证券代码：600528证券简称：中铁工业编号：临2022-020

中铁高新工业股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况本公司第八届监事会第十五次会议通知和议案等材料已于2022年5月15日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于2022年5月20日在北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4307会议室召开受疫情影响，部分监事以视频连线方式参会。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席周振国主持，公司总会计师、总法律顾问刘娟，董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，通过了以下决议：

审议通过《关于公司2021年度<企业年度工作报告>的议案》。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。中铁高新工业股份有限公司监事会二〇二二年五月二十一日