证券代码：600533证券简称：栖霞建设公告编号：2026-017

南京栖霞建设股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月27日

(二)股东会召开的地点：南京市栖霞区仙林大道99号星叶广场

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数124

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）462179223

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股44.0170

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，召集人为公司董事会，由董事长江劲松先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

11、公司在任董事7人，列席7人。

2、董事会秘书和其他高管均列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 459131611 99.3405 2936302 0.6353 111310 0.0242

2、议案名称：2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 459127111 99.3396 2940802 0.6362 111310 0.0242

3、议案名称：2025年度拟不进行利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

2A 股 459301711 99.3774 2770702 0.5994 106810 0.0232

4、议案名称：关于支付2025年度会计师事务所报酬及2026年度续聘的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 459085811 99.3306 2936302 0.6353 157110 0.0341

5、议案名称：2025年年度报告及年度报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 459131611 99.3405 2936302 0.6353 111310 0.0242

6、议案名称：关于2026年日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 92957131 97.0181 2738202 2.8578 118810 0.1241

7、议案名称：在授权范围内为控股子公司提供借款担保的议案

审议结果：通过

3表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 459067611 99.3267 2994802 0.6479 116810 0.0254

8、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 459114111 99.3368 2946302 0.6374 118810 0.0258

9、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 459120111 99.3381 2953112 0.6389 106000 0.0230

10、议案名称：关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

4A 股 459125811 99.3393 2952912 0.6389 100500 0.0218

11、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 459119611 99.3380 2940802 0.6362 118810 0.0258

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

32025年度拟不进行利润685803170.4432277070228.45961068101.0972

分配的议案

4关于支付2025年度会计664213168.2255293630230.16061571101.6139

师事务所报酬及2026年度续聘的议案

6关于2026年日常关联交136405132.3153273820264.86991188102.8148

易的议案

8关于计提资产减值准备667043168.5162294630230.26331188101.2205

的议案9关于制定《董事、高级管667643168.5779295311230.33331060001.0888理人员薪酬管理制度》的议案

10关于董事2025年度薪酬668213168.6364295291230.33121005001.0324

确认及2026年度薪酬方案的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

5《关于2026年日常关联交易的议案》审议情况：南京栖霞建设集团建材实

业有限公司、南京星叶门窗有限公司、南京星叶建材有限公司、江苏成品家生活

家居股份有限公司、南京东方建设监理有限公司、南京星叶房地产营销有限公司、

南京栖云置业顾问有限公司、南京枫林置业有限公司均受南京栖霞建设集团有限公司（以下简称“栖霞集团”）控制，栖霞集团为本公司的控股股东，上述交易构成关联交易；回避表决的关联股东为栖霞集团、南京栖霞国资投资集团有限公

司和南京栖霞建设集团物资供销有限公司，分别持有公司表决权股份数量为

360850600股、3996000股和1518480股。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：王敏敏、张秋霞

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席股东会人员的资格合法有效；股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2026年5月28日

6