菲达环保:浙江菲达环保科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

浙江菲达环保科技股份有限公司

2024年年度股东大会会议资料

二〇二五年四月发布

1目录

会议议程..................................................3

一、公司2024年年度报告及报告摘要....................................5

二、公司2024年度董事会工作报告.....................................6

三、公司2024年度监事会工作报告....................................13

四、公司2024年度财务决算报告.....................................17

五、关于聘任立信会计师事务所为公司2025年度审计机构的议

案....................................................20

六、公司2024年度利润分配议案.....................................24

七、公司2025年度金融衍生业务计划...................................26

八、关于公司日常关联交易2024年度计划执行情况与2025年度计划的议案...............................................28九、关于与杭州钢铁集团有限公司签订《日常生产经营合同书》的议案................................................33

2会议议程

现场会议时间：2025年5月13日14∶30

网络投票时间：2025年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合

现场会议安排：

地点：浙江省诸暨市望云路88号公司总部

主持人：董事长吴刚

一、宣布会议开始并致欢迎辞。

二、会议审议：

1、公司2024年年度报告及报告摘要董事会秘书郭滢

2、公司2024年年度董事会工作报告董事会秘书郭滢

3、公司2024年度监事会工作报告监事会主席陈立新

4、公司2024年度财务决算报告财务总监朱叶梅

5、关于聘任立信会计师事务所为公司2025年度审计机

财务总监朱叶梅构的议案

6、公司2024年度利润分配议案董事会秘书郭滢

7、公司2025年度金融衍生业务计划董事会秘书郭滢

8、关于公司日常关联交易2024年度计划执行情况与

董事会秘书郭滢

2025年度计划的议案39、关于与杭州钢铁集团有限公司签订《日常生产经营董事会秘书郭滢合同书》的议案

三、听取独立董事2024年度述职报告。

独立董事2024年度述职报告于2025年4月22日披露在上海证券

交易所网站：http://www.sse.com.cn。

四、股东讨论、表决，并确定计票人、监票人名单。

五、公布投票表决结果。

六、大会见证律师宣读法律意见书。

七、会议闭幕。

2025年5月13日

4一、公司2024年年度报告及报告摘要

各位股东、股东代表：

2025年4月22日，浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）2024年年度报告摘要披露于《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；公司

2024年年度报告全文披露于上海证券交易所网站。

敬请审议。

浙江菲达环保科技股份有限公司董事会

2025年5月13日

5二、公司2024年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

2024年，公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实省委省政府及杭州钢铁集团有限公司各项部署，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行董事会各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极有效开展董事会各项工作，不断强化内控管理，持续提升公司治理水平和规范运作，推动公司稳健发展。现将2024年度董事会工作汇报如下：

一、2024年总体经营情况

2024年度，全体员工齐心协力，共同铸就了业绩的新里程碑，全

年实现营业收入42.89亿元，同比上年减少1.47%，归母净利润2.41亿元，同比上年增长5.51%；截至2024年12月31日，公司总资产

116.96亿元，同比上年末增长10.96%，归母净资产43.58亿元，同比

上年末增长5.92%。

在市场开拓方面，全年新增环保设备类订单49亿元，控股子公司紫光环保以16.47亿元中标浦江县金坑源区块水资源生态产业经营项

目30年经营权，不仅延伸拓展产业链条，更实现了规模与效益的双重提升；在巩固传统市场的基础上，新兴领域也取得了显著成就，特别是在双碳和智慧环保领域，为企业的持续发展注入了强大动力。在技术创新与双碳战略布局上，公司紧跟行业发展趋势，加大研发力度，取得丰硕的成果，荣获国际首台（套）装备、品牌荣誉及科技奖项共计32项，彰显了公司在科技创新领域的雄厚实力。同时，公司秉持ESG 理念，结合自身实际，展望长远目标，从制度构建、工程实施、产业发展等多维度推动绿色发展战略。报告期内，公司荣获浙江省企业

6社会责任报告优秀案例，并入选“2024 全球浙商 ESG 经典 100”、ESG

金牛奖碳中和20强，这些荣誉充分体现了公司在绿色发展道路上的坚定承诺和显著成效。

二、董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开13次董事会，审议通过66项议案，主要包括定期报告、募集资金使用、关联交易、对外担保、董事会换届、

对外投资、修订重大制度等事项，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律法规及《公司章程》

《董事会议事规则》的有关规定，做出的会议决议合法有效。会议审议事项如下：

序号会议届次召开时间审议议案

第八届董事会第2024年1月1.关于新开立募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案；

二十九次会议17日2.关于2024年度金融衍生业务计划的议案。

1.关于修订《公司信息披露事务管理制度》的议案；

2.关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案；

第八届董事会第2024年3月

2193.关于修订《公司内幕信息知情人管理制度》的议案；三十次会议日

4.关于修订《公司内部控制评价管理制度》及《公司风险管理制度》的议案。

1.公司2023年度董事会工作报告；

2.公司2023年度总经理工作报告；

3.公司2024年度经营计划；

4.董事会审计委员会2023年度履职情况报告；

5.董事会审计委员会关于2023年度会计师事务所履行监督职

责情况的报告；

6.公司2023年度财务决算报告；

7.关于为全资子公司提供担保的议案；

8.关于为控股子公司提供财务资助的议案；

第八届董事会第2024年4月

3129.关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案；三十一次会议日

10.关于会计政策变更的议案；

11.公司2023年度利润分配议案；

12.公司2023年年度报告及报告摘要；

13.公司2023年度内部控制评价报告；

14.公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告；

15.公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

16.关于公司日常关联交易2023年度计划执行情况与2024年

度计划的议案；

17.关于浙江富春紫光环保股份有限公司2023年度业绩承诺完

7成情况的议案；

18.董事会关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告；

19.公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告；

20.关于修订《公司章程》的议案；

21.关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；

22.关于修订《公司董事会议事规则》的议案；

23.关于修订《公司董事会战略委员会工作细则》的议案；

24.关于修订《公司董事会提名委员会工作细则》的议案；

25.关于修订《公司董事会审计委员会工作细则》的议案；

26.关于修订《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；

27.关于修订《公司独立董事制度》的议案；

28.关于修订《公司募集资金管理制度》的议案；

29.关于修订《公司期货套期保值业务管理制度》的议案；

30.关于召开2023年年度股东大会的议案。

第八届董事会第2024年4月

429公司2024年第一季度报告。三十二次会议日

1.关于提前换届选举公司第九届董事（不包含独立董事）的议

第八届董事会第2024年5月案；

三十三次会议10日2.关于提前换届选举公司第九届独立董事的议案；

3.关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案。

1.关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案；

2.关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案；

6第九届董事会第2024年5月3.关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案；

一次会议28日4.关于聘任公司副总经理、总工程师的议案；

5.关于聘任公司财务总监的议案；

6.关于聘任公司证券事务代表的议案。

7第九届董事会第2024年6月

18关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案二次会议日

1.公司2024年半年度报告及摘要；

2.公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

3.关于修订《公司章程》的议案；

8第九届董事会第2024年8月

27 4.关于制定《公司 ESG 管理制度》的议案；三次会议日

5.关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案；

6.关于调整独立董事薪酬的议案；

7.关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案。

9第九届董事会第2024年9月

24关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案四次会议日

1.公司2024年第三季度报告；

10第九届董事会第2024年10月

282.关于控股子公司转让其全资子公司部分股权暨关联交易的议五次会议日案。

11第九届董事会第2024年11月1.关于变更会计师事务所的议案；

六次会议20日2.关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充

8流动资金的议案；

3.关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案。

1.关于变更募集资金投资项目暨重大关联交易的议案；

12第九届董事会第2024年11月2.关于控股子公司参与金华市某县域水资源生态产业经营项目

七次会议29日竞拍的议案；

3.关于为控股子公司提供担保的议案。

1.关于控股子公司对外投资的议案；

13第九届董事会第2024年12月

102.关于为控股子公司提供担保的议案；八次会议日

3.关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案。

（二）股东大会召开及决议执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定，认真履行股东大会召集人职责，召开了2023年度股东大会和4次临时股东大会，共审议通过25项议案，主要包括

2023年年度报告、董事会监事会换届、募集资金使用、独董薪酬调

整、对外投资等事项，并确保股东大会各项决议得到充分执行，有效维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。会议审议事项如下：

序号会议届次召开时间审议议案

1.公司2023年年度报告及报告摘要；

2.公司2023年度董事会工作报告；

3.公司2023年度监事会工作报告;

4.公司2023年度财务决算报告；

5.公司2023年度利润分配议案；

6.关于公司日常关联交易2023年度计划执行情况与2024年度

计划的议案；

2023年年度股东2024年5月

1107.关于为控股子公司提供财务资助的议案；大会日

8.关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案；

9.关于修订《公司章程》的议案；

10.关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；

11.关于修订《公司董事会议事规则》的议案；

12.关于修订《公司独立董事制度》的议案；

13.关于修订《公司募集资金管理制度》的议案；

14.关于2024年度金融衍生业务计划的议案。

1.关于提前换届选举公司第九届董事（不包含独立董事）的议案；

2024年第一次临2024年5月

2282.关于提前换届选举公司第九届独立董事的议案；时股东大会日

3.关于提前换届选举公司第九届监事（不包含职工代表监事）的议案。

1.关于修订《公司章程》的议案；

2024年第二次临2024年9月

32.关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案；

时股东大会12日

3.关于调整独立董事薪酬的议案。

91.关于变更会计师事务所的议案；

2.关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充

2024年第三次临2024年12月流动资金的议案；

时股东大会9日3.关于变更募集资金投资项目暨重大关联交易的议案；

4.关于控股子公司参与金华市某县域水资源生态产业经营项目竞拍的议案。

2024年第四次临2024年12月

时股东大会26关于控股子公司对外投资的议案日

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会。报告期内，各专门委员会认真履行董事会赋予的职责，勤勉尽责，各委员会委员均亲自出席相关会议，无缺席会议情况。报告期内，审计委员会召开7次会议，审议通过议案13项；战略委员会召开3次会议，审议通过议案3项；薪酬与考核委员会召开5次会议，审议通过议案5项；提名委员召开2次会议，审议通过议案5项。各委员对委员会的各项议案均投了赞成票，没有反对和弃权的情况。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定，履行忠实勤勉义务，充分发挥独立董事作用，认真审议各项议案，积极了解、掌握公司经营情况，促进公司的发展和规范运作，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益。报告期内，独立董事专门会议召开3次，审议通过议案4项，独立董事对各项议案未提出异议事项，亦不存在反对、弃权情形。

（五）内部控制建设情况

报告期内，公司建立健全了内部控制体系和风险管理体系，不断完善和提升内部控制的水平和质量。严格按照《公司内部控制评价管理制度》和《公司风险管理制度》，对公司的各类风险进行全面识别、评估和监控，制定风险应对预案，确保在风险发生时能够及时、有效

10地应对，从而提高公司经营管理水平和风险防范能力，保证公司业务

活动的正常进行，有效地防范和控制了经营风险。

（六）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司信息披露管理制度》等有关规定，披露定期报告及临时公告合计145份，信息披露真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，忠实履行了上市公司信息披露义务，确保投资者及时、平等了解公司经营情况和重大事项，维护投资者合法权益。

（七）投资者关系管理

报告期内，公司高度重视投资者关系管理和维护，不断加强与投资者的交流和沟通。根据《公司投资者关系管理制度》相关规定，认真对待投资者来电来访，定期举办业绩说明会，及时回复上证 E 互动，并做好投资机构的实地调研、电话访谈等工作，增强投资者对公司的了解和信任，切实保护广大投资者的合法权益。

三、2025年董事会工作计划

2025年是环保行业转型升级的关键节点，也是“十四五”收官与

“十五五”规划衔接的关键节点，公司董事会将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的二十大和中央经济、金融工作会议精神，紧紧围绕公司的战略目标，以提升公司核心竞争力和市场价值为核心，充分发挥决策、监督和战略引领作用，对标业界一流提升精益管理水平，为“十五五”发展奠定坚实基础。

（一）优化战略布局

结合行业发展趋势、市场动态和公司自身优势，明确2025年及未来的战略方向和重点发展领域。重点关注大气污染治理、环保水务、固废处理等核心业务的拓展，以及双碳、智慧环保领域等新兴环保技术的研发与应用。加强与国内外科研机构、高校的合作，积极引进先进技术和人才，推动公司技术创新和产业升级。通过建立产学研合作机制，开展联合研发项目，提升公司在环保领域的技术水平和创

11新能力。

（二）完善公司治理结构

以新《公司法》在上市公司层面的落地实施为契机，进一步完善公司治理结构，明确股东会、董事会和管理层的职责权限，形成权责分明、相互制衡的治理机制。加强董事会自身建设，提高董事会的决策能力和运作效率，充分发挥各专业委员会在战略决策、审计监督、薪酬管理等方面的作用。加强对独立董事的培训和管理，提高独立董事的履职能力和独立性。

（三）持续规范信息披露

不断规范公司信息披露工作，提高信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。加强对信息披露的审核和管理，建立健全信息披露内部管理制度，确保公司信息披露工作的质量。

（四）加强投资者关系管理

建立健全投资者关系管理体系，加强与投资者的沟通和交流。通过定期举办业绩说明会、投资者接待日、网上路演等活动，及时向投资者披露公司经营情况和发展战略，解答投资者关心的问题，增强投资者对公司的信心。积极探索多元化的股东回报方式，如现金分红等，不断提高股东的满意度和忠诚度。

（五）积极履行社会责任

积极履行环境保护责任，将绿色发展理念贯穿于公司的生产经营全过程。加大对环保技术研发和应用的投入，提高公司环保装备的性能和质量，为客户提供更加优质的环保解决方案。加强对公司生产经营活动的环境管理，严格遵守环保法律法规，减少污染物排放，实现公司的可持续发展。积极参与社会公益事业，关注社会热点问题，为促进社会和谐发展贡献力量。

敬请审议。

浙江菲达环保科技股份有限公司董事会

2025年5月13日

12三、公司2024年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

2024年度，公司监事会全体监事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规章和规范性文件及

《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，本着勤勉尽责的工作态度以及对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，有效维护了公司及全体股东的合法权益。现就监事会2024年主要工作情况报告如下：

一、监事会会议情况

报告期内共召开10次监事会会议，全体监事均出席会议，对议案认真审议并形成决议，具体如下：

序号会议届次召开日期会议议题

1.公司2023年度监事会工作报告；

2.公司2023年度财务决算报告；

3.关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案；

4.关于会计政策变更的议案；

5.公司2023年年度报告及报告摘要；

第八届监事会第二2024年4月6.公司2023年度内部控制评价报告；

十三次会议 12 日 7.公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告；

8.公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

9.关于公司日常关联交易2023年度计划执行情况与

2024年度计划的议案；

10.关于浙江富春紫光环保股份有限公司2023年度业绩

承诺完成情况的议案。

第八届监事会第二2024年4月

2公司2024年第一季度报告.

十四次会议29日第八届监事会第二2024年5月关于提前换届选举公司第九届监事（不包含职工代表监

3十五次会议10日事）的议案。

第九届监事会第一2024年5月

4关于选举公司第九届监事会主席的议案。

次会议28日

5第九届监事会第二2024年6月关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案。

13次会议18日

1.公司2024年半年度报告及摘要；

第九届监事会第三2024年8月2.公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

次会议27日告；

3.关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案。

1.公司2024年第三季度报告；

第九届监事会第四2024年10

72.关于控股子公司转让其全资子公司部分股权暨关联交

次会议月28日易的议案。

第九届监事会第五2024年11关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久

次会议月20日补充流动资金的议案。

1.关于变更募集资金投资项目暨重大关联交易的议案；

第九届监事会第六2024年11

92.关于控股子公司参与金华市某县域水资源生态产业经

次会议月29日营项目竞拍的议案。

第九届监事会第七2024年12

10关于控股子公司对外投资的议案。

次会议月10日

二、监事会对2024年度公司有关事项的意见

（一）对公司规范运作情况的审查意见

报告期内，公司股东大会、董事会、经营管理层严格按照国家法律法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，科学决策，依法运作。公司建立了较为完善的内部控制制度，重大决策程序合法有效，公司董事和经营管理层恪尽职守、认真勤勉，截至报告期末，未发现公司董事及高级管理人员存在故意违反法律法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

（二）对检查公司财务情况的审查意见

报告期内，监事会对公司财务进行了内部核查和监督，对公司董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见，公司定期报告的内容真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。报告期内，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的

审计报告是公正、客观、合法的。

（三）对公司关联交易情况的审查意见

14报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查。监事会认为公司2024年度日常关联交易计划定价合理，决策程序合法，有利于各方专业协作、优势互补，实现资源合理配置，控制成本，增强公司盈利能力，保障生产经营安全与稳定，符合公司和股东利益；控股子公司转让其全资子公司部分股权暨关联交易的事

项是基于公司实际经营情况和整体发展需要所作出的决定，有利于控股孙公司业务的开展，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，且交易价格和定价依据公允、合理，符合公司及全体股东的利益。

（四）对募集资金使用管理情况审查意见

报告期内，监事会对公司募集资金的存放和专项使用相关事项进行了核查。监事会认为，公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项、变更募集资金投资项目暨重大关联

交易事项是基于公司募投项目建设和实施的实际情况而作出的决定，有利于提高募集资金的使用效率，优化资金和资源配置，提升公司经营效益，审议程序符合相关法律法规、规章及规范性文件的要求及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金存放与使用情况符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情况。

（五）对公司股权激励实施的审查意见

报告期内，监事会对公司2023年限制性股票激励计划预留股份授予相关事项进行了核查。监事会认为，本次限制性股票预留股份授予事项的实施，有利于实现激励的长期性和持续性，进一步稳定公司的核心骨干队伍，有效提升员工的凝聚力和向心力，同时增强对行业人才的吸引力，进而不断壮大核心人才队伍，使公司的竞争优势更加明

15显，将为公司持续、健康高质量发展提供有力保障，不存在损害公司

及全体股东利益的情形。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效。

（六）对公司对外投资情况的审查意见

报告期内，监事会对公司控股子公司对外投资事项进行了核查。

监事会认为：公司控股子公司浙江富春紫光环保股份有限公司成功竞拍获得浦江县金坑源区块水资源生态产业经营项目30年经营权的对外

投资事项，有利于公司进一步完善水务环保业务全产业链布局，提高公司核心竞争力和持续经营能力，符合公司整体发展战略和业务规划；项目本身具备一定的盈利能力，财务状况良好，风险可控，符合公司和全体股东的利益。

（七）对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会审阅了公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告，认为截至2024年末公司内部控制总体设计合理，执行有效，并对董事会做出的内部控制评价报告无异议。

三、公司监事会2025年度工作计划

2025年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和国

家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，强化日常监督检查，及时了解公司财务状况，切实维护公司及全体股东的合法利益，勤勉尽责，扎实做好各项工作，进一步促进公司的规范运作和高质量发展。

敬请审议。

浙江菲达环保科技股份有限公司监事会

2025年5月13日

16四、公司2024年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

公司2024年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司2024年度财务决算情况报告如下：

一、主要利润指标情况

单位：元项目2024年度2023年度变动幅度

营业收入4288892642.144353032833.25-1.47%

营业成本3286583176.843500299221.96-6.11%

销售费用90242158.0778015132.5515.67%

管理费用283380406.40232669692.9721.80%

财务费用20297902.7844585034.13-54.47%

研发费用175728357.69160716544.479.34%

投资收益2520142.31-19882765.57不适用

信用减值损失-75326147.54-104948125.12不适用

资产减值损失-33801296.1157776350.88不适用

利润总额321648677.32307661118.664.55%归属于上市公司股东的净利

241145028.20228557161.245.51%

润归属于上市公司股东的扣除

206386738.30176522008.6716.92%

非经常性损益的净利润

主要项目变动说明：

（一）财务费用较上年减少54.47%主要系本期加强资金管理，优

化融资结构，融资成本下降所致。

（二）投资收益较上年增加2240.29万元，主要系本年同比上年金融资产投资收益增加所致。

（三）资产减值损失较上年同期减少9157.76万元，主要系本期

17在执行项目增加导致合同资产同比增加，相应资产减值损失增加计提所致。

二、主要资产指标情况

单位：元项目2024年12月31日2023年12月31日变动幅度

资产总额11695833187.3910540116342.2810.96%

负债总额7047815114.316183313922.3413.98%

所有者权益总额4648018073.084356802419.946.68%

其中：归属于上市公

4358468673.524114932697.715.92%

司股东的净资产

每股净资产5.224.916.31%

增加1.60个

资产负债率（%）60.2658.66百分点

流动比率1.041.41-26.24%

速动比率0.941.24-24.19%

三、主要财务指标情况

单位：元项目2024度2023度变动幅度

基本每股收益(元/股)0.270.263.85%

稀释每股收益(元/股)0.270.263.85%

扣除非经常性损益后的基0.230.2015.00%

本每股收益(元／股)

加权平均净资产收益率（%）5.695.78减少0.09个百分点

扣除非经常性损益后的加4.874.47增加0.4个百分点

权平均净资产收益率（%）

四、现金流情况

单位：元项目2024年度2023度变动幅度

经营活动产生的现金流量净额1041407661.56814837374.9527.81%

18投资活动产生的现金流量净额-1602941011.60-22774916.29不适用

筹资活动产生的现金流量净额206604640.08-551836514.29不适用

主要项目变动说明：

（一）经营活动产生的现金流量净额较上年上升27.81%，主要系

本期公司加强资金回收力度，销售商品、提供劳务收到的现金同比增加60735.59万元所致。

（二）投资活动产生的现金流量净额较上年减少158016.61万元，主要系本期子公司浙江富春紫光环保股份有限公新增浦江县金坑源区块水资源生态产业经营项目投资16.47亿元所致。

（三）筹资活动产生的现金流量净额较上年增加75844.12万元，主要系公司以自有资金用于投资浦江县金坑源区块水资源生态产业经营项目，增加短期借款补充流动资金所致。

敬请审议。

浙江菲达环保科技股份有限公司董事会

2025年5月13日

19五、关于聘任立信会计师事务所为公司2025年度审

计机构的议案

各位股东、股东代表：

根据财政部、国务院国资委、中国证监会最新联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年。公司于2024年对会计师事务所进行了变更，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信所）为公司2024年度财务报告审计及内部控制审计机构。

立信所能够以独立、客观、公允的态度为公司开展审计业务，表现出了良好的职业操守和业务素质，并具备足够的投资者保护能力。

现提议续聘立信所为公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会决定相关费用。

以下为立信所的基本情况：

一、机构信息

（一）基本信息。

事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年01月24日组织形式特殊普通合伙注册地址上海市黄浦区南京东路61号四楼首席合伙人朱建弟上年末合伙人数量296人上年末执业注册会计师2498人人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743人业务收入总额202450.01年（未亿元经审计）业务审计业务收入35.16亿元

收入证券业务收入17.65亿元客户家数

2024693年上市家

公司（含 A、审计收费总额 8.54亿元B股）审计情涉及主要行业制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学

20况研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业等本公司同行业上市公司审计客户家数8家

（二）投资者保护能力。

截至2024年末，立信所已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉被诉（被仲诉讼（仲诉讼（仲诉讼（仲裁）结果（仲裁人）裁人）裁）事件裁）金额部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为

由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。

金亚科技、根据有权人民法院作出的生效判决，金

2014年尚余500万

投资者周旭辉、立亚科技对投资者损失的12.29%部分承报元

信担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。

部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；

2017年半年度报告以及临时公告存在

证券虚假陈述为由对保千里、立信、银

信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令

2015年

保千里、东立信对保千里在2016年12月30日至

重组、

北证券、银2017年12月29日期间因虚假陈述行投资者2015年1096万元

信评估、立为对保千里所负债务的15%部分承担补

报、2016信等充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申年报请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

（三）诚信记录

立信所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）执业行为

21未受到刑事处罚和纪律处分，受到行政处罚5次、监督管理措施43

次、自律监管措施4次，涉及从业人员131名。

二、项目信息

（一）基本信息近三年签署何时开始何时开始何时开始为何时成为注或复核上市项目组成员姓名从事上市在本所执本公司提供册会计师公司审计报公司审计业审计服务告情况项目合伙人胡超2005年2015年2024年2024年见下签字注册会吴美芬2004年2020年2024年2024年见下计师项目质量控钟建栋2010年2003年2010年2024年见下制复核人

1、项目合伙人近三年从业情况

姓名：胡超时间上市公司和挂牌公司名称职务

2023-2024年浙江浙能电力股份有限公司签字合伙人

2023-2024年浙江东方金融控股集团股份有限公司签字合伙人

2023-2024年常熟市国瑞科技股份有限公司签字合伙人

2022年浙江省建设投资集团股份有限公司签字合伙人

2、签字注册会计师近三年从业情况

姓名：吴美芬时间上市公司和挂牌公司名称职务

2023-2024年浙江浙能电力股份有限公司签字会计师

3、质量控制复核人近三年从业情况

姓名：钟建栋时间上市公司名称职务

2022-2023年浙江大华技术股份有限公司签字合伙人

2022-2024年浙江大元泵业股份有限公司签字合伙人

2022-2024年浙江长盛滑动轴承股份有限公司签字合伙人

22时间上市公司名称职务

2022-2024年杭州迪普科技股份有限公司签字合伙人

2022-2023年浙江大自然户外用品股份有限公司签字合伙人

2022-2023年江苏通灵电器股份有限公司签字合伙人

说明：表格中时间为审计报告出具时间，即时间记录为2024年，实际对应2023年年报审计。

（二）诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存

在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）独立性

立信所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

三、审计收费

根据审计工作量及公允合理的定价原则，经双方协商确定，2024年度公司审计费用278万元（含公司下属子公司的审计费用），较上年下降5.44%，其中年度财务报告审计费用248万元，年度内部控制审计费用30万元。

敬请审议。

浙江菲达环保科技股份有限公司董事会

2025年5月13日

23六、公司2024年度利润分配议案

各位股东、股东代表：

一、利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024年度实现合并归属于上市公司股东的净利润241145028.20元，母公司净利润

158639681.34元，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末

未分配利润为人民币108973810.95元。经公司第九届董事会第十二次会议决议，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。

截至本公告日，公司总股本889703140股，以此计算合计拟派发现金红利人民币88970314元（含税）。公司2024年度现金分红金额合计为人民币88970314元（含税），占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为36.89%。

如在公司利润分配方案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

公司2024年度拟不送红股，不进行公积金转增股本。

二、关于不存在触及其他风险警示情形的说明

公司本年度净利润为正值，且母公司报表年度末未分配利润为正值，未触及其他风险警示情形，近三年主要财务指标如下：

项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（元）8897031400

回购注销总额（元）000

归属于上市公司股东的净利润（元）241145028.20228557161.24152516471.56

本年度末母公司报表未分配利润（元）108973810.95

24最近三个会计年度累计现金分红总额

88970314

（元）（1）最近三个会计年度累计回购注销总额

（元）（2）

最近三个会计年度平均净利润（元）

207406220.33

（3）最近三个会计年度累计现金分红及回购

88970314

注销总额（元）（4）=（1）+（2）最近三个会计年度累计现金分红及回购否注销总额是否低于5000万元

最近三个会计年度现金分红比例（%）

42.90

（5）=（4）/（3）

现金分红比例是否低于30%否

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第

一款第（八）项规定的可能被实施其他否风险警示的情形敬请审议。

浙江菲达环保科技股份有限公司董事会

2025年5月13日

25七、公司2025年度金融衍生业务计划

各位股东、股东代表：

一、套期保值业务基本情况

（一）套期保值的目的和必要性

鉴于原材料钢材占公司项目总成本60%以上，钢材价格波动直接影响项目的盈利水平，为合理规避原材料价格波动风险，锁定项目利润，保障主营业务稳步发展，公司根据实际经营情况，制定2025年度期货套保业务计划。

（二）开展套期保值业务情况

公司2025年度期货套保的年度投资金额为人民币2亿元，期限为自2025年1月1日起至2025年12月31日止，在期限内资金可循环滚动使用。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。交易品种仅限于在上海期货交易所挂牌的热轧卷板期货。

二、套期保值风险分析公司开展期货套期保值业务以规避主要原材料钢材价格波动对生

产经营产生的不利影响、锁定项目利润为目的，但同时也会存在一定的风险：

（一）市场风险：如市场发生系统性风险，期货价格与现货价格

走势相背离等，可能造成交易损失。

（二）政策风险：如期货市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。

（三）流动性风险：如期货交易中市场流动性不足，可能导致不能以合适价格成交。

（四）操作风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能存在软件系统不完善或交易员操作失误等原因而导致的意外损失。

（五）技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故

障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中

26断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

三、公司拟采取的风险控制措施（一）严格执行有关法律法规及《公司期货套期保值业务管理制度》等相关规定，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，并严格在董事会批准的权限内办理公司期货套期保值业务。

（二）合理设置公司期货业务组织机构，建立岗位责任制，明确

各相关部门和岗位的职责权限。同时加强相关人员的专业知识培训，提高从业人员专业素养。

（三）遵循锁定项目利润、套期保值原则，不做以投机性、套利

性为目的的期货交易操作。密切跟踪市场行情变化，关注价格走势，合理计划和安排使用保证金，尽可能降低交易风险。

四、期货套期保值业务的会计核算原则公司根据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定和指南，对套期保值业务进行相应的会计处理。

敬请审议。

浙江菲达环保科技股份有限公司董事会

2025年5月13日

27八、关于公司日常关联交易2024年度计划执行情况

与2025年度计划的议案

各位股东、股东代表：

一、日常关联交易基本情况

（一）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

表1.1：

（单位：万元）关联交易2024年度2024预计金额与实际年度实关联人发生金额差异较类别预计金额际发生金额大的原因

2024年度根据实浙江杭钢国贸有限公司（含浙江菲达36700.0038759.12际业务需求发供应链有限公司等下属单位）生。

浙江杭钢紫鼎工贸有限公司500.00124.39向关联人

浙江钱塘江水利建筑工程有限公司200.000.00购买原材

杭州杭钢工程机械有限公司170.000.00

料、商品

浙江省数据管理有限公司30.000.00

浙江杭钢动力有限公司3.36

浙江省冶金产品质量检验站有限公司1.84

小计37600.0038888.71

浙江省工业设计研究院有限公司600.00426.11

浙江钱塘江水利建筑工程有限公司185.0025.86

宁波钢铁有限公司830.00268.44

浙江杭钢动力有限公司227.00110.09

浙江南方工程咨询管理有限公司40.0010.30

浙江省环保集团宁波禹成有限公司160.000.00

接受关联中杭监测技术研究院有限公司60.0018.42

人提供的浙江紫臻物业管理服务有限公司41.1446.60

劳务杭州钢铁集团有限公司247.94

浙江省冶金研究院有限公司8.52

浙江省环保集团有限公司157.31

浙江春晖固废处理有限公司5.24

浙江省环保集团有限公司资源循环利0.50用科技分公司

小计2143.141325.33

28向关联人浙江紫臻物业管理服务有限公司587.52598.02

承租房屋小计587.52598.02

2024年度部分项

宁波钢铁有限公司6600.002778.65目延缓。

浙江春晖固废处理有限公司620.300.00

浙江巨化热电有限公司8300.008401.21

向关联人浙江省环保集团有限公司-4.79

销售产浙江巨化化工材料有限公司13.15

品、商品河南豫能菲达环保有限公司326.02

浙江遂金贵金属有限公司144.16

浙江省环保集团宁波环新能源有限公53.10司

小计15520.3011711.50

宁波钢铁有限公司3700.003704.74

诸暨保盛环境科技有限公司4500.005035.12

浙江省环保集团宁波禹成有限公司650.00558.32

浙江省环保集团有限公司217.00195.74

温州杭钢水务有限公司440.00415.09向关联人

浙江菲达华蕴科技发展有限公司7.87提供劳务

河南豫能菲达环保有限公司5.92

宁波紫藤信息科技有限公司127.36

临海工投紫光环保科技有限公司9.43

菲达集团有限公司21.44

小计9507.0010081.03

上海菲达驿仓物流科技有限公司28.57

向关联人菲达供应链公司3.06

出租房屋浙江菲达华蕴科技发展有限公司4.39

小计36.02

合计65357.9662640.61

说明：公司预计2024年度购销商品及提供劳务关联交易总额为

6.54亿元。鉴于年度生产、服务、市场价格等变化客观存在，2024年

度日常关联交易对象、项目（品种）不排除增加或减少，关联交易总金额允许在±20％幅度内变动。详见于2024年4月16日披露的临

2024－016号《浙江菲达环保科技股份有限公司日常关联交易公告》。

该项议案经公司2023年年度股东大会审议通过。

（二）2025年度日常关联交易预计金额和类别

根据生产经营及资金调度实际情况，参照当前市场价，预计2025

29年度日常关联交易类别及金额如下：

表2.1（单位：万元）本年年初至披露日与关联人本次预计金额关联交易2025年预计累计已发生的上年实际发与上年实际发关联人类别金额交易金额（截生金额生金额差异较至2025年3大的原因

月底）浙江杭钢国贸有限公司向关联人（含浙江菲达供应链有限37560.008261.5438759.12购买原材公司等下属单位）

料、商品浙江省数据管理有限公司94.0091.270.00

小计37654.008352.8138759.12

浙江省工业设计研究院有450.00387.62426.11限公司

宁波钢铁有限公司260.0046268.44

浙江杭钢动力有限公司216.0082.7113.45

浙江南方工程咨询管理有25.003.5910.30限公司

中杭监测技术研究院有限23.000.8518.42公司

浙江紫臻物业管理服务有52.0046.60限公司

向关联人浙江省冶金研究院有限公51.008.52接受劳务司

浙江省环保集团有限公司74.00157.31

浙江冶金环境保护设计研48.000.00究有限公司

浙江兰贝斯信息技术有限9.000.00公司

浙江春晖固废处理有限公16.0011.085.24司

浙江钱塘江海塘物业管理84.0010.800.00有限公司

小计1308.00542.641054.39浙江紫臻物业管理服务有

向关联人500.00281.84598.02限公司承租房屋

小计500.00281.84598.02

向关联人宁波钢铁有限公司1500.002778.65

销售产浙江巨化热电有限公司7350.007.558401.21

品、商品浙江巨化化工材料有限公31.0030.9713.15

30司

浙江杭钢数字科技有限公111.00110.53司

浙江省环保集团宁波环新43.0053.10能源有限公司

小计9035.00149.0511246.11

宁波钢铁有限公司3700.00815.683704.74

浙江省环保集团有限公司12.00195.74

温州杭钢水务有限公司440.00415.09向关联人

杭州钢铁集团有限公司152.000.00提供劳务

浙江冶金环境保护设计研406.000.00究有限公司

小计4710.00815.684315.57

合计53207.0010142.0255973.21

说明：除巨化集团有限公司（以下简称巨化集团）外其他关联交

易计划依据公司与杭州钢铁集团有限公司（以下简称杭钢集团）签订

的《日常生产经营合同书》编制，详见公司于2022年6月22日披露的临2022-053号《浙江菲达环保科技股份有限公司拟与控股股东签订〈日常生产经营合同书〉暨关联交易公告》。鉴于年度生产、服务、市场价格等变化客观存在，上述关联交易对象、项目（品种）不排除增加或减少，关联交易总金额允许在±20％幅度内变动。

二、关联方与公司的关联关系及履约能力分析

（一）与公司的关联关系

1、2024年2月8日，公司原控股股东杭钢集团将其持有的本公司

股权无偿划转至浙江省环保集团有限公司（以下简称环保集团），杭钢集团持有环保集团100%股权。杭钢集团及其下属企业符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项及第（二）项规定的关联关系情形。

2、本公司原董事长（2024年5月28日离任）曾任巨化集团董事，巨化集团及其下属企业符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项规定的关联关系情形，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第四款之规定，在过去12个月内或者相

31关协议或者安排生效后的12个月内，仍为上市公司的关联人。

（二）履约能力分析

上述关联方履约能力强，因向本公司支付款项形成坏账的可能性很小。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

主要为本公司采购钢材，出售环保设备，提供污水处理服务、日常运维服务等。

（二）关联交易定价政策

本次关联采购、销售、服务计划依据公平公允原则，参照市场价协定。

本次日常关联交易预计金额和类别，根据公司与杭钢集团签订的《日常生产经营合同书》编制。详见于2022年6月22日披露的临2022-053号《浙江菲达环保科技股份有限公司拟与控股股东签订〈日常生产经营合同书〉暨关联交易公告》。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

为发挥专业化协作、资源互补优势，实现资源合理配置，降低企业运作成本，保障生产经营安全与稳定，增强盈利能力，公司遵循自愿、公平、公允的原则，经与各方协商，制定2025年度日常关联交易计划。公司与关联方交易受市场经济一般条件的约束，定价以市场为原则，交易风险可控，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

敬请审议。

浙江菲达环保科技股份有限公司董事会

2025年5月13日32九、关于与杭州钢铁集团有限公司签订《日常生产经营合同书》的议案

各位股东、股东代表：

一、关联交易概述公司拟与杭钢集团签署《日常生产经营合同书》（以下简称《合同》），并授权公司经理层签署在该《合同》项下的具体合同或文件，以规范双方在原材料供应、环保节能改造、运行维护和环境提升等关联交易行为。《合同》有效期为：自2025年7月1日起至2028年6月

30日止。

至本次关联交易为止，本公司与同一关联人进行的交易已达到

3000万元以上，且占本公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上。

二、关联方关系介绍

本公司控股股东环保集团持有本公司32.91％股份，杭钢集团持有环保集团100%股权，为本公司间接控股股东，杭钢集团及其下属企业符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项

及第（二）项规定的关联关系情形。

三、关联交易标的基本情况

本公司拟与杭钢集团签署《日常生产经营合同书》，并授权公司经理层签署在该《合同》项下的具体合同或文件，以规范双方在原材料供应、环保节能改造、运行维护和环境提升等关联交易行为。《合同》有效期为：自2025年7月1日起至2028年6月30日止。

四、《合同》的主要内容

（一）合同主体

甲方：杭州钢铁集团有限公司

乙方：浙江菲达环保科技股份有限公司

（二）签署背景

33甲方（含附属企业，下同）拥有钢材、不锈钢产品、冶金炉料等

生产制造能力，并在国内外建立和拓展了丰富的资源渠道，同时在数字经济领域具有资源、区位和产业布局优势。乙方（含附属企业，下同）销售除尘、脱硫、脱硝等环保设备并提供环保运营服务等。根据甲乙双方经营实际，为了发挥甲乙双方专业化协作、资源互补优势，实现资源合理配置，降低企业运作成本，保障生产经营安全与稳定，乙方与甲方在环保治理、部分原材料供应、产品销售、运输服务、设

备维修与技术改造和研发、计量检测服务等方面不可避免地存在日常

关联交易行为，且在较长年度内仍会持续。

为了规范双方的日常关联交易行为，维护双方及其股东的合法权益，甲乙双方依据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》，就日常关联交易事项进行平等、充分协商，达成一致协议如下：

（三）主要条款

1、日常关联交易内容

（1）原材料供应

乙方所需甲方自产及经销的钢材、不锈钢等产品甲方优先保证供应；乙方根据工程需要，不定期、分批次向甲方采购。

在本合同有效期内，由甲乙双方协商确定《供货计划表》，分阶段签订采购订单，具体交货期和供货数量、原材料的计量方式、交货地点、验收标准及方法等以双方签订的采购订单合同约定为准，按市场公允价格结算，并经双方签字确认。

（2）环保节能改造、运行维护和环境提升

乙方根据自身技术、设计、工程和装备制造方面的专业优势，应用新技术、新工艺为甲方在环保节能改造、环保设施检修运维，以及环境治理和提升等方面，提供技术、装备、工程和服务支持，实现政治责任、社会责任、经济责任的统一。

（3）数字经济领域的数据服务

34乙方借助甲方在数字经济领域的资源、区位和产业布局，系统地