山东药玻:山东省药用玻璃股份有限公司2024年年度股东大会会议决议公告

证券代码：600529证券简称：山东药玻公告编号：2025-032

山东省药用玻璃股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点：山东省淄博市沂源县城药玻路1号山东药玻公司研发大楼辅楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1013

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）166187944

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）25.0428

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议的召开由公司董事会召集，由公司董事长扈永刚先生主持，公司董事、监事和高级管理人员列席会议，北京国枫律师事务所金俊、战阳律师见证了本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，外部董事祝玉华先生、魏其文先生和独立董事

顾维军先生因公未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席王发利先生因公未能出席本次会议；

3、董事会秘书赵海宝先生出席了本次会议；高级管理人员何皖胜先生、苏玉才

先生、杜彬先生、宋以钊先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 163275444 98.2474 2432800 1.4638 479700 0.2888

2、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 162966144 98.0613 2809700 1.6906 412100 0.2481

3、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 162626144 97.8567 2804100 1.6873 757700 0.4560

4、议案名称：公司2024年度财务决算与2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 162934444 98.0422 2859800 1.7208 393700 0.2370

5、议案名称：公司2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 163792745 98.5587 2219999 1.3358 175200 0.1055

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配预案的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 163496145 98.3802 2565199 1.5435 126600 0.0763

7、议案名称：关于公司董事、监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 161305944 97.0623 4623500 2.7820 258500 0.15578、议案名称：关于使用自有资金购买理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 162396244 97.7184 3688400 2.2194 103300 0.0622

9、议案名称：关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 162531345 97.7997 3500899 2.1065 155700 0.0938

10、议案名称：关于向金融机构融资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 162972444 98.0651 2815800 1.6943 399700 0.2406

11、议案名称：关于聘任公司2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 163111444 98.1487 2648500 1.5936 428000 0.2577

12、议案名称：关于计提2024年度激励基金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 161325444 97.0740 4618400 2.7790 244100 0.1470

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选

会议有效表决权的比例（%）

13.01选举扈永刚先15882729095.5708是

生为公司第十一届董事会内部董事

13.02选举张军先生15967494496.0809是

为公司第十一届董事会内部董事

13.03选举陈刚先生15864954695.4639是

为公司第十一届董事会内部董事

13.04选举王兴军先15859931595.4337是

生为公司第十一届董事会内部董事

13.05选举张太刚先15878479995.5453是

生为公司第十一届董事会外部董事

13.06选举冯加友先15894297095.6404是

生为公司第十一届董事会外部董事

2、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

14.01选举孙宗彬先15951775495.9863是

生为公司第十一届董事会独立董事

14.02选举顾维军先15897308295.6384是

生为公司第十一届董事会独立董事

14.03选举陈茂鑫先15893953895.6384是

生为公司第十一届董事会独立董事

3、关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

15.01选举焦守华先15862450695.4488是

生为公司第十一届监事会监事

15.02选举申永刚先15881124095.5612是

生为公司第十一届监事会监事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

5公司2024年度643596.411522193.325917520.2626

利润分配预案281999900

7关于公司董事、618692.685946236.926725850.3874

监事薪酬的议601850000案

13.01选举扈永刚先593888.9724

生为公司第十7364一届董事会内部董事

13.02选举张军先生602390.2424

为公司第十一5018届董事会内部董事

13.03选举陈刚先生592088.7061

为公司第十一9620届董事会内部董事

13.04选举王兴军先591588.6309

生为公司第十9389一届董事会内部董事

13.05选举张太刚先593488.9088

生为公司第十4873一届董事会外部董事

13.06选举冯加友先595089.1457

生为公司第十3044一届董事会外部董事

14.01选举孙宗彬先600790.0069

生为公司第十7828一届董事会独立董事

14.02选举顾维军先595389.1908

生为公司第十3156一届董事会独立董事

14.03选举陈茂鑫先594989.1406

生为公司第十9612一届董事会独立董事

15.01选举焦守华先591888.6686

生为公司第十4580一届监事会监事

15.02选举申永刚先593788.9484

生为公司第十1314一届监事会监事

(四)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所律师：金俊、战阳

2、律师见证结论意见：

律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2025年5月17日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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