证券代码：600531证券简称：豫光金铅公告编号：2026-018

河南豫光金铅股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年2月9日(二)股东会召开的地点：河南豫光金铅股份有限公司310会议室（河南省济源市荆梁南街1号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1717

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）401888122

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

33.2341

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长赵金刚先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、董事会秘书列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2026年度开展商品期货及外汇衍生品业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 399924796 99.5114 1661568 0.4134 301758 0.0752

2、议案名称：关于公司2026年度为全资子公司提供担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 399224596 99.3372 2256668 0.5615 406858 0.10133、议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 76770949 97.0698 1837968 2.3239 479468 0.6063

4、议案名称：关于为关联方提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 76131959 96.2618 2512268 3.1765 444158 0.5617

5、议案名称：关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 400115396 99.5589 1371468 0.3412 401258 0.0999

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）关于公司2026年度为全

2资子公司提供担保额度1191272681.7269225666815.48184068582.7912

预计的议案关于公司2025年度日常

3关联交易及预计2026年1225881684.1013183796812.60934794683.2894

度日常关联交易的议案关于为关联方提供担保

41161982679.7175251226817.23534441583.0471

的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案3、议案4涉及关联交易，关联股东河南豫光集团有限公司在表决

该议案时回避表决。

2、议案2、议案4、议案5为特别表决事项，均已获出席会议股东或股东代

表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：邓文胜、王晓

2、律师见证结论意见：本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议

表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2026年2月10日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书