证券代码：600529证券简称：山东药玻公告编号：2026-051

山东省药用玻璃股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年7月30日

(二)股东会召开的地点：山东省淄博市沂源县城药玻路1号山东药玻公司研发大楼辅楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1958

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）104943370

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）15.8139

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议的召开由公司董事会召集，由公司董事、总经理张军先生主持，公司董事和高级管理人员列席会议，北京国枫律师事务所金俊、张利秀律师见证了本次会议

1符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席5人，公司职工董事李传林先生、独立董事孙宗彬先

生、独立董事顾维军先生、独立董事陈茂鑫先生因公未能出席本次会议。

2、董事会秘书赵海宝先生出席了本次会议；高级管理人员何皖胜先生、苏玉才

先生、杜彬先生、宋以钊先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 88344079 84.1826 15913591 15.1639 685700 0.65352、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案（二次修订稿）的议案

2.01、议案名称：发行股票的种类及面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

2比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 88073242 83.9245 16143128 15.3827 727000 0.6928

2.02、议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 88200579 84.0458 15990291 15.2370 752500 0.7172

2.03、议案名称：发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 88261542 84.1039 15931928 15.1814 749900 0.7147

2.04、议案名称：发行价格及定价原则

审议结果：通过

3表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 87149727 83.0445 17318443 16.5026 475200 0.4529

2.05、议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 88118142 83.9673 16080928 15.3234 744300 0.7093

2.06、议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 87953779 83.8107 16204591 15.4412 785000 0.7481

42.07、议案名称：募集资金总额及用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 88099042 83.9491 16029128 15.2740 815200 0.7769

2.08、议案名称：滚存利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 88171442 84.0181 15952928 15.2014 819000 0.7805

2.09、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

5A 股 88639779 84.4643 15427991 14.7012 875600 0.8345

2.10、议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 88537542 84.3669 15579528 14.8456 826300 0.78753、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 87978742 83.8344 16197328 15.4343 767300 0.7313

4、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报

告（二次修订稿）的议案

审议结果：通过

6表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 87973342 83.8293 16164028 15.4026 806000 0.7681

5、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可

行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 88109842 83.9594 16042028 15.2863 791500 0.7543

6、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

7A 股 87956542 83.8133 16187128 15.4246 799700 0.7621

7、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 88736642 84.5566 15339728 14.6171 867000 0.8263

8、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议及补充协议、补充协议（二）暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 88203442 84.0486 15915228 15.1655 824700 0.7859

9、议案名称：公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

8同意反对弃权

股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 90010543 85.7705 14010727 13.3507 922100 0.8788

10、议案名称：关于公司设立募集资金专用账户的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 88986513 84.7947 15013628 14.3064 943229 0.8989

11、 议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A

股股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 88231913 84.0757 15862528 15.1153 848929 0.809

912、议案名称：关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 89912134 85.6768 14163707 13.4965 867529 0.8267

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于公司符合向

883441591368570

特定对象发行股84.182615.16390.6535

0795910

票条件的议案

2.01发行股票的种类880731614372700

83.924515.38270.6928

及面值2421280

2.02发行方式和发行882001599075250

84.045815.23700.7172

时间5792910

2.03发行对象和认购882611593174990

84.103915.18140.7147

方式5429280

2.04发行价格及定价871491731847520

83.044516.50260.4529

原则7274430

2.05发行数量881181608074430

83.967315.32340.7093

1429280

2.06限售期879531620478500

83.810715.44120.7481

7795910

2.07募集资金总额及880991602981520

83.949115.27400.7769

用途0421280

2.08滚存利润的安排881711595281900

84.018115.20140.7805

4429280

2.09上市地点886391542787560

84.464314.70120.8345

7799910

102.10决议有效期885371557982630

84.366914.84560.7875

5425280

3关于公司2026年

度向特定对象发

879781619776730

行 A 股股票预案 83.8344 15.4343 0.7313

7423280

（二次修订稿）的议案

4关于公司2026年

度向特定对象发

879731616480600

行 A 股股票方案 83.8293 15.4026 0.7681

3420280论证分析报告（二次修订稿）的议案

5关于公司2026年

度向特定对象发

881091604279150

行 A 股股票募集 83.9594 15.2863 0.7543

8420280

资金使用可行性分析报告的议案

6关于公司2026年

度向特定对象发

行 A 股股票摊薄

879561618779970

即期回报、填补即83.813315.42460.7621

5421280

期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案

7关于公司前次募

887361533986700

集资金使用情况84.556614.61710.8263

6427280

报告的议案

8关于公司与特定

对象签署附条件生效的股份认购882031591582470

84.048615.16550.7859

协议及补充协议、4422280

补充协议（二）暨关联交易的议案

9公司未来三年

（2026-2028年）900101401092210

85.770513.35070.8788

股东回报规划的5437270议案

10关于公司设立募

889861501394322

集资金专用账户84.794714.30640.8989

5136289

的议案

11关于提请股东会

授权董事会全权882311586284892

84.075715.11530.8090

办理本次向特定9135289

对象发行 A 股股

11票相关事宜的议

案

12关于公司2026年

899121416386752

度日常关联交易85.676813.49650.8267

1347079

预计的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：金俊、张利秀

(二)律师见证结论意见：

律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2026年7月31日

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