中铁高新工业股份有限公司独立董事

关千公司发行资产证券化产品暨相关授权事项

的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《中铁高新工业股份有限公司＂＂章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，我们作为公司的独立董事，对第八届董事会第二十一次会议审议的《关于公司发行资产证券化产品暨相关授权事项的议案》发表独立意见如下：

1.《关于公司发行资产证券化产品暨相关授权事项的议案》

在提交第八届董事会第二十一次会议审议前已获得我们的事前认可。

2．“”公司拟通过中铁资本有限公司（以下简称中铁资本)作为代理人和资产服务机构发行资产证券化产品，由于中铁资本为关联方，本次交易构成关联交易。中铁资本收取的代理服务费，定价为市场定价，本项关联交易公开、公平、定价公允，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性造成影响。

3．董事会在审议上述议案时，关联董事巳回避表决，董事会

的召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。