证券代码：600528证券简称：中铁工业编号：临2026-013

中铁高新工业股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况本公司第九届董事会第十八次会议通知和议案等材料已于2026年5月27日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于2026年6月1日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于<公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案>的议案》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的公告》（编号：临2026-014）。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。（二）审议通过《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。制度全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站。本议案已经董事会薪酬与考核委员会全体委员同意。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2025年度<企业年度工作报告>的议案》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇二六年六月二日