山东省药用玻璃股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度

山东省药用玻璃股份有限公司

董事及高级管理人员薪酬管理制度

第一章总则

第一条为进一步完善山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事及高级管理人员的工作积极性、创造性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等法律、法规及《山东省药用玻璃股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的

有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司董事及高级管理人员。

本制度所称董事，是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员，包括职工董事、外部董事。

本制度所称高级管理人员，是指公司总经理、常务副总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

第三条公司董事及高级管理人员薪酬制度遵循以下原则：

(一)按劳分配与责、权、利相结合的原则；

(二)收入水平与公司规模、业绩及分管工作目标挂钩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；

(三)考虑公司长远利益、促进公司持续健康发展的原则；

(四)定量与定性考核相结合，结果与过程相统一的原则；

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(五)有奖有罚、奖罚对等、激励与约束并重的原则。

第二章管理机构

第四条公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理

人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，具体职责与权限见《山东省药用玻璃股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

第五条公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核

委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。公司董事的薪酬方案，须报经董事会同意后，由股东会决定；公司高级管理人员的薪酬方案由董事会批准。

第六条公司人力资源部门、财务部门配合薪酬与考核委员会进

行公司董事、高管薪酬方案的具体实施。

第三章薪酬标准及发放

第七条公司董事、高级管理人员薪酬原则上由基本薪酬、绩效

薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人能力价值和业绩贡献相匹配，与公司可持续发展相协调。

第八条董事和高级管理人员薪酬标准如下：

（一）内部董事：薪酬标准由基本薪酬和绩效薪酬（含“利润提成”）构成。基本薪酬按其在公司担任的工作职务，参考同行业、同

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地区薪酬标准，且综合考虑其岗位职责、工作经验等因素确定，并依据公司相关薪酬管理制度按月发放；绩效薪酬与公司经营效益、个人

绩效考核等实际情况挂钩，具体按照其所任职务对应的公司相关薪酬管理制度、考核和激励方案等确定并执行。

同时兼任高级管理人员或公司（含控股子公司、分公司）其他岗

位的董事，按照就高原则确定薪酬标准。

（二）外部董事（不含独立董事）：公司不向外部董事发放薪酬和津贴。依照《公司章程》行使职权时所产生的其他费用由公司承担（除非相关法律法规另有规定且经监管机构批准）；

（三）独立董事：公司对独立董事实行津贴制度，津贴标准由公

司股东会审议决定通过后按月发放，不参与公司的绩效奖金分配和中长期激励计划，独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所产生的其他费用由公司承担（除非相关法律法规另有规定且经监管机构批准）；

除上述津贴外，公司独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

（四）高级管理人员：薪酬标准由基本薪酬和绩效薪酬（含“利润提成”）构成。基本薪酬按其在公司担任的工作职务，参考同行业、同地区薪酬标准，且综合考虑其岗位职责、工作经验等因素确定，并依据公司相关薪酬管理制度按月发放；绩效薪酬与公司经营效益、个

人绩效考核等实际情况挂钩，具体按照其所任职务对应的公司相关薪酬管理制度、考核和激励方案等确定并执行。

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公司高级管理人员仅在公司领薪，不得由控股股东、实际控制人及其控制的其他企业代发薪水。

第九条本薪酬管理制度所规定的公司董事和高级管理人员薪酬

不包括股权激励计划、员工持股计划以及其他根据公司实际情况发放

的专项激励、奖金或奖励等。

公司可以实施股权激励计划，对内部董事、高级管理人员及其他员工进行中长期激励。

激励对象为董事、高级管理人员的，公司应当在股权激励计划中载明其各自可获授的权益数量、占股权激励计划拟授出权益总量的比例，并设立绩效考核指标作为激励对象行使权益的条件。

薪酬与考核委员会可以拟定其他有利于激励内部董事、高级管理

人员提高工作绩效和促进公司经营指标达成的其他方案，并制定相应的考核办法，报公司董事会或者股东会审议批准后实施。

第十条内部董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪

酬根据公司当期经营情况、个人实际绩效考核结果发放。独立董事的津贴每月发放一次。

第四章薪酬调整

第十一条薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着市场环境及公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。

第十二条公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：

（一）同行业薪酬增幅水平：定期通过市场薪酬报告或公开的薪

4山东省药用玻璃股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；

（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；

（三）公司盈利状况；

（四）公司组织结构调整；

（五）岗位发生变动的个别调整。

当上述因素发生重大变化时，薪酬与考核委员会可根据具体情况对本制度或薪酬方案提出修订方案，提交董事会或股东会审议并做出相应调整。

第十三条公司董事、高级管理人员违反法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司制度文件中规定的董事、高级管理人员应履行的

义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回，根据相关行为后果，公司有权要求其赔偿损失或承担相应法律责任。

第五章其他

第十四条公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公

司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：

（一）代扣代缴个人所得税；

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（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；

（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

第十五条公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职

等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

第十六条公司董事、高级管理人员如有下列情形的，公司可以

根据实际情况减少发放或不再继续发放薪酬或津贴：

（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，或被中国证监会采取市场禁入措施；

（二）因重大违法违规行为被证券监管机构予以行政处罚；

（三）违反忠实或勤勉义务致使公司遭受重大经济或声誉损失，或导致公司发生重大违法违规行为或重大风险的；

（四）公司或监管部门机构认定的其他严重失职行为，给公司造成严重负面影响的；

（五）因个人原因擅自离职、辞职的；

（六）法律法规规定或公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。

公司基于虚假的财务会计报告，向股东分配利润或者向董事、高级管理人员支付薪酬、授予股权期权的，董事会应当收回负有责任的股东及其一致行动人获得的超出部分利润，以及董事、高级管理人员多领取的薪酬和多获授的股权、期权等。

第六章附则

第十七条本制度未尽事宜，依照有关法律、法规、规范性文件

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和《公司章程》的规定执行。本制度的任何条款，如与届时有效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定相冲突，应以届时有效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。

第十八条本制度自公司股东会审议批准之日起生效实施，修订亦同。

第十九条本制度由公司董事会负责解释。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

二〇二六年三月七日

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