山东省药用玻璃股份有限公司

第十一届董事会审计委员会2026年第五次会议

关于第十一届董事会第九次会议相关议案的审核意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对公司第十一届董事会第九次会议审议的向特定

对象发行 A股股票的相关事项发表审核意见如下：

一、关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案修订的议案

经逐项审查公司本次向特定对象发行股票方案调整的内容，本次发行构成关联交易，本次关联交易相关事项符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定。公司调整本次向特定对象发行股票方案内容合理，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件中关于向特定对象发行股票的规定，符合公司的实际情况和长远发展目标，符合全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。因此，同意该议案并同意将其提交公司董事会审议。

二、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补

充协议（二）暨关联交易的议案公司拟与特定对象签署的《附条件生效的股份认购协议之补充协

议（二）》构成关联交易，本次关联交易相关事项符合相关法律、行

政法规和规范性文件的规定，认购协议条款遵循了公开、公平、公正、

1自愿的原则，本次发行的定价原则、交易内容与方式等符合相关法律

法规的规定，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意该议案并同意将其提交董事会审议。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会审计委员会

2026年7月1日

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