及持股比例公司全资子公司珠海运泰利持有其100%股权。

法定代表人郑立新

统一社会信用代码 91440403MAD6J5EQ59

成立时间2023-12-01

珠海市斗门区井岸镇新青五路11号3栋（厂房二）一注册地

楼、二楼

18长园科技集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会会议文件（更新）

注册资本2000万元公司类型有限责任公司

一般项目：智能基础制造装备制造；工业机器人制造；

工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统制造；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；数据处经营范围理和存储支持服务；电子元器件制造；电子元器件批发；

电子元器件零售；电子专用材料研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）等。

2025年6月30日

2024年12月31日项目/2025年1-6月（未/2024年度（经审计）经审计）

资产总额46310.1646263.45

主要财务指标（万元）

负债总额51052.9950383.24

资产净额-4742.83-4119.79

营业收入11011.8719177.64

净利润-623.05-4593.58

13、珠海运泰利

√法人被担保人类型

□其他______________（请注明）被担保人名称珠海市运泰利自动化设备有限公司

√全资子公司

被担保人类型及上市公□控股子公司

司持股情况□参股公司

□其他______________（请注明）

主要股东及持股比例公司持有珠海运泰利100%股权。

19长园科技集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会会议文件（更新）

法定代表人吴启权统一社会信用代码914404007673027928

成立时间2004-09-18

注册地 珠海市斗门区新青科技工业园内B型厂房注册资本34610万元公司类型有限责任公司

一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；机械设备租赁；五金产品批发；通用设备修理；五金产品制造；

电子元器件制造；工程和技术研究和试验发展；工业自经营范围动控制系统装置制造；电力电子元器件制造；终端测试设备销售；人工智能公共数据平台；计算机软硬件及外围设备制造；技术进出口；货物进出口；进出口代理；

实验分析仪器制造等。

2025年6月30日

2024年12月31日项目/2025年1-6月（未/2024年度（经审计）经审计）

资产总额547590.11408582.21

主要财务指标（万元）

负债总额497696.01345948.48

资产净额49894.1062633.73

营业收入86221.29229422.42

净利润-1583.72-14136.40

（二）被担保人失信情况被担保人不属于失信被执行人。

三、担保物情况

（一）公司位于深圳市南山区高新中一道长园新材料港工程技术中心的土地及建筑物

20长园科技集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会会议文件（更新）

截至2025年6权属单月30日账面价

不动产权证建筑面积（㎡）

位值（未经审计，单位：万元）

长园集粤（2021）深圳市不动产权第

18702.4827738.15

团0177780号

合计18702.4827738.15

该土地及建筑物产权清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，目前抵押给中国建设银行股份有限公司深圳市分行。

（二）电力科技位于珠海市高新区金峰北路89号工业园的土地及建筑物截至2025年

6月30日账

建筑面积/土权属单位房地产证/土地使用证坐落面价值（未经地面积(㎡)审计，单位：

万元）

粤（2024）珠海市不动产权第0150475/

21876.33

珠海市高新区金峰北路89号厂房

粤（2024）珠海市不动产权第0150622/

91.96

珠海市高新区金峰北路89号4栋

粤（2024）珠海市不动产权第0150480/

1458.96

珠海市高新区金峰北路89号1栋

粤（2024）珠海市不动产权第0150627/

1397.53

珠海市高新区金峰北路89号2栋

电力科技5566.35

粤（2024）珠海市不动产权第0131522

6848.11

号/珠海市高新区金峰北路89号7栋

粤（2024）珠海市不动产权第0131563

6536.06

号/珠海市高新区金峰北路89号6栋

粤（2024）珠海市不动产权第0131524

2708.68

号/珠海市高新区金峰北路89号5栋

粵（2024）珠海市不动产权第0131523

号/珠海市科技创新海岸南围金峰北路15395.43

东、科技一路北侧

以上土地及建筑物产权清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措

21长园科技集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会会议文件（更新）施，目前抵押给农业银行珠海分行。

（三）长园共创位于珠海市高新区科技创新海岸工业园的土地及建筑物截至2025年6月权属单建筑面积/土30日账面价值房地产证位地面积(㎡)（未经审计，单位：万元）

粤房地权证珠字第0100168266号9403.15

长园共粤房地权证珠字第0100168268号4111.65

903.90

创粤房地权证珠字第0100168269号4111.65

粤房地权证珠字第0100168267号6572.45

以上土地及建筑物产权清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，目前抵押给农业银行珠海分行。

四、担保的必要性和合理性

为满足经营资金需求、保障经营活动的有序开展，公司及子公司长园深瑞等开展融资业务，并提供相应担保，符合公司实际情况。本次融资担保对象包括非全资子公司长园共创、深圳医疗、长园半导体，前述子公司其他股东为员工持股平台，未提供担保；担保对象长园电力、长园共创、珠海欧拓飞、长园半导体、能源技术、珠海运泰利及达明智能资产负债率超过70%。公司能对本次融资担保对象保持良好控制，可以及时掌握资信状况，本次提供担保事项风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见2025年9月9日公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于向银行申请授信并提供担保的议案》，并同意将前述议案提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司及控股子公司对外担保总额约为655600.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为160.45%，占公司最近一期经审计总资产的比例为42.12%。

公司及控股子公司对外担保余额为368118.25万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为90.09%，占公司最近一期经审计总资产的比例为23.65%。公司及控股子公司对外担保均为对公司控股子公司提供的担保，除对控股子公司担保外，

22长园科技集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会会议文件（更新）

公司不存在其他对外担保。

现将以上议案提交股东大会审议。

长园科技集团股份有限公司董事会

二〇二五年九月

23长园科技集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会会议文件（更新）

议案二长园科技集团股份有限公司关于选举乔文健为第九届董事会董事的议案

各位股东：

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月12日收到股东吴启权先生提交的《关于提请增加长园科技集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会临时提案的函》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《长园科技集团股份有限公司章程》等有关规定，作为持有公司已发行股份1%以上的股东（吴启权先生持有公司股份105814915股，持股占比8.02%），吴启权先生提请在2025年第五次临时股东大会上增加审议《关于选举乔文健为第九届董事会董事的议案》，具体内容如下：

吴启权原任公司第九届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员，2025年9月12日辞去公司董事职务及董事会下属专门委员会委员职务。现根据《长园科技集团股份有限公司章程》等有关规定，提名乔文健先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。候选人简历如下：

乔文健，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年至2021年任职于中国银行深圳分行，任营业部中小企业信贷中心主任兼金融团队主管、普惠金融团队主管；2021年6月至2022年6月任公司董事长特别助理，分管战略发展部；2022年6月至2025年4月任公司副总裁，分管新能源板块，兼任长园能源执行董事、长园综能执行董事兼总经理；2025年4月至今任公司总裁，全面负责公司日常经营发展。截至目前，乔文健先生持有公司股票

300000股。

乔文健先生具备担任公司董事的任职条件和履职能力，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任上市公司董事的情形。不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚

24长园科技集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会会议文件（更新）的情形，不存在最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查而尚未有明确结论意见的情形，不存在重大失信等不良记录。

公司于2025年9月12日召开2025年第八次独立董事专门会议就吴启权先生提名的董事候选人进行资格审查，审议通过了《关于拟聘任董事资格审查的议案》。

现将以上议案提交股东大会审议。本议案与议案三为互斥议案，股东或其代理人不得对本议案与议案三同时投同意票。股东或其代理人对本议案与议案三同时投同意票的，对本议案与议案三的投票均不视为有效投票。

长园科技集团股份有限公司董事会

二〇二五年九月

25长园科技集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会会议文件（更新）

议案三长园科技集团股份有限公司关于选举卫舸琪为第九届董事会董事的议案

各位股东：

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月13日收到股东珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称“格力金投”）提交的《关于提请增加长园科技集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会临时提案的函》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《长园科技集团股份有限公司章程》等有关规定，作为持有公司已发行股份1%以上的股东（持有公司股份171238247股，持股占比12.98%），格力金投提请在2025年第五次临时股东大会上增加审议《关于选举卫舸琪为第九届董事会董事的议案》，具体内容如下：

拟提名卫舸琪女士为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

候选人简历如下：卫舸琪，女，中国国籍，无永久境外居留权，1974年生，在职研究生学历，高级审计师、注册会计师、注册税务师，并拥有法律职业资格。

卫舸琪女士曾任职于珠海市香洲区审计局、湖北审计厅财政处；2012年3月至

2017年2月，先后任珠海市审计局财政金融审计科科员、副主任科员、副科长；

2017年2月至2017年9月，任珠海市审计局企业审计科副科长；2017年9月至

今就职于珠海格力金融投资管理有限公司，历任财务总监，现任副总经理；兼任珠海发展投资基金管理有限公司董事、副总经理、财务总监，珠海格金新能源科技有限公司董事，阳普医疗科技股份有限公司董事，开拓药业有限公司非执行董事。

截至目前，卫舸琪女士未持有公司股份；除上述任职外，未与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。卫舸琪女士具备担任公司董事的任职条件和履职能力，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所股票上市规则》《上海证

26长园科技集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会会议文件（更新）券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等规定的不得担任上市公司董事的情形。不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查而尚未有明确结

论意见的情形，不存在重大失信等不良记录。

公司于2025年9月13日召开2025年第九次独立董事专门会议就格力金投

提名的董事候选人进行资格审查，审议通过了《关于拟聘任董事资格审查的议案》。

现将以上议案提交股东大会审议。本议案与议案二为互斥议案，股东或其代理人不得对本议案与议案二同时投同意票。股东或其代理人对本议案与议案二同时投同意票的，对本议案与议案二的投票均不视为有效投票。

长园科技集团股份有限公司董事会

二〇二五年九月

27