山东省药用玻璃股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

证券代码：600529证券简称：山东药玻

山东省药用玻璃股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议资料

2026年1月8日

1山东省药用玻璃股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

山东省药用玻璃股份有限公司会议须知

根据《公司法》和《山东省药用玻璃股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，为保证公司股东依法行使股东权利，本次股东会将采取现场会议和网络投票方式表决，股东投票前请阅读本须知。

一、出席现场会议的股东需注意事项

1、现场会议由公司董事会召集召开，由董事、总经理张军先生主持。董事

会有义务维护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。

2、股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。

3、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等权利，请认真履行法定义务，自觉遵守大会秩序，不得侵犯其他股东的权益。

4、现场工作人员有权对不符合会议要求的入场人员进行处理。

5、本次股东会现场会议采取记名投票方式进行表决，特请各位股东及其股

东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意请在“同意”栏内打“√”，不同意请在“不同意”栏内打“×”，放弃表决权利时请在“弃权”栏内打“○”；对累积投票议案的表决按相关规定执行。

6、投票时请股东将表决票投入表决箱内。

7、宣读现场会议表决结果。

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山东省药用玻璃股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议召开时间：

(1)现场会议时间：2026年1月8日下午15:00

(2)网络投票时间：公司此次股东会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东

会召开当日的9:15-15:00。

二、会议召开地点：山东省淄博市沂源县城药玻路1号-山东药玻公司研发大楼辅楼会议室。

三、主持人：董事、总经理张军先生

四、现场会议议程：

1、会议主持人报告出席情况、宣布会议开始；

2、推选监票人、计票人；

3、审议会议议案；

4、与会股东及股东代理人发言及提问；

5、对会议提案进行现场投票表决；

6、计票人和监票人统计议案现场、网络表决结果；

7、监票人宣布会议表决结果；

8、主持人宣读股东会决议；

9、见证律师宣读本次股东会法律意见书；

10、签署股东会会议决议及会议记录；

11、主持人宣布会议结束

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会议议案

议案:

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司业务发展需要，公司对《山东省药用玻璃股份有限公司章程》的部分条款进行修订。

修订对照表：

序号修订前修订后

第八条代表公司执行公司事务的董第八条代表公司执行公司事务的董事或经理

事为公司的法定代表人，董事长为代为公司的法定代表人。代表公司执行公司事务表公司执行公司事务的董事。担任法的董事、法定代表人由公司董事会确认；经公定代表人的董事或者高级管理人员司董事会决议，可以变更法定代表人。担任法辞任的，视为同时辞去法定代表人。定代表人的董事或者高级管理人员辞任的，视法定代表人辞任的，公司将在法定代为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，表人辞任之日起30日内确定新的法公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定定代表人。新的法定代表人。

具体内容详见公司于2025年12月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于修订<公司章程>及拟变更法定代表人的公告》（2025-064）和《山东省药用玻璃股份有限公司章程》。

本议案已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，现提请股东会审议表决。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2026年1月8日

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