江南高纤:江南高纤2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600527证券简称：江南高纤公告编号：2025-035

江苏江南高纤股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月14日

(二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路8号江南大厦1901会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数611

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）547326522

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）31.6052

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议由董事长陶冶先生主持，本次大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书的出席了本次股东大会，部分高管的列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 542701328 99.1549 3390620 0.6194 1234574 0.2257

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 541361628 98.9101 3387220 0.6188 2577674 0.4711

3、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 542633628 99.1425 3424120 0.6256 1268774 0.23194、议案名称：2024 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 541344128 98.9069 3389620 0.6193 2592774 0.4738

5、议案名称：2024年度利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 542397888 99.0995 3824020 0.6986 1104614 0.2019

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 542355468 99.0917 3658120 0.6683 1312934 0.2400

7、议案名称：关于募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 542261847 99.0746 3774280 0.6895 1290395 0.23598、议案名称：关于 2024 年度董事薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 540513587 98.7552 5441240 0.9941 1371695 0.2507

9、议案名称：关于2024年度高管薪酬及2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 541834787 98.9966 4105140 0.7500 1386595 0.2534

10、议案名称：关于选举江红兴为公司第九届监事会非职工监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 541314867 98.9016 3327600 0.6079 2684055 0.4905

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）

11.01关于选举陶冶为公司第九52744983696.3684是届董事会董事的议案

11.02关于选举朱崭华为公司第52570698296.0499

是九届董事会董事的议案

11.03关于选举陆正中为公司第52573913296.0558

是九届董事会董事的议案

11.04关于选举丁岚为公司第九52603058196.1090

是届董事会董事的议案

2、关于选举独立董事的议案

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）

12.01选举王玉萍为公司第九届52701486796.2889

是董事会独立董事

12.02选举陆利康为公司第九届52572724396.0536

是董事会独立董事

12.03选举黄晨为公司第九届董52587650996.0809

是事会独立董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2024年度利润分2492588283.4911382402012.808811046143.7001

配的预案

关于续聘会计师2488346283.3490365812012.253113129344.3979

事务所的议案

关于募集资金投2478984183.0354377428012.642212903954.3224资项目结项暨节

7余募集资金永久

补充流动资金的议案

关于2024年度董2304158177.1795544124018.225813716954.5947事薪酬及2025年

度薪酬方案的议案

关于2024年度高2436278181.6050410514013.750413865954.6446

9管薪酬及2025年

度薪酬方案的议案

关于选举江红兴2384286179.8634332760011.146026840558.9906

10为公司第九届监

事会非职工监事

选举陶冶为公司997783033.4215

11.01第九届董事会董

事

选举朱崭华为公823497627.5836

11.02司第九届董事会

董事

选举陆正中为公826712627.6913

11.03司第九届董事会

董事

选举丁岚为公司855857528.6676

11.04第九届董事会董

事

选举王玉萍为公954286131.9645

12.01司第九届董事会

独立董事

选举陆利康为公825523727.6515

12.02司第九届董事会

独立董事

选举黄晨为公司840450328.1515

13.03第九届董事会独

立董事

(四)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会全部议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：许航、刘悦

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合相关法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

特此公告。江苏江南高纤股份有限公司董事会

2025年5月15日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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