证券代码：600533证券简称：栖霞建设编号：临2025-009

债券简称：22栖建01债券代码：185951

债券简称：23栖建01债券代码：240284

债券简称：24栖建02债券代码：240546

南京栖霞建设股份有限公司

2025年日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。

*本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以市场价格、国家收费标准或行业惯例为基础协商定价，公平合理，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年，公司拟继续从关联方南京星叶门窗有限公司、南京星叶建材有限公

司、南京栖霞建设集团建材实业有限公司、江苏成品家生活家居股份有限公司购

买塑钢门窗、铝合金门窗、涂料、保温材料、墙地砖、地板、石材、户内门等建筑材料和室内装修材料；聘请关联方南京东方建设监理有限公司为本公司提供工程监理业务，聘请关联方南京星叶房地产营销有限公司（或其全资子公司南京栖云置业顾问有限公司）为本公司提供营销代理业务；公司的控股子公司南京栖霞建设工程有限公司向关联方南京枫林置业有限公司提供建筑施工服务。

2025年4月28日，公司第九届董事会第二次会议审议了《关于2025年日常关联交易的议案》，会议应到董事7名，实到董事7名，关联董事江劲松先生、范广忠先生回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经独立董事专门会议审议，独立董事一致表决通过，并同意将该议案提交公司第九届董事会第二次会议审议。

1该议案尚需提交2024年年度股东大会审议，关联股东将对相关议案回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

币种：人民币单位：万元

2024年

按产品或劳务2024年实际预计金额与实际发生金额关联交易类别关联人预计的金等进一步划分发生金额差异较大的原因额

铝合金门窗、南京星叶门窗有限公

40003854.84/

塑钢门窗等司

涂料、保温材南京星叶建材有限公部分建筑材料由本公司自

料、墙地砖、

司、南京栖霞建设集团6000754.41行采购，导致实际发生金额装修等建筑材采购原建材实业有限公司减少料材料

瓷砖、地板、*部分装修材料由本公司

石材、户内门自江苏成品家生活家居

等建筑材料/3500804.11行采购；*江苏成品家生活股份有限公司室内装修材料家居股份有限公司经营业等务调整。

南京东方建设监理有因工程建设进度调整，尚未工程监理80053.77限公司达到付费节点南京星叶房地产营销

受市场成交低迷影响，商品接受关联人提营销代理有限公司、南京栖云置18001271.96房签约量减少供的劳务业顾问有限公司江苏成品家生活家居股份

室内装修、装江苏成品家生活家居

10000有

饰设计等股份有限公司限公司经营业务调整向关联人提供南京枫林置业有限公

建筑施工服务7000064482.78/建筑劳务司

合计8710071221.87/

（三）本次日常关联交易

1、预计金额和类别

币种：人民币单位：万元

2025年年初

占同至披露日按产品或劳预计2024年实占同类

2025类交(2025年4月关联交易类别务等进一步关联人年际发生金交易的

易的28日)与关联划分的金额额比例比例人累计已发生的交易金额铝合金门采购原南京星叶门窗有

窗、塑钢门150011%03854.8424%材料限公司窗等

2涂料、保温南京星叶建材有

材料、墙地限公司、南京栖霞

5004%206.76754.415%

砖、装修等建设集团建材实建筑材料业有限公司

瓷砖、地板、

石材、户内江苏成品家生活

门等建筑材家居股份有限公4003%0804.115%

料/室内装司修材料等南京东方建设监

工程监理4000.22%77.9253.770.03%理有限公司接受关联人提南京星叶房地产

供的劳务营销有限公司、南

营销代理100026%01271.9634%京栖云置业顾问有限公司向关联人提供建筑施工服南京枫林置业有

1500025%064482.7844%

建筑劳务务限公司

合计18800/284.6971221.87/

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

币种：人民币单位：万元关联方名称注册地址注册资本法人代表主营业务南京市栖霞区马群街南京栖霞建设集团建材建筑材料销售；门窗及其他住宅部分配道仙林大道99号星叶5000何勇智

实业有限公司件销售、安装、售后服务；经济信息咨询。

广场8幢

南京市栖霞区马群街建筑门窗、遮阳门窗及住宅部配件的生南京星叶门窗有限公司1000何勇智

道马群科技园内产、销售、安装服务；建筑材料销售。

一般项目：涂料销售（不含危险化学品）；

南京市栖霞区仙林大建筑材料销售；轻质建筑材料销售；保温南京星叶建材有限公司1000何勇智道99号8幢材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照自主开展经营活动）。

许可项目：住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：家具安装和维修服务；家江苏省南京市栖霞区用电器安装服务；家具制造；家具销售；

江苏成品家生活家居股马群街道仙林大道993000唐冰家居用品制造；日用百货销售；五金产品份有限公司号8幢批发；五金产品零售；五金产品研发；集贸市场管理服务；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品批发；建筑装饰材料销售；

汽车零配件批发；工程管理服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算

3机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公

设备维修；计算机系统服务；智能家庭消费设备销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；人工智能行业应用系统集成服务；智能家庭消费设备制造；智能控制系统集成；

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；物联网技术服务；供应链管理服务；科技推广和应用服务；市场营销策划；礼仪服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。

南京市栖霞区马群街南京东方建设监理有限道仙林大道99号星叶500邵国飞工程监理；工程项目管理。

公司广场8幢

南京市栖霞区马群街房地产经纪代理（仅限南京地区经营）、南京星叶房地产营销有

道仙林大道99号星叶51张冰服务、商品房销售；企业形象设计、策划；

限公司广场8幢投资咨询代理。

南京市栖霞区马群街

南京栖云置业顾问有限房地产经纪代理、服务；企业形象设计、道仙林大道99号星叶50张冰公司策划；投资咨询。

广场8幢南京市栖霞区马群街南京枫林置业有限公司道仙林大道99号星叶40000袁翠玲保障房开发建设广场8幢一层

2、2024年度的主要财务数据（未经审计）

单位：元币种：人民币公司名称总资产净资产营业收入净利润

南京栖霞建设集团建材实业有限公司128003427.2350458826.2520677829.46-849658.24

南京星叶门窗有限公司74952442.7613947510.7531619329.28346737.01

南京星叶建材有限公司32028046.5111314749.4336561.07-641517.80

江苏成品家生活家居股份有限公司177121759.17-10550369.5612486198.22-11534635.92

南京东方建设监理有限公司8142456.87-4046663.738057940.20-1510793.63

南京星叶房地产营销有限公司27736549.9623739298.0112559985.975467887.86

南京栖云置业顾问有限公司4611340.964428884.722972132.042677549.52

南京枫林置业有限公司1703250836.29394020634.280-2192069.94

3、关联关系

本公司的控股股东为南京栖霞建设集团有限公司（以下简称“栖霞集团”），持有公司股份360850600股，占公司总股本的34.37％。

4关联方名称与本公司的关系备注

南京栖霞建设集团建材实业有限公司受本公司控股股东控制栖霞集团持有其100%的股权栖霞集团全资子公司南京栖霞建设集团南京星叶门窗有限公司受本公司控股股东控制

建材实业有限公司持有其100%的股权

南京星叶建材有限公司受本公司控股股东控制栖霞集团持有100%的股权

江苏成品家生活家居股份有限公司受本公司控股股东控制栖霞集团持有85%的股权

南京东方建设监理有限公司受本公司控股股东控制栖霞集团持有99%的股权

南京星叶房地产营销有限公司受本公司控股股东控制栖霞集团持有90%的股权南京星叶房地产营销有限公司持有其南京栖云置业顾问有限公司受本公司控股股东控制

100%股权

南京枫林置业有限公司受本公司控股股东控制栖霞集团持有100%的股权

4、关联方履约能力

以上关联方财务状况良好，将能够履行与公司达成的各项协议，因此，公司认为不存在履约风险。

三、关联交易的主要内容和定价政策关联人关联交易的主要内容和定价政策

本公司购买铝合金门窗、塑钢门窗等。公司根据房地产项目开发进度及建设需要确定购买量，分期签订购货协议。定价原则为行业同类、同档次产南京星叶门窗有限公司品的市场价格。结算方式为根据购货协议约定预付部分价款，根据建设需要分期送货，货送现场后根据实际送货量结算货款。

本公司购买涂料、保温材料、墙地砖、装修等建筑材料。公司根据房地产南京星叶建材有限公司、南

项目开发进度及建设需要确定购买量，分期签订购货协议。定价原则为行京栖霞建设集团建材实业有

业同类、同档次产品的市场价格。结算方式为根据购货协议约定预付部分限公司价款，根据建设需要分期送货，货送现场后根据实际送货量结算货款。

本公司购买住宅室内装饰、装修材料及家具、家用电器、五金产品等。公司根据房地产项目开发进度及建设需要确定购买量，分期签订购货协议。

江苏成品家生活家居股份有

定价原则为行业同类、同档次产品的市场价格。结算方式为根据购货协议限公司

约定预付部分价款，根据建设需要分期送货，货送现场后根据实际送货量结算货款。

该公司通过南京市建筑工程交易中心向本公司的工程项目投标获取监理项

南京东方建设监理有限公司目，中标后与本公司签订监理合同，为本公司提供工程监理服务。监理服务按国家收费标准收费，并根据实际工程进度结算监理费。

南京星叶房地产营销有限公该公司与本公司签订营销代理服务协议，服务内容为房地产前期项目定位、

5司、南京栖云置业顾问有限客群定位、营销推广、销售代理、咨询服务等方面。该公司根据行业惯例

公司及竞标结果收取服务费。财务结算方式以销售回笼资金按季度结算。

公司控股子公司南京栖霞建设工程有限公司通过参与公开招标，以市场定南京枫林置业有限公司价向关联方提供建筑施工服务。

四、交易目的和交易对上市公司的影响关联人交易目的

该公司与本公司建立了良好的合作关系，能够保证所供应的铝合金南京星叶门窗有限公司

门窗、塑钢门窗等建材的质量，并且供货及时，售后服务便捷。

南京星叶建材有限公司、南京栖霞建该公司与本公司建立了良好的合作关系，能够保证所供应的涂料等设集团建材实业有限公司建材的质量，并且供货及时，售后服务便捷。

该公司与本公司建立了良好的合作关系，能够保证所供应的住宅室江苏成品家生活家居股份有限公司内装饰、装修材料及家具、家用电器、五金产品等的质量，并且供货及时，售后服务便捷。

该公司拥有专业的工程技术人才，能够为本公司的工程建设质量、南京东方建设监理有限公司工期控制提供有效的服务，该公司可以通过招投标持续为本公司提供工程监理服务。

该公司拥有专业的营销技术人才，能够按照公司要求，提供咨询服南京星叶房地产营销有限公司、南京务，保证公司品牌建设。该公司长期储备优质客源，搭建公司资源栖云置业顾问有限公司平台，并能够结合细分市场分析，为项目的前期定位、决策提供参考依据。

南京栖霞建设工程有限公司拥有专业的工程技术人才，能够为关联南京枫林置业有限公司方提供保质保量的建筑施工服务。

五、独立董事专门会议意见

日常关联交易属于正常经营行为，是在公平、互利的基础上进行的，定价公平合理，未损害上市公司的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

特此公告南京栖霞建设股份有限公司董事会

2025年4月30日

6