证券代码：600533证券简称：栖霞建设编号：临2026-007

债券简称：22栖建01债券代码：185951

债券简称：23栖建01债券代码：240284

债券简称：24栖建02债券代码：240546

南京栖霞建设股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京栖霞建设股份有限公司第九届董事会第六次会议通知于2026年4月17日以电子传递方式发出，会议于2026年4月28日在南京市仙林大道99号星叶广场召开，董事会成员7名，实际出席董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、2025年度总裁工作报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、2025年度董事会工作报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司股东会审议。

三、2025年度财务决算报告

内容详见《2025年年度报告》第八节经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告。

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司股东会审议。

四、2025年度拟不进行利润分配的议案

为更好地保障公司稳健发展和项目建设资金需求，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

内容详见《栖霞建设关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

1表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司股东会审议。

五、关于支付2025年度会计师事务所报酬及2026年度续聘的议案公司（含控股子公司）支付天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度的

财务审计费用69万元，内部控制审计费用12万元。续聘该所为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。

内容详见《栖霞建设关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司股东会审议。

六、2025年年度报告及年度报告摘要

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司股东会审议。

七、2025年度内部控制评价报告

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

八、2025年度内部控制审计报告

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

九、2025年度社会责任报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十、2025年度董事会审计委员会履职报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十一、董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告

独立董事沈坤荣先生、杨东涛女士、张秀莲女士回避表决，出席会议有效表决权数为4票。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

十二、关于2026年日常关联交易的议案

内容详见《栖霞建设2026年日常关联交易公告》。

2本议案已由公司独立董事专门委员会审议，独立董事一致表决通过，并同意提交董事会审议。

关联董事江劲松先生、范广忠先生回避表决，出席会议有效表决权数为5票。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司股东会审议。

十三、在授权范围内为控股子公司提供担保的议案

内容详见《栖霞建设在授权范围内为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司股东会审议。

十四、关于计提资产减值准备的议案

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

内容详见《栖霞建设关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司股东会审议。

十五、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，保证公司董事、高级管理人员依法履行职权，提高公司经营管理水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，结合公司实际情况，制定《栖霞建设董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已由公司董事会提名和薪酬委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

全体董事回避表决，此议案直接提请公司股东会审议。

十六、关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

本议案已由公司董事会提名和薪酬委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见《栖霞建设关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。

全体董事回避表决，此议案直接提请公司股东会审议。

十七、关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

本议案已由公司董事会提名和薪酬委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见《栖霞建设关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。

3关联董事江劲松先生、余宝林先生回避表决，出席会议有效表决权数为5票。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十八、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司经审计合并报表中未分配利润为-1054134894.74元，公司未弥补亏损金额为

1054134894.74元，公司实收股本为1050000000.00元，公司未弥补亏损

金额超过实收股本总额三分之一。

内容详见《栖霞建设关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司股东会审议。

十九、2026年第一季度报告

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十、关于召开2025年年度股东会的议案

公司将于2026年5月27日召开2025年年度股东会，审议第二项至第六项、

第十二项至第十六项、第十八项议案。。

具体事项详见《栖霞建设关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会听取了《2025年度独立董事述职报告》、《公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》、《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2026年4月30日

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