证券代码：600529证券简称：山东药玻编号：2025-042

山东省药用玻璃股份有限公司

第十一届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

第一部分：监事会会议召开情况

山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“山东药玻”）

第十一届监事会第二次会议通知，于2025年8月11日以书面结合通讯

方式送达全体监事，会议于2025年8月23日上午，在公司研发大楼六楼会议室召开，应到监事3名，现场实到监事2名，1名监事通讯表决，会议由公司监事会主席召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

第二部分：监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、公司2025年半年度报告全文及摘要

监事会审议通过了本议案，并根据《证券法》等有关规定，对董事会编制的公司“2025年半年度报告全文及摘要”进行了审核，并出具如下审核意见：

1、公司《2025年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法

律、法规和《公司章程》的各项规定；

2、公司《2025年半年度报告》及摘要的内容与格式符合中国证

监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期

1内的经营情况和财务状况等事项；

3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与《2025年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《山东省药用玻璃股份有限公司2025年半年度报告》和《山东省药用玻璃股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

二、公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

监事会审议通过了本议案，认为公司2025年半年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和

公司《募集资金管理制度》的规定，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用的相关信息，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：2025-043）。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

三、公司2025年中期利润分配预案

监事会审议通过了本议案，认为董事会提出的公司2025年中期利润分配预案，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分2红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，

2025年中期利润分配预案具备合法性、合规性及合理性，符合公司及股东利益。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于2025年中期利润分配方案的公告》（编号：2025-044）。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

四、关于取消监事会及废除《公司监事会议事规则》的议案监事会审议通过了本议案，同意公司取消监事会并废止《公司监事会议事规则》，公司现任监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

五、关于修订《公司章程》的议案

监事会审议通过了本议案，同意公司结合实际对《公司章程》进行全面修订。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（编号：2025-045）和《山东省药用玻璃股份有限公司章程》。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

六、关于制定、修订公司部分治理制度的议案

3监事会审议通过了本议案，同意公司结合实际情况制定、修订公

司部分治理制度。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（编号：2025-045）和相关治理制度。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案中《山东省药用玻璃股份有限公司股东会议事规则》、《山东省药用玻璃股份有限公司董事会议事规则》尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

第三部分：备查文件山东省药用玻璃股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司监事会

2025年8月26日

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