中铁工业:中铁工业2024年年度股东会决议公告

证券代码：600528证券简称：中铁工业公告编号：2025-020

中铁高新工业股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年06月27日

（二）股东会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆西路10号院5号楼711会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数348

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1165637965

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）52.4695

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

公司2024年年度股东会由公司董事会召集，由董事长张威主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司董事会秘书葛瑞鹏出席会议；

3、公司总会计师、总法律顾问宁辉东列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1162641459 99.7429 2736039 0.2347 260467 0.0224

2、议案名称：《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1162631259 99.7420 2749539 0.2358 257167 0.0222

3、议案名称：《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1162639039 99.7427 2494239 0.2139 504687 0.0434

4、议案名称：《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1162633739 99.7422 2499539 0.2144 504687 0.0434

5、议案名称：《关于<公司2024年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1162613639 99.7405 2499539 0.2144 524787 0.0451

6、议案名称：《关于公司2024年利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1162754159 99.7525 2730039 0.2342 153767 0.01337、议案名称：《关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 66870206 90.0289 7175086 9.6599 231067 0.31128、议案名称：《关于续聘公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1162147459 99.7005 2982039 0.2558 508467 0.04379、议案名称：《关于<公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划>的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1162663739 99.7448 2806039 0.2407 168187 0.0145

10、议案名称：《关于在工商银行等金融机构办理各类信贷业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1162693139 99.7473 2483739 0.2130 461087 0.039711、议案名称：《关于公司2025下半年至2026上半年对外担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1162647939 99.7434 2568539 0.2203 421487 0.0363

12、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1152376927 98.8623 12795251 1.0977 465787 0.0400

自本次股东会决议通过之日起，公司监事会正式取消，由公司董事会审计与风险管理委员行使监事会职权。

13、议案名称：《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1152261527 98.8524 12910651 1.1076 465787 0.0400

14、议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1152283526 98.8543 12910652 1.1076 443787 0.0381

15、议案名称：《关于修订<公司独立董事工作规则>的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1152283527 98.8543 12868951 1.1040 485487 0.0417

16、议案名称：《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1152263027 98.8525 12875751 1.1046 499187 0.0429

（二）累积投票议案表决情况

1、《关于选举高峰先生、麻晋超先生为公司董事的议案》

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

17.01高峰116045193199.5550是

17.02麻晋超116066669299.5735是

（三）现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

持股5%以上普

通股股1091361606100.000000.00000000.0000东持股

1%-5%

普通股

股东58301000100.000000.000000.0000

持股1%以下普通股股

东1309155381.9484273003917.08901537670.9626

其中:市值50万以下普通股

股东1021588892.34356932606.26651537671.3900市值50万以上普通股

股东287566558.5383203677941.461700.0000

（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）6《关于公司2024713796.116427303.676515370.2071年利润分配方255303967案的议案》7《关于公司2024668590.026271759.662523100.3113年日常关联交020608667易执行情况及

2025年日常关

联交易预计额度的议案》8《关于续聘公司707695.299329824.015850840.6849

2025年度财务585303967

报告及内部控制审计机构的议案》9《关于<公司未712895.994628063.778816810.2266来三年213303987（2025-2027年）股东回报规划>的议案》11《关于公司2025712695.973325683.459042140.5677下半年至2026633353987上半年对外担保额度的议案》

17.01高峰690793.0160

0325

17.02麻晋超692893.3052

5086

（五）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会第12项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表有效表决权总数的2/3以上通过；第17项议案的每位董事候选人得票数均超过出席会议的股东或股东代表有效表决权总数的过半数以上通过；其他议案均为

普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表有效表决权总数的过半数以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：黄宇聪、王秀淼

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。