证券代码：600529证券简称：山东药玻公告编号：2026-028

山东省药用玻璃股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年3月27日

(二)股东会召开的地点：山东省淄博市沂源县城药玻路1号山东药玻公司研发大楼辅楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1291

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）146554859

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）22.0843

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议的召开由公司董事会召集，由公司董事、总经理张军先生主持，公司部分董事和高级管理人员列席会议，北京国枫律师事务所毛奕璇、战阳律师见证了本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席5人，公司内部董事王兴军先生、职工董事李传林先生、外部董事冯加友先生、独立董事顾维军先生因公未能出席本次会议。

2、董事会秘书赵海宝先生出席了本次会议；高级管理人员何皖胜先生、苏玉才先生、杜彬先生、宋以钊先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年年度报告及摘要

1审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 141121899 96.2928 4400426 3.0025 1032534 0.7047

2、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 140624199 95.9532 4947426 3.3758 983234 0.6710

3、议案名称：公司2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 141465999 96.3229 4981360 3.3989 407500 0.2782

4、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定公司2026年中期利润分配方案的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例

2（%）（%）A股 141253799 96.3828 4796160 3.2726 504900 0.3446

5、议案名称：公司董事及高级管理人员薪酬管理制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 138561799 94.5460 7293060 4.9763 700000 0.4777

6、议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 138608499 94.5778 6700560 4.5720 1245800 0.8502

7、议案名称：关于授权公司法定代表人批准使用自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 139648538 95.2875 6063621 4.1374 842700 0.5751

8、议案名称：关于授权公司法定代表人批准使用闲置募集资金购买结构性存款的议

案

3审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 139657938 95.2939 6081621 4.1497 815300 0.5564

9、议案名称：关于授权公司法定代表人批准向金融机构融资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 139808672 95.3968 5870787 4.0058 875400 0.5974

10、议案名称：关于聘任公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 140749533 96.0388 4825826 3.2928 979500 0.6684

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

3公司2025年度117868.6217498129.005440752.3729

利润分配预案501936000

4关于提请股东118769.1330479627.927050492.94

4会授权董事会281916000

制定公司2026年中期利润分配方案的议案

6关于2026年度922753.7299670039.015912457.2542

董事薪酬方案519560800的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：毛奕璇、战阳

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2026年3月28日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

5