证券代码：600525 证券简称：ST长园 公告编号：2025114

长园科技集团股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*董事长乔文健因被采取留置措施未出席本次董事会。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会

议于2025年12月23日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年12月23日以电子邮件发出。会议应出席董事9人，实际以通讯表决方式出席会议的董事8人，缺席1人（董事长乔文健因被采取留置措施未出席会议）。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了《关于股东提请召开公司临时股东大会的议案》。

公司于2025年12月23日收到股东珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称“格力金投”）提交的《关于提请长园集团召开临时股东会的函》。主要内容如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《长园科技集团股份有限公司章程(2025年1月)》等有关规定，作为持有公司已发行股份10%以上的股东(持有公司股份171238247股，占公司总股本的12.98%)，格力金投有权向公司董事会提请召集召开临时股东会。

鉴于公司董事长兼法定代表人乔文健先生于2025年11月24日因涉嫌职务

违法被惠州市惠阳区监察委员会实施留置，无法正常履行董事职责，已经连续两次缺席公司董事会。为保障公司董事会的正常运作和经营业务的正常开展，格力金投作为单独持股10%以上的股东，依法向公司董事会提请召开公司临时股东会，审议《关于撤换乔文健先生长园集团第九届董事会董事职务的议案》和《关于提名选举杨涛先生为长园集团第九届董事会非独立董事的议案》。

公司2025年第十一次独立董事专门会议就被提名人杨涛先生的任职资格进行审查并发表了同意的审查意见。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《长园科技集团股份有限公司章程(2025年1月)》等有关规定，经审核股东资格及提案内容，公司定于2026年1月8日召开2026年第一次临时股东大会，审议《关于撤换乔文健先生长园集团第九届董事会董事职务的议案》和《关于提名选举杨涛先生为长园集团第九届董事会非独立董事的议案》两项议案。

具体详见公司 2025 年 12 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025115）和

《2026年第一次临时股东大会会议文件》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十四日