豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司2026年第三次临时股东会会议文件

河南豫光金铅股份有限公司

2026 年第三次临时股东会

会议文件

河南豫光金铅股份有限公司

2026 年 11 月 17 日河南豫光金铅股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议文件

河南豫光金铅股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议议程

一、投票方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式

二、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年11月17日 14点30分

会议地点：公司510会议室（河南省济源市荆梁南街1号）

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权。通过交易系统投票平台的投票时间为2026年11月17日的交易时间段，即

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2026年11月

17日9:15-15:00。

四、会议主持人：公司董事长赵金刚先生

五、议程：

（一）宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数；

（二）提名并通过本次股东会计票人、监票人名单；

（三）审议议案：

1、关于为关联方提供担保的议案

（四）参会股东及股东代表发言或提问；

（五）现场参会股东及股东代表对议案进行投票表决；

（六）宣布本次股东会现场投票和网络投票合并后的表决结果；

（七）见证律师宣读本次股东会法律意见书；

（八）宣布现场会议结束。

河南豫光金铅股份有限公司 2026年第三次临时股东会会议文件河南豫光金铅股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议文件目录

1. 关于为关联方提供担保的议案 .................................... 3

河南豫光金铅股份有限公司 2026年第三次临时股东会会议文件议案一关于为关联方提供担保的议案

各位股东及股东代表：

公司控股股东河南豫光集团有限公司（以下简称“豫光集团”）控股子公司

河南豫光锌业有限公司（以下简称“豫光锌业”）在中国民生银行股份有限公司

郑州分行（以下简称“民生银行”）、招商银行股份有限公司郑州分行（以下简称“招商银行”）、交通银行股份有限公司济源分行（以下简称“交通银行”）

的现有授信到期，公司拟为豫光锌业在上述银行重新办理的授信业务提供担保，担保金额分别为 30000万元、5000万元、25000万元。具体情况如下：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

鉴于公司控股股东河南豫光集团有限公司（以下简称“豫光集团”）一直以

来积极支持公司发展，长期为公司的融资业务提供担保，本着互利共赢、协同发展的原则，经公司 2026年 4月 17日召开的第九届董事会第二十八次会议及 2026年 5月 15日召开的 2025年年度股东会审议通过，公司与豫光集团签订了互保框架协议。根据互保框架协议，豫光集团及其控股子公司为公司及公司全资子公司提供的担保额度为 25亿元，公司为豫光集团及其控股子公司提供的担保额度为

25 亿元。此次互保期限两年，即自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2027年年度股东会召开之日止。

因豫光集团控股子公司豫光锌业在民生银行、招商银行、交通银行的现有授信到期，公司拟为豫光锌业在上述银行重新办理的授信业务提供担保，担保金额分别为 30000 万元、5000 万元、25000 万元。截至 2026 年 10 月 29 日，公司已为豫光集团及豫光锌业提供的担保总额为 151120万元，其中，豫光集团 44760万元，豫光锌业 106360万元；公司已为豫光集团及豫光锌业提供的担保余额为

133010万元，其中，豫光集团 44450万元，豫光锌业 88560万元。

（二）内部决策程序2026 年 10 月 29 日，公司第九届董事会第三十三次会议审议通过了《关于河南豫光金铅股份有限公司 2026年第三次临时股东会会议文件为关联方提供担保的议案》。本事项在提交董事会前已经第九届董事会独立董事专门会议 2026年第六次会议审议通过。

鉴于本议案属于关联担保事项，尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。

二、被担保人情况

（一）河南豫光锌业有限公司

被担保人类型法人

被担保人名称豫光锌业

法定代表人张先军

统一社会信用代码 91419001758377389H

成立时间 2004年 04月 13日

注册地济源市经济技术开发区盘古路南段 1号

注册资本 11284.58万元