江南高纤:关于增加2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600527证券简称：江南高纤编号：临2025-026

江苏江南高纤股份有限公司

关于增加2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*是否需要提交股东大会审议：否

*日常关联交易对上市公司的影响：本次新增日常关联交易所涉及的业务不会对

公司的独立经营造成影响，不会对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月19日召开了第八董事会第十六次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于2025年1月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏江南高纤股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-006）。

2、2025年4月19日公司召开了第八届董事会第十七次会议、第八届监事会

第十四次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易的预计议案》，关联董事陶冶先生回避表决。本次增加日常关联交易预计系公司向关联方苏州市至诚国际贸易有限公司分别备品备件及辅材，预计增加2025年度关联交易预计金额不超过600.00万元（不含税）。

（二）独立董事事前认可意见及独立意见

2025年4月19日公司第二次独立董事专门会议以同意3票、反对0票、弃权

0票审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易的预计议案》，全体独立董事

认为：公司本次增加2025年度日常关联交易预计是基于生产经营需要，关联交易按照公平、公正、合理的定价原则执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，我们一致同意本次增加的公司2025年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司第八届董事会第十七次会议审议，关联董事需回避表决该议案。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次增加日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。（二））2025年度日常关联交易执行及本次增加预计金额情况单位：人民币万元（不含税）关联交易类关联人2025年度原2025年度本次增加本次增加后2025

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