证券代码：600533证券简称：栖霞建设编号：临2025-005

债券简称：22栖建01债券代码：185951

债券简称：23栖建01债券代码：240284

债券简称：24栖建02债券代码：240546

南京栖霞建设股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京栖霞建设股份有限公司第九届董事会第二次会议通知于2025年4月17日以电子传递方式发出，会议于2025年4月28日在南京市仙林大道99号星叶广场召开，董事会成员7名，实际出席董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、2024年度总裁工作报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、2024年度董事会工作报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

三、2024年度财务决算报告

内容详见《2024年年度报告》第十节经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告。

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

四、2024年度利润分配方案

为更好地保障公司稳健发展和项目建设资金需求，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

内容详见《栖霞建设2024年度拟不进行利润分配的公告》。

1表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

五、关于支付2024年度会计师事务所报酬及2025年度续聘的议案公司（含控股子公司）支付天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度的

财务审计费用62万元，内部控制审计费用12万元。续聘该所为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。

内容详见《栖霞建设关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

六、2024年年度报告及年度报告摘要

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

七、2024年度内部控制评价报告

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

八、2024年度内部控制审计报告

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

九、2024年度企业公民报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十、2024年度董事会审计委员会履职报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十一、关于2025年日常关联交易的议案

内容详见《栖霞建设2025年日常关联交易公告》。

本议案已由公司独立董事专门委员会审议，独立董事一致表决通过，并同意提交董事会审议。

关联董事江劲松先生、范广忠先生回避表决，出席会议有效表决权数为5票。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2此议案需提请公司股东大会审议。

十二、在授权范围内为控股子公司提供借款担保的议案

内容详见《栖霞建设在授权范围内为控股子公司提供借款担保的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

十三、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

内容详见《栖霞建设关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十四、关于计提资产减值准备的议案

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

内容详见《栖霞建设关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

十五、关于会计政策变更的议案

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

内容详见《栖霞建设关于会计政策变更的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十六、关于公司独立董事2024年度薪酬分配方案的议案

具体金额详见《2024年年度报告》。

独立董事沈坤荣先生、杨东涛女士、张秀莲女士回避表决，出席会议有效表决权数为4票。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

十七、估值提升计划暨提质增效重回报行动方案

内容详见《栖霞建设关于估值提升计划暨提质增效重回报行动方案的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十八、关于制定《舆情管理制度》的议案

内容详见《栖霞建设舆情管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3十九、2024年第一季度报告

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十、关于聘任高级管理人员的议案

本议案已由公司董事会提名和薪酬委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

内容详见《栖霞建设关于聘任高级管理人员的公告》。

二十一、关于召开2024年年度股东大会的议案

公司将于2025年5月29日召开2024年年度股东大会，审议第二项至第六项、

第十一项、第十二项、第十四项、第十六项议案。

具体事项详见《栖霞建设关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2025年4月30日

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