证券代码：600531证券简称：豫光金铅公告编号：临2026-057

河南豫光金铅股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

*征集事项相关提案的表决结果（不适用）

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年8月12日(二)股东会召开的地点：河南豫光金铅股份有限公司510会议室（河南省济源市荆梁南街1号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数2128

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）445709474

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）36.8579

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董

事会召集，董事长赵金刚先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人，独立董事3人，列席3人。

2、董事会秘书列席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 419900424 94.2094 23151382 5.1942 2657668 0.5964

2、议案名称：关于为关联方提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 95162918 77.4250 26169651 21.2917 1577168 1.2833

3、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 418239524 93.8368 24849682 5.5753 2620268 0.5879

4、议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 93490618 76.0644 28976651 23.5755 442468 0.3601

5.01、议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 93553718 76.1157 28907851 23.5195 448168 0.3648

5.02、议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 93557418 76.1188 29012751 23.6049 339568 0.2763

5.03、议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 93565718 76.1255 28807451 23.4378 536568 0.4367

5.04、议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 93488618 76.0628 28896151 23.5100 524968 0.4272

5.05、议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 93521918 76.0899 28863651 23.4836 524168 0.4265

5.06、议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 93635918 76.1826 28701351 23.3515 572468 0.4659

5.07、议案名称：募集资金规模和用途审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 94331118 76.7482 27581051 22.4400 997568 0.8118

5.08、议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 94256218 76.6873 27955551 22.7447 697968 0.5680

5.09、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 94345418 76.7599 27874851 22.6791 689468 0.5610

5.10、议案名称：决议的有效期审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 94181418 76.6264 28088251 22.8527 640068 0.5209

6、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 93489818 76.0638 28957451 23.5599 462468 0.3763

7、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 93539518 76.1042 28538751 23.2192 831468 0.6766

8、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 93565318 76.1252 28525151 23.2082 819268 0.6666

9、议案名称：关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 419241324 94.0615 25513882 5.7243 954268 0.2142

10、议案名称：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补回报措施及相

关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A 股 93587518 76.1432 28445051 23.1430 877168 0.7138

11、议案名称：关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 93651118 76.1950 28343651 23.0605 914968 0.7445

12、议案名称：关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权代表全权办理公司

向特定对象发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 93935518 76.4264 28137551 22.8928 836668 0.6808

13、议案名称：关于《前次募集资金使用情况专项报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 418472855 93.8891 24956251 5.5992 2280368 0.5117

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数票数比例（%）票数

（%）（%）

1关于选举公

司第九届董9710068779.00162315138218.836026576682.1624事会非独立董事的议案

2关于为关联

方提供担保9516291877.42502616965121.291715771681.2833的议案3关于修订《董事、高级管理

人员薪酬管9543978777.65032484968220.217826202682.1319理制度》的议案

4关于公司符

合向特定对9349061876.06442897665123.57554424680.3601象发行股票条件的议案

5.01发行股票的9355371876.11572890785123.51954481680.3648

种类和面值

5.02发行方式及9355741876.11882901275123.60493395680.2763

发行时间

5.03发行对象及9356571876.12552880745123.43785365680.4367

认购方式

5.04定价基准日、定价原则及9348861876.06282889615123.51005249680.4272发行价格

5.05发行数量9352191876.08992886365123.48365241680.4265

5.06限售期9363591876.18262870135123.35155724680.46595.07募集资金规9433111876.74822758105122.44009975680.8118

模和用途

5.08本次发行前

滚存未分配9425621876.68732795555122.74476979680.5680利润的安排

5.09上市地点9434541876.75992787485122.67916894680.5610

5.10决议的有效9418141876.62642808825122.85276400680.5209

期

6关于公司

2026年度向

特定对象发9348981876.06382895745123.55994624680.3763行股票预案的议案

7关于公司

2026年度向

特定对象发9353951876.10422853875123.21928314680.6766行股票方案论证分析报告的议案

8关于公司

2026年度向

特定对象发

行股票募集9356531876.12522852515123.20828192680.6666资金使用的可行性分析报告的议案

9关于公司未

来三年

（2026-20289644158778.46532551388220.75829542680.7765年）股东回报规划的议案

10关于向特定

对象发行股票摊薄即期

回报、采取填9358751876.14322844505123.14308771680.7138补回报措施及相关主体承诺的议案

11关于公司与

特定对象签

署附生效条9365111876.19502834365123.06059149680.7445件的股份认购协议暨关联交易的议案

12关于提请公

司股东会授权董事会及董事会授权

代表全权办9393551876.42642813755122.89288366680.6808理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案13关于《前次募集资金使用9567311877.84012495625120.304522803681.8554情况专项报告》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案2、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13为特别表决事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：邓文胜、王晓

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2026年8月13日