*ST未来:上海智汇未来医疗服务股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：600532 证券简称：*ST未来公告编号：2022-076

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会第二十九次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及

《公司章程》的有关规定。

（二）公司于2022年11月11日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料。

（三）本次董事会会议于2022年11月14日10时00分在上海市浦东新区

世纪大道 1788-1800 号陆家嘴金控广场 T1 楼 21 层以现场结合通讯的方式召开并进行了表决。

（四）本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

（五）全体董事共同推举俞倪荣先生主持本次会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真研究讨论，审议并通过了如下议案：

（一）关于选举公司董事长的议案

鉴于俞倪荣先生已向公司董事会提交辞职申请，现公司全体董事拟推选彭泽蔚先生担任公司董事长，任期至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）关于增补第八届董事会董事的议案

根据公司控股股东上海晶茨投资管理有限公司（以下简称“上海晶茨”）

《第八届董事会董事候选人提名函》，上海晶茨提名许高远先生为公司第八届董

事会董事候选人。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会对许高远先生进行了任职资格审查，并在征求董事候选人本人意见后，同意许高远先生为公司第八届董事会董事候选人。公司董事会对上述董事候选人任职资格进行了审查，认为上述董事候选人具备《公司法》等相关法律法规规定的上市公司董事任职资格，同意许高远先生为公司第八届董事会董事候选人。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事已就本议案发表独立意见。

（三）关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案

根据《公司章程》的规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。鉴于公司董事长俞倪荣先生已向公司董事会提交辞职报告，现拟选举以下人员为公司第八届董事会专门委员会委员，具体如下：

选举彭泽蔚先生、孙文龙先生、郭伟亮先生为董事会战略委员会委员，由彭泽蔚先生担任战略委员会主任，任期至本届董事会任期届满为止。

选举孙文龙先生、何爱华先生、彭泽蔚先生为董事会审计委员会委员，由孙文龙先生担任审计委员会主任，任期至本届董事会任期届满为止。

选举何爱华先生、孙文龙先生、彭泽蔚先生为董事会提名委员会委员，由何爱华先生担任提名委员会主任，任期至本届董事会任期届满为止。

选举孙文龙先生、何爱华先生、彭泽蔚先生为董事会薪酬与考核委员会委员，由孙文龙先生担任薪酬与考核委员会主任，任期至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案

同意公司于2022年11月30日14:00召开公司2022年第二次临时股东大会，审议《关于增补第八届董事会董事的议案》。