证券代码：600529证券简称：山东药玻公告编号：2025-051

山东省药用玻璃股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月12日

(二)股东大会召开的地点：山东省淄博市沂源县城药玻路1号山东药玻公司研发大楼辅楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1407

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）123838935

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）18.6612

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议的召开由公司董事会召集，由公司董事长扈永刚先生主持，公司董事、监事和高级管理人员列席会议，北京国枫律师事务所2名律师见证了本次会议符合

1《公司法》、《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席4人，公司内部董事陈刚先生、外部董事冯加友先生、独立董事孙宗斌、顾维军、陈茂鑫先生因公未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事焦守华先生因公未能出席本次会议；

3、董事会秘书赵海宝出席了本次会议；高级管理人员何皖胜、苏玉才、杜彬、宋以钊列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会及废除《公司监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 119587390 96.5668 3747245 3.0259 504300 0.4073

2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

2A 股 116481633 94.0589 6984602 5.6400 372700 0.3011

3、议案名称：关于修订《山东省药用玻璃股份有限公司股东会议事规则》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 116354081 93.9559 7099802 5.7330 385052 0.3111

4、议案名称：关于修订《山东省药用玻璃股份有限公司董事会议事规则》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 116317381 93.9263 7119802 5.7492 401752 0.3245

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

31关于取消监事会2014782.5749374715.358150432.0670及废除《公司监46424500事会议事规则》的议案2关于修订《公司1704169.8458698428.626537271.5277章程》的议案70760200

(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：毛奕璇、战阳

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2025年9月13日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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