浙江菲达环保科技股份有限公司

二〇二六年第二次临时股东会会议资料

二〇二六年八月发布目录

会议议程..................................................2

一、关于公司2026年半年度利润分配的议案..........................3

二、关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》的

议案....................................................5

1会议议程

现场会议时间：2026年9月7日14∶30

网络投票时间：2026年9月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合

现场会议安排：

地点：浙江省诸暨市望云路88号公司总部

主持人：董事长吴刚

一、宣布会议开始并致欢迎辞。

二、会议审议（议案由董事会秘书郭滢汇报）：

1.关于公司2026年半年度利润分配的议案；

2.关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》的议案。

三、股东讨论、表决，并确定计票人、监票人名单。

四、公布投票表决结果。

五、会议见证律师宣读法律意见书。

六、会议闭幕。

2026年9月7日

2一、关于公司2026年半年度利润分配的议案

各位股东、股东代表：

为提升投资者信心，兼顾股东利益和公司长远发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司2026年半年度实际经营情况、现金流量状况及未来发展规划，公司拟实施2026年度中期分红。

一、利润分配方案内容

根据公司2026年半年度报告（未经审计），公司2026年半年度实现合并归属于上市公司股东的净利润146147975.94元，母公司净利润63907254.36元，截至2026年6月30日，母公司报表中期末未分配利润为99430070.13元。经公司

第九届董事会第二十三次会议决议，公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登

记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.55元（含税）。截至本公告日，公司总股本888473840股，以此计算合计拟派发现金红利人民币48866061.20元（含税）。公司2026年半年度现金分红金额合计为人民币48866061.20元（含税），占公司2026年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为

33.44%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

公司2026年半年度拟不送红股，不进行公积金转增股本。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年8月19日召开第九届董事会第二十三次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配的议案》。本利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策的有关规定。

3三、相关风险提示

本次利润分配方案的拟定结合了公司发展阶段、资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

敬请审议。

浙江菲达环保科技股份有限公司董事会

2026年9月7日

4二、关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》

的议案

各位股东、股东代表：

一、关于变更公司注册资本的情况

根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，结合股权激励对象发生异动情况及个人绩效考核结果，公司对9名激励对象的部分或全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共229000股进行回购注销。本次回购注销手续办理完毕后，公司股份总数将由888702840股变更为888473840股。公司注册资本和股份总数将发生如下变更：

变更事项变更前变更后注册资本888702840元888473840元股份总数888702840股888473840股

二、关于变更公司经营范围的情况

根据公司发展战略及实际经营情况，拟增加公司经营范围：工业机器人销售；

智能机器人销售；工业机器人安装、维修；工业机器人制造；智能机器人的研发；

人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；软件开发、软件销售；检验检测服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）。同时，拟删减经营范围：固体废物治理。

三、关于《公司章程》的修订情况

鉴于以上情况，根据《中华人民共和国公司法》（2023年12月修订）、《上市公司章程指引》（2025年3月修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2026年4月修订）等法律法规、部门规章及规范性文件，结合公司经营实际情况，公司对《公司章程》进行了修订，并提请股东会授权管理层办理相关工商登记事宜。

序号修订前修订后

第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币

888702840元。888473840元。

5第十五条经依法登记，公司的经营范第十五条经依法登记，公司的经营范

围：一般项目：环境保护专用设备制围：一般项目：环境保护专用设备制造；除尘技术装备制造；燃煤烟气脱造；除尘技术装备制造；燃煤烟气脱硫脱硝装备制造；生活垃圾处理装备硫脱硝装备制造；生活垃圾处理装备制造；土壤及场地修复装备制造；污制造；土壤及场地修复装备制造；污泥处理装备制造；废弃碳纤维复合材泥处理装备制造；废弃碳纤维复合材料处理装备制造；金属结构制造；输料处理装备制造；金属结构制造；输配电及控制设备制造；机械电气设备配电及控制设备制造；机械电气设备制造；电机及其控制系统研发；专用制造；电机及其控制系统研发；专用设备修理；电气设备修理；污水处理设备修理；电气设备修理；污水处理及其再生利用；高品质特种钢铁材料及其再生利用；高品质特种钢铁材料销售；五金产品零售；粮油仓储服务；销售；五金产品零售；粮油仓储服务；

机械设备租赁；信息咨询服务（不含机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环保咨询服许可类信息咨询服务）；环保咨询服

2务；环境保护监测；技术服务、技术务；环境保护监测；技术服务、技术

开发、技术咨询、技术交流、技术转开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；工业设计服务；大气让、技术推广；工业设计服务；大气环境污染防治服务；大气污染治理；环境污染防治服务；大气污染治理；

水环境污染防治服务；水污染治理；水环境污染防治服务；水污染治理；

固体废物治理；土壤污染治理与修复土壤污染治理与修复服务；环境应急服务；环境应急治理服务；通用设备治理服务；通用设备制造（不含特种制造（不含特种设备制造）；以自有资设备制造）；以自有资金从事投资活金从事投资活动；物料搬运装备制造；动；物料搬运装备制造；货物进出口；

货物进出口；技术进出口；进出口代技术进出口；进出口代理；工业机器

理(除依法须经批准的项目外，凭营业人销售；智能机器人销售；工业机器执照依法自主开展经营活动)。许可项人安装、维修；工业机器人制造；智目：特种设备制造；道路货物运输（不能机器人的研发；人工智能硬件销售；含危险货物）(依法须经批准的项目，人工智能应用软件开发；碳减排、碳经相关部门批准后方可开展经营活转化、碳捕捉、碳封存技术研发；软

6动，具体经营项目以审批结果为准)。件开发、软件销售；检验检测服务；

专用化学产品销售（不含危险化学品）

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：特种设备制造；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

第二十一条公司股份总数为：第二十一条公司股份总数为：

3

888702840股，全部为人民币普通股888473840股，全部为人民币普通股

除上述修订外，《公司章程》其余内容不变，相关条款的修订以工商登记机关的最终核准结果为准。

修订后的《公司章程》全文于2026年8月20日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

敬请审议。

浙江菲达环保科技股份有限公司董事会

2026年9月7日

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