证券代码：600527证券简称：江南高纤编号：临2024-015

江苏江南高纤股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议

于2024年2月28日在本公司会议室召开，出席本次会议的董事应到7人，实到董事7人，会议由陶冶先生主持，会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况一、审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

公司第八届董事会各专门委员会委员及主任委员具体如下：

战略委员会委员：陶冶先生、靳向煜先生、王玉萍女士

主任委员：陶冶先生

审计委员会委员：陆利康先生、王玉萍女士、靳向煜先生

主任委员：陆利康先生

薪酬与考核委员会委员：朱崭华先生、靳向煜先生、陆利康先生

主任委员：靳向煜先生

提名委员会委员：陶冶先生、王玉萍女士、靳向煜先生

主任委员：王玉萍女士上述委员及主任委员的任期与公司第八届董事会任期一致。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权特此公告江苏江南高纤股份有限公司董事会

2024年2月29日