证券代码：600533证券简称：栖霞建设编号：临2024-006

债券简称：22栖建01债券代码：185951

债券简称：23栖建01债券代码：240284

债券简称：24栖建02债券代码：240546

南京栖霞建设股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京栖霞建设股份有限公司第八届董事会第十七次会议通知于2024年3月25日以电子传递方式发出，会议于2024年4月1日在南京市以通讯方式召开，董事会成员7名，实际出席董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、关于公司拟注册发行中期票据的议案

为促进公司经营发展、进一步拓宽融资渠道，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币22.86亿元(含22.86亿元)的中期票据，用以优化公司债务结构、降低资金成本。

具体内容详见《栖霞建设关于拟注册发行中期票据的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、召开2024年第一次临时股东大会的议案

公司将于2024年4月17日召开2024年第一次临时股东大会，审议第一项议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2024年4月2日