证券代码：600533证券简称：栖霞建设编号：临2022-028

债券简称：20栖建01债券代码：175430

债券简称：21栖建01债券代码：175681

债券简称：22栖建01债券代码：185951

南京栖霞建设股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京栖霞建设股份有限公司第八届董事会第七次会议通知于2022年8月22日以电子传递方式发出，会议于2022年8月29日在南京市仙林大道99号星叶广场召开，董事会成员7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、2022年半年度报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于修订《信息披露管理办法》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2022年8月31日