豫光金铅:河南豫光金铅股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告

证券代码：600531证券简称：豫光金铅公告编号：临2025-020

债券代码：110096债券简称：豫光转债

河南豫光金铅股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日以邮件、

通讯方式发出召开第九届监事会第七次会议的通知，会议于2025年4月25日上午10:30在公司511会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人，其中孙兴雷先生以通讯方式参与表决。会议由监事会主席黄东锋先生主持。本次会议的召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议经充分讨论，以书面及通讯表决的方式审议并通过了以下议案：

1、2024年度监事会工作报告

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、2024年度财务决算报告

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、关于公司2024年年度报告及摘要的议案

2024年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、关于公司2024年度利润分配方案的议案

公司2024年度利润分配方案为：公司拟以2025年3月31日总股本

1090255920股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.25元（含税），共计派发现金红利245307582.00元（含税），占公司2024年度合并报表归属于上市

公司股东净利润的30.39%，本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司关于 2024年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、关于公司未来三年（2025年～2027年）股东分红回报规划的议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司未来三年（2025年～2027年）股东分红回报规划》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

6、关于续聘2025年度审计机构并确定其报酬的议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司关于续聘2025年度审计机构并确定其报酬的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

7、关于2024年度计提资产减值准备的议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8、关于会计政策变更的议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

9、关于2024年度监事薪酬的确定以及2025年度监事薪酬方案的议案

按照《公司薪酬管理制度》，在公司任职的监事薪酬由基本工资和年终奖金组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围；年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。经核算，在公司领取薪酬的监事2024年度薪酬总额为41.96万元。

根据《公司章程》《公司薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2025年度公司监事薪酬提案为：（1）本议案适用对象：在公司领取薪酬的监事。（2）本议案适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日。（3）薪酬标准：监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《薪酬管理制度》领取相应报酬，不再额外领取监事津贴。（4）发放办法：上述人员

2025年基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。（5）其他规定：上述人员参加公司董事会会议、监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担。

本议案涉及监事人员薪酬，关联监事李向前、李随成回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

10、关于对公司与关联方进行关联交易发表意见的议案因合同即将到期，公司与关联方河南豫光锌业有限公司拟续签供货合同（氧化锌、白银）、购货合同（铅渣、铜渣、银浮选渣）、与关联方河南豫光金属材料

有限公司拟续签购货合同（铅矿粉、铜矿粉）。根据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司上述交易构成关联交易。监事会认为：

（1）本次续签日常关联交易合同事项是公司正常生产经营所需，交易的定价

遵循“公平、公开、公允”的原则，公平合理；

（2）本次续签日常关联交易合同事项的审议和表决中，关联董事回避表决，程序合法，符合公司章程及其他有关规定，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

11、关于《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。