证券代码：600529证券简称：山东药玻编号：2023-074

山东省药用玻璃股份有限公司

第十届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况山东省药用玻璃股份有限公司第十届监事会第八次会议通知于

2023年11月30日以书面方式向全体监事发出，会议于2023年12月10日上午在公司研发大楼六楼会议室召开，应到监事3名，现场实到监事3名，公司董事会秘书列席会议，会议由公司监事会主席王发利先生召集与主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席王发利先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

本次公司为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，根据证监会《上市公司独立董事管理办法》证监会令【第220号】、《上市公司章程指引（2022年修订）》证监会公告〔2022〕2号、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上市公司规范运作指引》

等相关法律法规，结合公司实际情况，对公司章程进行修订。

全体监事同意公司修订《山东省药用玻璃股份有限公司<公司章程>修订对照表》的内容，并提请股东大会授权董事会自行办理与本次《公司章程》修订有关的新《公司章程》备案等后续事项。

对照表具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司<公司章程>修订对照表》。

此议案尚需提交公司2023第二次临时股东大会审议。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

二、审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

本次公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、

《上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对监事会议事规则进行了修订，符合公司管理和发展需要，同意修订《山东省药用玻璃股份有限公司监事会议事规则》。

此议案尚需提交公司2023第二次临时股东大会审议。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

三、备查文件

1、山东省药用玻璃股份有限公司第十届监事会第八次会议决议。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司监事会

2023年12月11日